مشاوره حقوقی رایگان - مسدودی حساب

سلام ببخشید حساب من مسدود شده در صورتیکه گردش کمی هم داشته ولی بانک میگه به دلیل پولشویی مسدوده ! دلیلش چیه ؟

پاسخ ها:

profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با درود پرسشگر ارجمند به مرجع دستور دهنده مراجعه کنید به صرف آنچه در سوال آمده است دلیلی ندارد مگر مورد مشکوکی واریز شده باشد ...

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    15:11:10   1402/5/14
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    تعریف پولشویی جرم پولشویی با توجه به سه عبارت مطابق قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 تعریف میگردد که عبارتند از: تحصیل/تملک/نگهداری/استفاده از عواید حاصل از جرم در صورتی که شخص علم به منشاء مجرمانه بودن آن داشته باشد. تبدیل و یا مبادله و یا انتقال عوایدی که از طریق جرم منشاء به دست می آید برای پنهان یا کتمان کردن صورت مسئله جرم. در همین حین پنهان کردن و یا کتمان کردن منشاء مجرمانه،عواید حاصل از جرم به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انتقال یابد.

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    15:31:30   1402/5/14
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با سلام به دلیل اینکه مبالغ زیادی به حساب شما واریز شده و این حساب به اداره مالیات وصله می‌باشد و شبهه به وجود آمده است اقدام نمایید در سایت مربوطه ثبت نام کنید

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    18:34:56   1402/5/14
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    تکراریست

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    15:27:01   1402/5/14
    مسدودی حساب بانکی به دلیل پولشویی مسدودی حساب بانکی پولشویی

    سوالات مرتبط

    مسدودی حساب
    با سلام من از روی نادانی دوتا کارت بانکی ب سایط شرطبندی فوتبال اجاره دادم و الان سه ماهه کل حسابام بسته شدن و تو بانک یه لینک دادن از اطلاعات منم سوالارو پاسخ دادم و الان سه ماهه زده در حال برسی پلیس ...
    مشاهده
    پولشویی
    سلام. حساب بنده بعنوان پولشویی بسته شده درصورتی که اینجانب معامله گر ماشین هستم و هیچگونه قمار بازی یا سایت شرط بندی نه بوده ام نه شرکت کرده ام اینجانب بخاط شغل کاری پول به حساب های زیادی واریز میکنم ...
    مشاهده
    پولشویی
    باسلام بنده حدود یک سال است که کارت بانکی خودم رو استفاده نکردم واس ام آس اون هم فعال نبود تا اینکه یکی از مشتریان مغازه اومد برای خرید جنس که از آشنایان بود واون ساعت برق ها رفته بودن برای پرداخت وجه...
    مشاهده
    پولشویی
    چندسال پیش بیمارستان امین ابادبستری شدم بخاطراعصاب مدارکموعابربانکامودزدیدندوقتی حسابامواومدم بیرون سوزوندم که درثنامن حکم زندان وپولشویی باهشت شاکی و..اومدحسابام همه بسته شدهنوزنرفتم ببینم چرامیترسم ...
    مشاهده
    مسدودی حساب بانکی
    با سلام . حساب من مسدود شده با اینکه گردش کنی هم داشته ،بانک میگه بدلیل پولشویی مسدود شده! ،من اصلا فعالیت خاصی نمی کنم ،پولم معمولا فقط قسط واریز میشه به حساب و برداشت میشه همین .دلیلش چی می‌تون...
    مشاهده
    موارد بیشتر

    وکلای متخصص

    علی کشاورز
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    امین جلیلوند
    : البرز
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    لیلا اردستانی رستمی
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی
    سیدمسعود حیدری
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    سید احمد نورالدینی
    : خوزستان
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    ورود / ثبت‌نام
    شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.