مشاوره حقوقی رایگان - مسدودی حساب

سلام ببخشید حساب من مسدود شده در صورتیکه گردش کمی هم داشته ولی بانک میگه به دلیل پولشویی مسدوده ! دلیلش چیه ؟

پاسخ ها :

مجتبی عاشوری

جناب آقای مجتبی عاشوری :

استان : تهران
مشاهده سوابق
شروع مشاوره تلفنی
  • دریافت نوبت مشاوره حضوری

    با درود
    پرسشگر ارجمند
    به مرجع دستور دهنده مراجعه کنید
    به صرف آنچه در سوال آمده است دلیلی ندارد مگر مورد مشکوکی واریز شده باشد
    ...


    15:11:10   1402/5/14

    موافق (0) مخالف (0)

    فاطمه اسپرهم

    سرکار خانم فاطمه اسپرهم :

    استان : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی
  • دریافت نوبت مشاوره حضوری

    تکراریست


    15:27:01   1402/5/14

    موافق (0) مخالف (0)

    سیدمسعود حیدری

    جناب آقای سیدمسعود حیدری :

    استان : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی
  • دریافت نوبت مشاوره حضوری

    تعریف پولشویی

    جرم پولشویی با توجه به سه عبارت مطابق قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 تعریف میگردد که عبارتند از:

    تحصیل/تملک/نگهداری/استفاده از عواید حاصل از جرم در صورتی که شخص علم به منشاء مجرمانه بودن آن داشته باشد.

    تبدیل و یا مبادله و یا انتقال عوایدی که از طریق جرم منشاء به دست می آید برای پنهان یا کتمان کردن صورت مسئله جرم.

    در همین حین پنهان کردن و یا کتمان کردن منشاء مجرمانه،عواید حاصل از جرم به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انتقال یابد.


    15:31:30   1402/5/14

    موافق (0) مخالف (0)

    حسین حاجی زاده

    جناب آقای حسین حاجی زاده :

    استان : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی
  • دریافت نوبت مشاوره حضوری

    با سلام به دلیل اینکه مبالغ زیادی به حساب شما واریز شده و این حساب به اداره مالیات وصله می‌باشد و شبهه به وجود آمده است اقدام نمایید در سایت مربوطه ثبت نام کنید


    18:34:56   1402/5/14

    موافق (0) مخالف (0)

    مسدودی حساب بانکی به دلیل پولشویی مسدودی حساب بانکی پولشویی

    سوالات مرتبط

    مسدودی حساب
    با سلام من از روی نادانی دوتا کارت بانکی ب سایط شرطبندی فوتبال اجاره دادم و الان سه ماهه کل حسابام بسته شدن و تو بانک یه لینک دادن از اطلاعات منم سوالارو پاسخ دادم و الان سه ماهه زده در حال برسی پلیس ...
    مشاهده
    پولشویی
    چندسال پیش بیمارستان امین ابادبستری شدم بخاطراعصاب مدارکموعابربانکامودزدیدندوقتی حسابامواومدم بیرون سوزوندم که درثنامن حکم زندان وپولشویی باهشت شاکی و..اومدحسابام همه بسته شدهنوزنرفتم ببینم چرامیترسم ...
    مشاهده
    مسدودی حساب بانکی
    با سلام . حساب من مسدود شده با اینکه گردش کنی هم داشته ،بانک میگه بدلیل پولشویی مسدود شده! ،من اصلا فعالیت خاصی نمی کنم ،پولم معمولا فقط قسط واریز میشه به حساب و برداشت میشه همین .دلیلش چی می‌تون...
    مشاهده
    لایحه دفاعیه
    من حسابام به خاطر پولشویی مسدود شده بود من تهرانم شاکی شیراز الان دوساله دارم پیگیری میکنم لایحه فرستادم برام ابلاغیه اومده 7 ماهه پیش (عودت پرونده به دادسرا جهت رفع نواقص اعلامی) یعنی چی؟باید منتظر ب...
    مشاهده
    انسداد حساب بانکی تحت عنوان پولشویی
    به حساب بانکی من مبلغ 15میلیارد تومن پول اومده و مسدود شده. البته من بعدا متوجه شدم که این پول بصورت دوره ای اومده ولی من متوجهش نشدم. تا اینکه به بانک مراجعه کردم و گفتن حساب شما مسدود پولشویی شده. ل...
    مشاهده
    موارد بیشتر

    وکلای متخصص

    ورود / ثبت‌نام