سایت شرط بندی

سلام بنده چند وقت پیش از سایت پیشبینی ورزشی پول به حساب ریختم برای پیشبینی مسابقات ورزشی الان برام اخطار اومده به عنوان پولشویی باید چیکار کنم ...

پابند الکترونیکی

سلام وقت بخیر 8 سال هستش همسرم در زندان بسرمی برد و حکم قطعی همسرم 19 سال حبس دادن همسرم جرمش پولشویی و کلاهبرداری و ادم ربایی و که همه پروندها ادغام ...

پولشویی

سلام وقت بخیر ببخشید شخصی از ما کلاهبرداری کرده این مدتی که ما پول براش واریز میکردیم پولهارو بلافاصله به حساب پدرش منتقل می‌کرده ،گردش حسابهای پ ...

پولشویی

درود، اگر سند خانه ای را به نام یه غریبه بزنیم مثلا به نام یه آدم فقیر بزنیم که نمی‌شناسیم بدون نوشتن قولنامه و جابجایی پول، آیا به پولشویی متهم ...

پولشویی

با سلام یک تبعه افغانستانی در یک شرکت گمنام که فقط یک پیج داره کار می کرده. این شرکت با جعل هویت، برنامه نویس های ایرانی رو در شرکت های آمریکایی استخد ...

تراکنش مبالغ بالا روزانه

سلام اگر روزانه 500میلون پول جابجا شود پولشویی است؟

ابلاغیه قمار و پولشویی

با سلام و خسته نباشید ابلاغیه برای من صادر شده از دادسرای اهواز مبنی بر قمار و خروج سرمایه از کشور و پولشویی. بخدا من اصن نمیدونم پولشویی چی هست هیچ ...

پولشویی

با سلام من مودی مالیاتی هستم و برای یکی از دوستانم کاری انجام دادم که خودشون خواستن در ازای دریافت اجرت این کار رو براشون انجام بدم. البته کاری که کرد ...

رسیدگی ضمن ارائه اصول مستندات و‌ مدارک خود

سلام و خسته نباشید برای من ابلاغیه اومده با موضوع تعیین مهلت جهت انجام کار برای شخص ذی سمت و‌ مرتبط طبق بررسی سامانه هوشمند قمار شما به تحصیل ع ...

قمار و شرط بندی

سلام وقت بخیر صبح برایم پیام اومد ابلاغیه الکترونیکی. نگاهش کردم گفته شما پولشویی کرد در سایت های شرط بندی و این چیزا الان من چکار کنم من اصلا بازی نک ...

درخواست پابند الکترونیکی

با سلام به من برای جرم پولشویی به مدت 2 سال و 1 روز حبس بدون جریمه نقدی دادن و 1 ماه هم بند انفرادی بودم.ایا میشه قبل از زندان رفتن درخواست پابند بدم؟ ...

خالی کردن کیف پول ارز دیجیتال

سلام چند روز پیش کیف پول سیف پال نصب کردم و تتر واریز کردم در طرح سود روزانه شرکت کردم و بعد از یک هفته کل حسابم خالی شده واز پشتیبانی سایت هم پرسیدم ...

پولشویی با قرارداد دولتی

با سلام، من کارمند رسمی یک دانشگاه دولتی هستم، دانشگاه با شخص حقیقی ثالثی بیرون از دانشگاه قرارداد پژوهشی بسته است، حال آن شخص حقیقی با من که کارمند ر ...

پول

سلام بنده ی کسی میخواد ی ماشین یا خونه تا حدود 6 میلیارد برام بخره یا به نامم بزنه آیا این مشکلی می‌تونه داشته باشه مثلاً پولشویی ب حساب میاد نم ...

ابلاغیه

سلام من یه ابلاغیه الکترونیکی آمد برام نوشته بابت سایت قمار ‌ و پولشویی باید چه کار کنم ؟ ...

پابند الکترونیکی

سلام وقت بخیر همسرم 8 سال در زندان هستش و قاضی محترم 19 سال حبس و حکم قطعی داده و جرم همسرم ادم بایی پولشویی و کلاهبرداری هستش و تمام رضایت شاکی های پ ...

کلاهبرداری اینترنتی

بنده در سایت پیش بینی فوتبال شرکت داشتم و مبالغ زیادی هم باختم متوجه ابلاغیه تحت عنوان مال نامشروع و پولشویی و.. شدم الان خلاصه پرونده نگاه کردم دیدم ...

پولشویی

باسلام بنده حدود یک سال است که کارت بانکی خودم رو استفاده نکردم واس ام آس اون هم فعال نبود تا اینکه یکی از مشتریان مغازه اومد برای خرید جنس که از آشنا ...

پولشویی ، حساب بانکی

آیا جابجایی پول بالای 100 میلیون تومان و افتتاح حساب بدون اطلاع صاحب حساب پولشویی محسوب می‌شود؟ ...

اتهام کلاهبرداری و سرقت مسلحانه و پولشویی

سلام من مالک یک واحد آپارتمان هستم به مدت دوسال در بنگاه قانونی منزل را به اجاره فردی درآوردم و ایشان ازبنگاه درخواست کرد قولنامه به نام خانمش باشد وا ...

پولشویی و مسدود شدن حساب

سلام ببخشید من مژه کار هستم الان 4سال کار میکنم ولی 5ماه ب شدت کار میکنم این ماه خب اسفند دیگ ریز ریز 400هزار تومن هی روزانه 3 الی 6تومن داشتم ولی همش ...

قمار در سایت های شرط‌ بندی و پولشویی

شخص ذي سمت و مرتبط سایر اطلاعات: مهلت حضور 10 روز از تاریخ 1404/02/09 علت حضور :رسيدگي، ضمن ارايه اصول مستندات و مدارك خود متن ابلاغیه: سلام علیکم وفق ...

مسدودی به دلیل ورود مبلغ بالا

سلام اگه من از ارز دیجیتال 30 میلیارد سود کنم و آن را به کارت بانکی انتقال بدهم آیا حسابم مسدود میشه؟ و اگه مسدود میشه آیا بانک با ارائه مدارک آن را ...

مشارکت در پولشویی سازمان یافته

وقت بخیر من در یک مجموعه ای کار میکردم که کارش دادن درگاه پرداخت به سایت های شرطبندی بود در تفهیم اتهام نوشته بودن مشارکت در پولشویی سازمان یافته من 1 ...

پولشویی

سلام و خسته نباسید چند وقت پیش یه نفر داخل گروه تلگرامی تبلیغ کار میکرد ماهم رفتیم ثبت نام کردیم حالا کارش اینشکلی بود که پول برامون واریز کنن ماهم ار ...

پولشویی

ببخشید من با آقای در خارج از کشور آشنا شدم آقا برام خرید کردن طلا لباس برای من پست کردن همراه پست 50هزار پوند فرستادن،من ترسیدم این جرم است پولشویی؟؟م ...

احراز صلاحیت مسئول مبارزه با پولشویی در شرکت های دولتی

با سلام و احترام لطفا بفرمایید آیا احراز صلاحیت تخصصی مسئول مبارزه با پولشویی شرکتهای دولتی که فعالیت آنها خرید تضمینی محصولات کشاورزی است بر اساس لیس ...

انتقال پول میلیاردی

سلام من نزدیک 13 ساله تا جایی که تونستم و پول دستم بوده برای سرمایه گذاری و پس انداز برای خودم و دخترم طلا خریدم و الان حدود 400 گرم میشه که با یکم با ...

کلاهبرداری

سلام از طرف شخصی که شهر دیگری بودند سی میلیون به حساب بنده آمد و حساب مسدود بود تا از دادگاه به صورت نیابتی احضار شدم و پول آن شخص رو پس دادم و ایشان ...

اثبات عدم کلاهبرداری

با سلام اگر کسی کلاهبرداری کنه و‌ پول های حاصل از آن را به حساب شخص دیگری واریز کنه بدون اینکه‌ به او‌ن بگه پول از چه طریقی به دست آمده ...