مشاوره حقوقی رایگان - پوشویی ارز دیجیتال

سلام وقتتون بخیر دراین روز1403/2/9بایک نفر آشناشدم اینستاگرام استوری کرده بود هرکی صرافی داره بگه کارکنیم منم کنجکاوشدم ببینم چیه بهش گفتم من صرافی دارم من کارت ملی ندارم کاغذش دارم عکس کاغذ کارت ملی دادم شماره تماسم شماره کارتم بهم گفت من تریدرم نیازدارم به یک نفر چون سقف واریز ارز دیجیتال تو ایران 25 میلیونه گفتم خب گفت پنج میلیون برات میریزم چهار و پانصد برام تتر بخر پونصد مال خودت البته یک ماه قبلش اشنا شدیم و مدارک گرفت یعنی 1403/1/7 این تاریخ فکرکنم خلاصه 1403/2/9برام پول ریخت پنج میلیون منم به صرافی گفتم صرافیم ترسید مسدود برداشت ریال و رمز ارزم رو کرد ک باهاشون پنج ساعت صحبت کردم بعد ریال و خریدفروش ارز دیجیتال برایم آزاد کرد ولی انتقال ارز نگذاشت کنم و منم خودم پول داشتم9میلیون منم پول یارو قبل اینکه ب صرافی مشورت کنم ریخت صرافی بعدش ب یارو گفتم پولت رو صرافی خورده گفت اسکرین شات بده ببینم دادم بهش تو روبیکا از روبیکا مسدودم کردم اسم پیج روبیکاش استخدام بود بعد این که بلاکم کرد دیدم نوشته پیگیری قضایی اسمس دادم بهش گفتم پولشویی که نیستی پولت سالمه؟جواب دیگ نداد بعد من نوزدهم اردیبهشت امسال رفتم پرینت گرفتم ده روز بعدش...دیدم یک خانومی پول زده به اسم ... و ساعت دوازده بیست هشت دیقه ظهر دیدم کارتم مسدود شده و نوشته اداره کل حقوقی. امروز رفتم بانک دوباره1403/3/1گفتم چرا من مسدود کردین گفت شاکی داری پنجاه میلیون گفتم پنج میلیون برام زدن شماره حسابمشم دارم ولی کارت زنه مسدود شده گفت شاکیت یک مرد هست ب اسم .........از .....منم ....هستم و نمیدونستم اجاره حساب چیه پولشویی چیه من 37سالمه تازه رفتم خدمت شیش ماه خدمت کردم معاف شدم معاف اختلال واسواسocd..پانیک .اختلال در اضطراب و اینکه سه ماه معاف شدم از خدمت و هیچ حسابی تو عمرم نداشتم معتاد بودم یازده سال ترک کردم یازده سال که پاکم خرج خونه میدم وضعمون خیلی خیلی ضعیفه بعد 9میلیون من پول سربازیم بوده چون معاف شدم تا سه ماه حقوق میریزند که ریختن و این حقوق سه ماه باید برگردونم به خدمت سربازی تا کارت سربازیم رو بدن منظورم اینه ک بنده سربازکارت دارم و هیچ حساب دیگه ای نداشتمو ندارم و هیچ سابقه ای هم ندارشتم که کسی شاکی باشه کلا سابقه ندارم زندان نرفتم این اولین شاکیمه که یک زن پول ریخته ی مرد ازم شاکیه و کسیم که منو گول زد یک مرد. بود مگ میشه یک زن برام پول بریزه پنج میلیون و ی مرد شاکی شه پنجاه میلیون عجیبه واسم و ایا میتونه با عکس کاغذ ملی من سوء استفاده کنه و اینم بگم لینکی برام نفرستاد اصلا و من پول پنج میلیون گرفتم یکمم باهاش ترید کردم بعد ده روز ترید کردم که ضررم کردم تازه الان هشت میلیون تو کارتمه کلا که مسدوده واینم بگم من 37 سال حساب بانکی نداشتم نمیدونستم چیه کلاهبرداری و این سرباز کارت اولین افتتاح کن بوده که مسدود شده یعنی آشنایی نداشتم با کارت بانکی و نحوه کلاهبرداری و پرینت بانکیم گرفتم فقط پنج میلیون زدن برام همین پنجاه میلیون شاکی ازم میخاد شاکیم هنوز باهاش صحبت نکردم ممنون کمک میکنید بدونم چیکارکنم من کرج شاکیم ...از پلیس فتا ...شکایت شده ازم خیلی ممنونم

پاسخ ها:


نیازمند بررسی بیشتر و جزئیات بیشتر است تا با گفتگوی متقابل راهنمایی دقیق شوید

16:51:59   1403/3/1

درود، از گزینه مشاوره تلفنی استفاده کنید

17:53:07   1403/3/1

در ابتدای سوال فرمودید کنجکاو شدم و گفتم که صرافم لذا اقدام علیه خود نموده‌اید و ملزم به حضور در شعبه و دفاع از خود هستید

20:40:33   1403/3/1

سلام شما باید شکوائیه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح نمایید و ..

21:13:25   1403/3/1

با سلام با توجه به توضیحات ارائه شده مدارک و مستندات نیاز به بررسی است

08:37:05   1403/3/2

اطهار نظر مستلزم بررسی اسناد است

13:56:52   1403/3/2

مشاوره رایگان در حد چند سطر سوال می‌باشد برای دریافت پاسخ دقیق تر گزینه مشاوره تلفنی را انتخاب نمایید

15:11:27   1403/3/2

با درود پرسشگر ارجمند طرح شکایت نمایید موضوع به پلیس فتا ارجاع خواهد شد

18:30:40   1403/3/2

نیاز به مذاکره میباشد

15:33:16   1403/3/4

با سلام می‌بایست شکایت کیفری مطرح نمایید تا رسیدگی شود

19:39:50   1403/3/5

سلام اول تشریف ببرید دادگستری شکایت شاکی رومطالعه کنید ببینید چرا شما رو متهم کرده و اصلا چرا ادعای پنجاه داره اسنادش ببینید و اگر از حساب شما جابجا شده شکایت کلاهبرداری طرح کنید

00:20:25   1403/3/9
کلاهبرداری با ترفند ارز دیجیتال سوء استفاده از حساب بانکی اتهام پولشویی مسدودی حساب بانکی کلاهبرداری ارز دیجیتال

سوالات مرتبط

کلاهبرداری
سلام من حدود 28اسفند یک آگهی در سایت درج آگهی دیدم که گفت تو کار ارز دیجیتال هستند و محدودیت جابجایی دارن نمی‌دونستم جریمه فقط یک روز همکاری کردم به حسابم پول ریختن و ارز دیجیتال گرفتند و حالا ی...
مسدود شدن حساب
با درود و خسته نباشید من چند ماه پیش از سایت درج اگهی استخدام دیدم برای کار با ارز دیجیتال و یک کانال تلگرام بود و با چند پیام از طرف بنده و پاسخ از طرف مقابل از من خواستند که عکس کارت ملی. عکس کارت ع...
سوء استفاده از اطلاعات بانکی
سلام وقت بخیر ببخشید من تقریبا 7 ماه قبل دنبال آگهی کار بودم در سایت درچ آگهی بعد یه آگهی بود کار با صرافی بنده هم پیام دادم گفتن که فقط قراره با صرافی بنده کار بشه میگفتن چون صرافی ما در روز محدودیت ...
اگهی صرافی ارز دیجیتال و سو استفاده از حساب
سلام. من یه اگهی توی سایت آگهی ... دیدم که صرافی هستیم و به دلیل محدودیت روزانه خرید با ما همکاری کنید و برای ما خرید کنید من هم چند روزی براشون خرید کردم به دلیل بد حسابی مشکوک شدم تحقیق کردم فهمیدم ...
کلاهبرداری ارز دیجیتال در کانال تلگرامی
با سلام با یه کانال تلگرامی آشنا شدم که قرار بود ارزی و معرفی کنه که قیمتش چند برابر بشه ما اون ارز و خریدیم حدودا به مبلغ 30 م ولی متوجه شدیم که scam هست یعنی کلاهبرداری و نمیشه فروختش و هنوزم اون ش...