مشاوره حقوقی رایگان - اتهام پولشویی

سلام.
وقتی شاکی من پنجاه میلیون از من میخواهد و نه پولی واریزکرده نه سفته و چک هیچ. چطوری میتونه شکایت پنجاه میلیونی بنویسه ..دراصل اینه ک من کاغذکارت ملی عکسش دادم کارت ملی ندارم و کاغذش رو عکس دادم و شماره تماس و چه شماره بانک نوشتاری ولی عکس کاغذ کارت ملی فرستادم داستان به نظرتون چیه که پنجاه ملیون تومان یک نفر شاکی باشه

پاسخ ها :

سميه  احمدي

سرکار خانم سميه احمدي :

استان : قزوین


سوالتان مبهم است.اگر بدهکار نیستید در دادگاه از خود دفاع کنید.


09:09:09   1403/3/3

موافق (0) مخالف (0)

حسین حاجی زاده

جناب آقای حسین حاجی زاده :

استان : تهران


با سلام اگر ایشان ادله‌ای نداشته باشد رد خواهد


19:18:07   1403/3/3

موافق (0) مخالف (0)

محسن تهرانی

جناب آقای محسن تهرانی :

استان : تهران


سوال شما مبهم میباشد. موضوع را کامل توضیح دهید


13:43:29   1403/3/7

موافق (0) مخالف (0)

حسین شاپوری

جناب آقای حسین شاپوری :

استان : تهران


سلام
پرسش مبهم است و نیاز به شرح پرونده تشکیل شده می‌باشد.


21:01:43   1403/3/10

موافق (0) مخالف (0)

سهراب کلانتری

جناب آقای سهراب کلانتری :

استان : البرز


با سلام
اگر مدرکی نداشته باشد شکایت نتیجه ای نخواهد داشت.


08:45:44   1403/3/18

موافق (0) مخالف (0)


اتهام پولشویی پولشویی

سوالات مرتبط

حکم جلب برای وثیقه سنگین
سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشونم به این موضوع نا اگاه بودن الان دوسال از طرف اطلا...
پوشویی ارز دیجیتال
سلام وقتتون بخیر دراین روز1403/2/9بایک نفر آشناشدم اینستاگرام استوری کرده بود هرکی صرافی داره بگه کارکنیم منم کنجکاوشدم ببینم چیه بهش گفتم من صرافی دارم من کارت ملی ندارم کاغذش دارم عکس کاغذ کارت ملی ...
خیانت در امانت داده های رایانه ای و اطلاعات مالی
با سلام. من کارشناس مبتدی امور حقوقی هستم. فردی در یک شرکت خصوصی به عنوان کمک حسابدار فعالیت داشته و دو قرارداد بر فعالیت او حاکم بوده. 1- قرارداد کار با سند عادی 2- قرارداد محرمانگی به موجب سند رسمی...
رفع مسدودی حساب
مبلغی به حساب من واریز شده حساب مسدود و دادگاه رفتم به اتهام پولشویی که خوشبختانه از این مورد مبرا شدم. ولی پرونده بسته شد. حال پول در حساب من بلوکه هست. چطور میشه الان درستش کنم. کسی هست؟ که نامه ر...
پولشویی
سلام من چندماه پیش کارت خودمو کمش کردم تا 10روز پیش اطلاعات اومدی دانشگاه دنبالم بعد گفتن پولی تو حسابت اومدی باید بری دادگاه رفتم دادگاه دادگاه گفت 99میلیارد اشتباه اومدی به حسابت جلو حسابت بسته شدی ...