مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی

ایا پولشویی بار اول جرم دارد؟

پاسخ ها:

profileImage
منیره رحیمی
استان: تهران
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    باسلام بله کلا پولشویی مصداق مجرمانه دارد

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    19:11:25   1402/1/1
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    بلی

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    16:34:03   1401/12/27
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با سلام و احترام ؛؛؛ مطابق ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبان این جرم علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    09:06:10   1401/12/28
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی

    جرم است

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    16:23:21   1401/12/27
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    بار اول و دوم ندارد جرم جرمه

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    14:36:26   1402/1/2
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی

    بله

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    21:01:23   1401/12/28
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    طبق قانون مجازات اسلامی بله

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    23:16:43   1401/12/28
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    درهرصورت جرم است

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    23:04:22   1402/1/1
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    سلام بله

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    20:13:59   1401/12/27
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی

    بله در صورت اثبات

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    18:01:24   1401/12/27
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    بله

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    03:02:45   1401/12/28
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    باسلام و احترام کاربر گرامی بله قطعا جرم می باشد ولیکن درصورت وجود سایر شرایط امکان تخفیف مجازات وجود دارد

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    09:02:50   1402/1/1
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    پولشویی جرم تلقی میگردد

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    09:59:17   1401/12/28
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با سلام پولشویی اگر انجام شده باشد جرم است

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    12:27:18   1401/12/27
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی

    بله در صورت ثابت شدن

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    13:22:42   1401/12/27
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    سلام بله حبس دارد

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    20:16:38   1401/12/27
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با درود آری امکان تخفیف نیز در مجازات وجود دارد

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    12:13:16   1401/12/27
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    بله

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    18:44:33   1401/12/27
    profileImage
    مژگان صالح آبادی
    استان: تهران
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    بله ولی تخفیف و تعلیق می گیرید

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    14:17:54   1402/1/1
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با سلام بله

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    15:45:07   1401/12/27
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    بلی

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    12:14:41   1401/12/27
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    چنانچه پولشویی اثبات شود با جرائم دیگر تفاوتی ندارد و جرم محسوب و مجازات دارد

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    20:24:05   1401/12/27
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    بله

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    01:56:30   1401/12/28
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    سلام بله در صورت اثبات در مرجع قضایی ، مجازات حبس خواهد داشت

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    13:21:27   1401/12/27
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    قطعا

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    16:16:47   1401/12/27
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی

    بله جرم هست

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    10:26:54   1401/12/28
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    بله

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    10:55:55   1401/12/28
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    بله

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    16:34:46   1401/12/28
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی

    بله

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    23:32:46   1401/12/27
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    جرم است

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    13:46:34   1402/1/14
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    بله جرم است

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    17:39:02   1401/12/27
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    سلام. پولشویی جرم است و مجازات دارد البته بستگی به میزان مبلغ پولشویی مجازات آن متغیر است

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    10:00:10   1401/12/28
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با درود آری

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    12:13:35   1401/12/27
    مجازات پولشویی پولشویی

    سوالات مرتبط

    پولشویی
    ایا پولشویی بار اول جرم دارد؟...
    مشاهده
    درخواست ابطال پروانه وکالت
    با سلام وکیل پایه یک دادگستری از استان الف که مدیر عامل یک صرافی هم بوده از تحریم های امریکا سوء استفاده کرده و با یک تیم پولشویی بین المللی به صورت سازمان یافته پولشویی هایی اثبات شده ای را انجام ...
    مشاهده
    پولشویی با حساب من
    سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملی...
    مشاهده
    پولشویی بدون اطلاع
    با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم . حال...
    مشاهده
    حکم جلب برای وثیقه سنگین
    سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشونم به این موضوع نا اگاه بودن الان دوسال از طرف اطلا...
    مشاهده
    موارد بیشتر

    وکلای متخصص

    محمود رئیسی
    : فارس
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    مصطفی مستأجران
    : اصفهان
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    سعيد بزرگي كازروني
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی
    مرتضی مرادیان
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    علی کشاورز
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    ورود / ثبت‌نام
    شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.