مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی

سلام، برای اخذ مبلغ با رقم بالا بعنوان بدهی شخصی، چطور میشود واریز نمود که شامل پولشویی نشه؟

پاسخ ها:

profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با سلام باید علت پرداخت وجه مشخص شود مانند ارائه مبایعه نامه

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    11:19:20   1403/1/4
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی

    بهتر آن است در چند مرحله اینکار انجام سود

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    11:42:12   1403/1/11
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    سلام بایستی مدرکی به بانک همچون مبایعه‌نامه ارائه گردد.

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    10:10:54   1403/1/9
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با سلام باید مدرکی به بانک ارائه بشه

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    13:57:46   1403/1/8
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با درود پرسشگر ارجمند چنان‌چه مستندات وجود دارد جای نگرانی نیست

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    16:03:09   1403/1/12
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    مدرکی دال بر بدهی داشته باشید مشکلی نیست

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    11:19:46   1403/1/4
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    توافق نامه بنویسید و دو نفر شاهد امضا بشود

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    18:30:30   1403/1/7
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    باید مستندات داشته باشید

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    10:46:31   1403/1/11
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    باید چند مرحله به مرحله یا بخشی نقد بخشی غیرنقد باشد

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    11:20:49   1403/1/4
    پولشویی

    سوالات مرتبط

    پولشویی
    ایا پولشویی بار اول جرم دارد؟...
    مشاهده
    درخواست ابطال پروانه وکالت
    با سلام وکیل پایه یک دادگستری از استان الف که مدیر عامل یک صرافی هم بوده از تحریم های امریکا سوء استفاده کرده و با یک تیم پولشویی بین المللی به صورت سازمان یافته پولشویی هایی اثبات شده ای را انجام ...
    مشاهده
    پولشویی با حساب من
    سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملی...
    مشاهده
    پولشویی بدون اطلاع
    با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم . حال...
    مشاهده
    حکم جلب برای وثیقه سنگین
    سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشونم به این موضوع نا اگاه بودن الان دوسال از طرف اطلا...
    مشاهده
    موارد بیشتر

    وکلای متخصص

    لیلا اردستانی رستمی
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی
    سعيد بزرگي كازروني
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی
    غلامرضا قربانی
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    دکتر امين امینی زارع
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی
    مژگان صالح آبادی
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    ورود / ثبت‌نام
    شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.