با درود پرسشگر ارجمند به مرجع دستور دهنده مراجعه کنید به صرف آنچه در سوال آمده است دلیلی ندارد مگر مورد مشکوکی واریز شده باشد ...

تکراریست

تعریف پولشویی جرم پولشویی با توجه به سه عبارت مطابق قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 تعریف میگردد که عبارتند از: تحصیل/تملک/نگهداری/استفاده از عواید حاصل از جرم در صورتی که شخص علم به منشاء مجرمانه بودن آن داشته باشد. تبدیل و یا مبادله و یا انتقال عوایدی که از طریق جرم منشاء به دست می آید برای پنهان یا کتمان کردن صورت مسئله جرم. در همین حین پنهان کردن و یا کتمان کردن منشاء مجرمانه،عواید حاصل از جرم به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انتقال یابد.

با سلام به دلیل اینکه مبالغ زیادی به حساب شما واریز شده و این حساب به اداره مالیات وصله می‌باشد و شبهه به وجود آمده است اقدام نمایید در سایت مربوطه ثبت نام کنید