مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی
سلام. حساب بنده بعنوان پولشویی بسته شده درصورتی که اینجانب معامله گر ماشین هستم و هیچگونه قمار بازی یا سایت شرط بندی نه بوده ام نه شرکت کرده ام اینجانب بخاط شغل کاری پول به حساب های زیادی واریز میکنم که شاید کسانی که پول به حسابشان واریزشده در این سایت ها عضو بوده اند. باید چی کار کنم؟
پاسخ ها
مرچع انسداد؟
با سلام اگر حساب شما مسدود شده است میتواند به خاطر تراکنشهای زیاد نیز مسدود شده باشد
از بانک پیگیری کنید مرجع مسدود. کننده کجا بوده
با سلام
اینکه شما حسابتان زیاد کار می کند ولی پرونده مالیاتی نداشته باشید می تواند شبهه پولشویی را ایجاد کند.
اگر مجوز فعالیت در خرید و فروش خودرو و پرونده مالیاتی داشته باشید نباید این اتفاق می افتاد.
به هر حال اگر تراکنش مشکوک داشته باشید امکان مسدودی حساب وجود دارد.
می توانید از طریق مرجعی که دستور توقیف داده موضوع را پیگیری کنید.
باید از طریق مرجع دستور دهنده پیگیری گردد
از طریق مرجع مسدود کننده پیگیری نمایید
در صورتی که بتوانید مشروع بودن درآمدتان را از منشا تا مقصد ثابت کنید مشکلی نخواهید داشت البته بهتر است جهت اخذ راهکار تخصصی تماس بگیرید
سلام از بانک بپرسید کجا مسدود کرده پیگیری حضوری کنید
با مدارک و دلایل به شعبه مراجعه و دفاع کنید.
امکان بروز مشکل وجود دارد.
سلام از بانک سوال کنید که کد مسدودی و مرجع دستور دهنده توقیف حساب کجاست و به همون جا مراجعه کنید اگر در سایت قمار و شرط بندی شرکت نکردی جای نگرانی نیست
سلام باید اولا تشریف ببرید شعبه ببینید دلیلش چیه اگر از حساب شما پولی جابجا نشده مشکلی پیش نمیاد
سوالات مرتبط
مسدودی حساب
با سلام
من از روی نادانی دوتا کارت بانکی ب سایط شرطبندی فوتبال اجاره دادم و الان سه ماهه کل حسابام بسته شدن و تو بانک یه لینک دادن از اطلاعات
منم سوالارو پاسخ دادم و الان سه ماهه زده در حال برسی
پلیس ...
مسدودی حساب
سلام ببخشید حساب من مسدود شده در صورتیکه گردش کمی هم داشته ولی بانک میگه به دلیل پولشویی مسدوده ! دلیلش چیه ؟...
مسدودی حساب بانکی
با سلام . حساب من مسدود شده با اینکه گردش کنی هم داشته ،بانک میگه بدلیل پولشویی مسدود شده! ،من اصلا فعالیت خاصی نمی کنم ،پولم معمولا فقط قسط واریز میشه به حساب و برداشت میشه همین .دلیلش چی میتون...
