مشاوره حقوقی رایگان - مشارکت در پولشویی
با سلام،
خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید
همسر بنده شماره حساب خود را در اختیار دختر خاله خود و همینطور شوهر ایشان قرارداده است، مبالغی حدود 700 میلیون تومان به حساب خانم بنده واریز شده و همسرم تمام مبلغ را به حساب دختر خاله خود و شوهرش انتقال داده، این پول متعلق به یک شرکت خصوصی با فعالیت عمرانی میباشد که با شوهر دختر خاله خانم بنده همکاری داشته است، در صورت شکایت شرکت عمرانی، چه جرمی و پیرو آن چه مجازات هایی ممکن است برای همسرم در نظرگرفته شود؟
پاسخ ها:
با سلام شرکت می‌تواند دادخواست مطالبه وجه بدهد جرمی توسط ایشان اتفاق نیفتاده است
☆
☆
☆
☆
☆
16:50:53
1402/9/22
نیاز به بررسی بیشتر و گفتگو متقابل دارد تا اظهارنظر دقیقی بتوان کرد
☆
☆
☆
☆
☆
10:25:54
1402/9/22
سوالات مرتبط
مشارکت در پولشویی سازمان یافته
وقت بخیر من در یک مجموعه ای کار میکردم که کارش دادن درگاه پرداخت به سایت های شرطبندی بود
در تفهیم اتهام نوشته بودن مشارکت در پولشویی سازمان یافته
من 18 ماه کار کردم و ماهیانه حقوقی دریافت میکردم که جم...
درخواست ابطال پروانه وکالت
با سلام
وکیل پایه یک دادگستری از استان الف که مدیر عامل یک صرافی هم بوده از تحریم های امریکا سوء استفاده کرده و با یک تیم پولشویی بین المللی به صورت سازمان یافته پولشویی هایی اثبات شده ای را انجام ...
پولشویی با حساب من
سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملی...
پولشویی بدون اطلاع
با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم .
حال...
