مشاوره حقوقی رایگان - واریز وجه
من حسابام تراکنش هاش کم هست
حالا میخوام 9 میلیارد هست
خورد خورد 50 میلیون 100 میلیون در روز واریز کنم تا بشه 9 میلیارد
حسابم مسدود میشه؟
داخل بانک ها هم شغلم خانه دار نوشتم
پاسخ ها
اگر منشأ ۹ میلیارد تومان شفاف و قابل اثبات باشد لزوماً مشکلی ایجاد نمیشود، اما واریزهای متعدد و غیرمتعارف نسبت به سابقه حساب ممکن است موجب بررسی بانکی یا درخواست ارائه مدارک منشأ وجوه شود.
با سلام اگر مبدا آن مشخص
نباشد احتمالش وجود دارد
صرف واریزهای متعدد لزوماً باعث مسدودی نمیشود، اما اگر حجم گردش حساب با اطلاعات شغلی و درآمدی شما همخوانی نداشته باشد، بانک یا نهادهای نظارتی ممکن است درباره منشأ پول استعلام یا بررسی انجام دهند. بهتر است بتوانید مدارک و توضیح قابلقبول برای منشأ وجوه داشته باشید.
سوالات مرتبط
مسدودی حساب
باسلام و عرض خسته نباشید..
دوست بنده دارای حسابی میباشد که نزدیک به 5ساله بعلت واریز مبلغ بسیار بسیار زیادی مسدوده و همچنان هم اون مبلغ توی پرینت حسابش هست، حالا یکی بهمون گفته فلانروز بیاید بانک مرک...
علت مسدودی حساب بانکی
سلام واریز و برداشت زیاد تو یک ماه
ممکن هست حکم دادستانی کل کشور داشته باشد؟
لطفا به من بگید شبانه حسابم مسدود کردند...
فروش ارز به مبلغ بالا در صرافی های مجاز
سلام وقت بخیر
یکی از آشنایان بنده، حدود 40هزار دلار ارز دراختیار دارد که به تازگی بصورت قانونی همثبتشان کرده ولی حساب خود شخص مذکور، به دلایل دیگر مسدود می باشد.
حالا من اگر خودم به صرافی های مج...
مسدودی به دلیل ورود مبلغ بالا
سلام
اگه من از ارز دیجیتال 30 میلیارد سود کنم و آن را به کارت بانکی انتقال بدهم آیا حسابم مسدود میشه؟
و اگه مسدود میشه آیا بانک با ارائه مدارک آن را رفع مسدودی میکند؟
و در کل آیا سود کردن افراد در ا...
بلوکه شدن حساب به دلایل امنیتی
سلام سه سال پیش مبلغ پول زیادی از بابت فروش زمین واریز به حسابم شد و بعدش تمام حسابهای من بلوکه شد و با مراجعه به بانک و مراجع قضایی اعلام کردن به دلایل امنیتی حساب شما بلوکه شده و حالا با اینکه با قر...
