سلام بله حساب شما به دلیل حجم بالای پول مسدود خواهد شد و شما می بایستی با مراجعه به بانک با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار دارید نسبت به شفاف سازی اقدام بفرمائید

با سلام بله مسدود خواهد شد باید مبلغ کمتر از دویست میلیون تومان باشد

سلام و وقت بخیر باید اسناد و مدارک معتبر در این زمینه وجود داشته باشد

سود کردن از ارز دیجیتال در ایران خود به خود ممنوع نیست، اما چالش‌هایی را به همراه دارد که ممکن است به مشکلات قانونی و بانکی منجر شود. در رابطه با سؤالات شما: 1. مسدود شدن حساب بانکی: انتقال مبلغ زیاد به حساب بانکی می‌تواند مشکوک به نظر برسد و بانک‌ها می‌توانند به دلایل مختلف مانند بررسی‌های ضد پولشویی، حساب را مسدود کنند. بانک‌ها موظف به رعایت قوانین ضد پولشویی هستند و در صورت مشکوک بودن به منابع درآمد، ممکن است حساب شما را مسدود کنند. 2. رفع مسدودیت حساب: در صورتی که حساب شما مسدود شود، شما می‌توانید با ارائه مستندات قانونی و توضیح مبالغ و منشأ آن (مانند مدارک معاملات ارز دیجیتال و گزارشات مالی) به بانک، اقدام به رفع مسدودیت کنید. با این حال، رفع مسدودیت به تشخیص بانک و هماهنگی با نهادهای قانونی و نظارتی بستگی دارد. 3. ممنوعیت ارز دیجیتال و پولشویی: در ایران، خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال به خودی خود ممنوع نیست، اما فعالیت‌های مالی مربوط به ارزهای دیجیتال تحت نظارت دقیق قرار دارند. اگر تراکنش‌ها مشکوک به پولشویی یا فعالیت‌های غیرقانونی دیگر باشند، ممکن است با مشکلات قانونی روبه‌رو شوید. همچنین، چون ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند، استفاده از آن‌ها می‌تواند باعث مسائل نظارتی شود. بنابراین، قبل از انتقال مبلغ زیاد، بهتر است از مشاوره حقوقی استفاده کنید و از قوانین و مقررات جاری آگاه شوید تا مشکلات احتمالی را کاهش دهید.

با توجه به تراکنش غیر عادی مربوط موضوع می‌تواند از مصادیق پولشویی باشد که ملزم به شفاف سازی و ارائه مدارک معاملات مشروع میباشید

بانک‌ها در ایران برای جلوگیری از پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، نظارت شدیدی بر تراکنش‌های مالی دارند. اگر شما مبلغ بسیار زیادی از ارز دیجیتال به حساب بانکی خود منتقل کنید (خصوصاً مبلغی در حدود 30 میلیارد تومان)، بانک ممکن است این تراکنش‌ها را مشکوک تشخیص دهد و در نتیجه حساب شما را مسدود کند. این اقدام بیشتر به دلیل شفافیت نداشتن منبع و نوع پول و همچنین تراکنش‌های بسیار بزرگ است که ممکن است بانک آن را به عنوان یک تراکنش مشکوک یا غیرقانونی در نظر بگیرد.