در صورت جهل شما به موضوع واقعی رفتار مجرمانه موسسه یا شرکت مربوط و همکاری در جهت شناسایی شرکا معاف از مجازات یا مشمول تخفیفات قانونی خواهید بود

شما بهتر است وکیل اخذ نمایید. شما باید بر فقد عنصر. وانی جرم تاکید کنیم عام و عمد ساخت درگاه برای شرط بندی نداشته ام.کارکند. معمولی انجام دهنده کار برای دریافت حقوق بوده ام

با سلام با توجه به توضیحات ارائه شده مدارک و مستندات نیاز به بررسی است

با درود پرسشگر ارجمند امکان بروز مشکل وجود دارد

بلی قطعا به نطر میرسد مرتکب حرم شدید

باسلام و عرض ادب بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به منشأ مجرمانه آن، جرم محسوب می‌شود. همچنین، تبدیل، مبادله یا انتقال این عواید به‌منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن نیز جرم است در پرونده‌های مرتبط با پولشویی، نقش و آگاهی فرد از ماهیت غیرقانونی فعالیت‌ها بسیار حائز اهمیت است. اگر ثابت شود که شما با علم به غیرقانونی بودن فعالیت مجموعه، در آن مشارکت داشته‌اید، ممکن است مشمول مجازات‌های مربوط به پولشویی شوید. با این حال، اگر اثبات شود که شما بدون آگاهی از ماهیت غیرقانونی فعالیت‌ها و صرفاً به‌عنوان کارمند حقوق‌بگیر فعالیت می‌کردید، احتمال کاهش یا رفع مسئولیت کیفری وجود دارد. بر اساس قانون، مجازات‌های اصلی پولشویی شامل حبس از 2 تا 10 سال، جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مال مورد پولشویی، و ضبط اموال حاصل از جرم می‌باشد. همچنین، مجازات‌های تکمیلی مانند انفصال از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از فعالیت‌های شغلی مرتبط، و ابطال مجوزهای کسب‌وکار نیز ممکن است اعمال شود مطابق ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، کارمندانی که به صورت حقوق‌بگیر فعالیت داشته‌اند، در صورتی که از عملیات پولشویی مطلع نبوده و نقش مؤثری در فرآیند آن نداشته باشند، معمولاً به‌عنوان همکار جرایم سازمان‌یافته محسوب نمی‌شوند. با این حال، میزان همکاری شما و آگاهی از فعالیت مجموعه، در تعیین مجازات مؤثر است. پیشنهاد می‌شود وکیل در این زمینه انتخاب کنید و در دفاعیات خود بر عدم نقش فعال و اطلاع از فعالیت‌های غیرقانونی مجموعه تأکید کنید. علی شیئی مقدم، وکیل پایه یک دادگستری