انتقال چک صیادی

ازکسی که به مابدهکارهست چک بنام دریافت کنیم وبابت خریدبه شرکت یاشخصی انتقال دهیم آیاپولشویی محسوب میشود ...

پولشویی

سلام وقت بخیر ببخشید شخصی از ما کلاهبرداری کرده این مدتی که ما پول براش واریز میکردیم پولهارو بلافاصله به حساب پدرش منتقل می‌کرده ،گردش حسابهای پ ...

واریز وجه متوالی به حساب

سلام من سرمایمو توی ارزدیجیتال ویه سایت دوسه برابر کردم حالا میخوام کل پولمو برداشت بزنم به حساب خودم درحد2میلیارده وباهاش یه ماشین بخرم.متاسفانه روزا ...

پابند الکترونیکی

سلام وقت بخیر 8 سال هستش همسرم در زندان بسرمی برد و حکم قطعی همسرم 19 سال حبس دادن همسرم جرمش پولشویی و کلاهبرداری و ادم ربایی و که همه پروندها ادغام ...

پولشویی از کارت توسط دیگران

سلام من چند وقت پیش دو کارت عابربانک از خودم به دوستان نزدیک دادم اما متاسفانه پولشویی روی آنها انجام شد و به بهانه انتقال پول کارت پدرم هم آلوده کرده ...

پولشویی

با سلام یک تبعه افغانستانی در یک شرکت گمنام که فقط یک پیج داره کار می کرده. این شرکت با جعل هویت، برنامه نویس های ایرانی رو در شرکت های آمریکایی استخد ...

کلاهبرداری

سلام چند وقت پیش در تلگرام از طریق خرید ارز دیجیتال با حساب من پولشویی انجام دادند و همون موقع حساب من بسته شد اما چند وقت بعد دوباره حسابم باز شد ولی ...

کلاهبرداری و فیشینگ

بنده تو سایت درج آگهی دنبال شغل دوم بودم شخصی در قالب ارز ديجيتال و رمز ارز ازم اطلاعات حساب و بانک گرفت به ازای پورسانت دادن روزانه به حسابم پول وا ...

کلاهبرداری

من ازطریق اینستا یک وام فوری ثبت نام کردم بعدگفتن حساب رمزاینکس بازکن بعد سفته وتعهدخواستن عکس کارت ملی هم خواستن این عکسهاروتو وات فرستادم گفتن بایدا ...

پابند الکترونیکی

سلام وقت بخیر همسرم 8 سال در زندان هستش و قاضی محترم 19 سال حبس و حکم قطعی داده و جرم همسرم ادم بایی پولشویی و کلاهبرداری هستش و تمام رضایت شاکی های پ ...

پول

سلام بنده ی کسی میخواد ی ماشین یا خونه تا حدود 6 میلیارد برام بخره یا به نامم بزنه آیا این مشکلی می‌تونه داشته باشه مثلاً پولشویی ب حساب میاد نم ...

پولشویی و تهمت

سلام وقت بخیر من 3 سال پیش واسه رضای خدا یه بنده خدای رو معرفی کردم ب یه سلبریتی بنده خدا اونم با توجه ب مدارک بیمار شماره کارت بیمار زو تو صفحه خودش ...

ابلاغیه

سلام من یه ابلاغیه الکترونیکی آمد برام نوشته بابت سایت قمار ‌ و پولشویی باید چه کار کنم ؟ ...

کلاهبرداری با سیم کارت سرقتی

در 12سال پیش در زورگیری یک جوان از من و به سرقت بردن گوشي حامل سیم کارت من وکلاهبرداری و پول شویی با تسهیل امر با سیم کارت به نام من که سرقت شد الان ب ...

پولشویی از طریق‌ آگهی های کاریابی

سلام من دو سال پیش از طریق سایت با آگهی برخورد کردم که عنوان کار در صرافی رو داشت و بعد از چندین کارت من سوء استفاده کردن و پول هاشون رو به ارز تبدیل ...

سایت شرط بندی

سلام عرض ادب حدود 4 سال بطور ناپیوسته که حداکثر 12 میلیون درسایت شرط بندی شرکت نموده ام .نه تنها متضرر شدم بلکه ابلاغیه ای از بازپرسی شعبه 6 اهواز مبن ...

پولشویی ، حساب بانکی

آیا جابجایی پول بالای 100 میلیون تومان و افتتاح حساب بدون اطلاع صاحب حساب پولشویی محسوب می‌شود؟ ...

کلاهبرداری

سلام چند وقت پیش یک نفر داخل تلگرام از طریق ارز دیجیتال با حساب من پولشویی انجام داد و بعدش حساب من از مسدود شد بعد چند وقت هم حساب باز شد اما من دیگه ...

مسدودی حساب بانکی

با سلام ببخشید من دو هفته هست حسابم مسدود شده علتش هم این است یک مدت پیش یکی اومد بهم پیشنهاد داد یک کار خوبی هست شماره کارتت رو بده من بهت از یک جا پ ...

مسدودی حساب به جرم پولشویی و سایت شرط بندی

سلام خسته نباشید من یک تریدر هستم که داخل فارکس و کریپتو کار میکنم با صرافی ها داخلی قانونی یک بار خواستم ارز بخرم واریز کردم 72‌ساعت محدود شدم چ ...

مسدودی حساب های بانکی

مشتری گرامی: حساب‌های شما نزد این بانک به دلیل ظن به پولشویی مسدود گردید. به‌منظور ثبت اعتراض و بارگزاری مستندات می‌توانید به سامانه رس ...

مسدودی حساب بانکی

باسلام من دو ساله یکی از حساب های بانکیم ندونسته درگیر پولشویی شده به مبلغ 61 میلیون تومان. الان خیلی وقته که نه خبری از شکایته و نه خبری از دادگاه و ...

اتهام کلاهبرداری و سرقت مسلحانه و پولشویی

سلام من مالک یک واحد آپارتمان هستم به مدت دوسال در بنگاه قانونی منزل را به اجاره فردی درآوردم و ایشان ازبنگاه درخواست کرد قولنامه به نام خانمش باشد وا ...

قمار در سایت های شرط‌ بندی و پولشویی

شخص ذي سمت و مرتبط سایر اطلاعات: مهلت حضور 10 روز از تاریخ 1404/02/09 علت حضور :رسيدگي، ضمن ارايه اصول مستندات و مدارك خود متن ابلاغیه: سلام علیکم وفق ...

پولشویی

ببخشید من با آقای در خارج از کشور آشنا شدم آقا برام خرید کردن طلا لباس برای من پست کردن همراه پست 50هزار پوند فرستادن،من ترسیدم این جرم است پولشویی؟؟م ...

پولشویی

سلام و خسته نباسید چند وقت پیش یه نفر داخل گروه تلگرامی تبلیغ کار میکرد ماهم رفتیم ثبت نام کردیم حالا کارش اینشکلی بود که پول برامون واریز کنن ماهم ار ...

ارجاع پرونده

سلام وقتتون بخیر من یه کار در خانه پیدا کردم ظاهرا کلاهبرداری بوده خرید و فروش ارز بوده چند روز پیش حسابم بسته شده و امروز بعد 20 روز شماره خصوصی تما ...

انتقال پول میلیاردی

سلام من نزدیک 13 ساله تا جایی که تونستم و پول دستم بوده برای سرمایه گذاری و پس انداز برای خودم و دخترم طلا خریدم و الان حدود 400 گرم میشه که با یکم با ...

اثبات عدم کلاهبرداری

با سلام اگر کسی کلاهبرداری کنه و‌ پول های حاصل از آن را به حساب شخص دیگری واریز کنه بدون اینکه‌ به او‌ن بگه پول از چه طریقی به دست آمده ...

کلاهبرداری

سلام از طرف شخصی که شهر دیگری بودند سی میلیون به حساب بنده آمد و حساب مسدود بود تا از دادگاه به صورت نیابتی احضار شدم و پول آن شخص رو پس دادم و ایشان ...