مشاوره حقوقی رایگان - انتقال پول میلیاردی

سلام من نزدیک 13 ساله تا جایی که تونستم و پول دستم بوده برای سرمایه گذاری و پس انداز برای خودم و دخترم طلا خریدم و الان حدود 400 گرم میشه که با یکم بالا پایین میشه حدود 3 میلیارد و 500. الان قصد خرید خونه دارم و میخوام طلا هارو بفروشم یکی از آشناهای همسرم میخواد طلاهای منو به قیمت مناسب بخره و پول رو به حسابم بریزه. منم به خاطر اختلاف قیمت نسبت به فروش به طلافروشی ها میخوام با این شخص وارد معامله بشم. الان اون شخص میتونه چنین مبلغی رو از حساب شخصی خودش برام واریز کنه؟ برای من مشکل قانونی مثل پولشویی یا مالیاتی به وجود نمیاد؟ راه حلش چیه ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ ها:

profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی

    خیر مشکلی ازاین بابت پیش نمی‌آید

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    12:57:44   1404/1/24
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    فقط بحث مالیات نیست بحث تضمین پرداخت هست و اینکه به انحایی منکر معامله نشود پیشنهاد من سفارش متن قراردادی است که این دغدغه ها را پوشش دهد

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    10:43:50   1404/1/24
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    درود بر شما بله امکان پذیر است

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    18:36:56   1404/1/24
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی

    بهتر است موضوع را مکتوب در حضور شهود نموده و اقدام به نقل انتقال مالی کنید تا بعداً واریز کننده وجه مطالبه وجه به طرفیت شما نکند

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    22:58:46   1404/1/23
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    اگر گردش مالی حساب شما زیاد است خیر مشکلی پیش نمیاد

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    17:19:34   1404/1/23
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    سلام یک قرارداد بین خود مکتوب نمایید تا شبهه ای ایجاد نگردد

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    10:51:31   1404/1/24
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    بهترین کار انست که به طلا فروشی بفروشید یا اینکه اون شخص یک چک بین بانکی له شما ه شبا و کد ملی شما بگیرید و به شما تحویل دهد بعد شما طلا را تحویل دهید و حتما چک باید از حساب خودش باسد

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    14:24:29   1404/1/26
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    باهم برید بانکی که او حساب دارد سوال کنید و مطمین شوید ضمنا حتما قرارداد منعقد کنید اگر فاکتور طلاها را دارید خیر

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    17:28:17   1404/1/23
    انتقال مبالغ بالا پولشویی مالیات

    سوالات مرتبط

    انتقال پول از حساب
    اگر کسی بخواهد از حساب خود مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از حساب خود بصورت ده پارت 5هزار میلیاردی به حساب دیگری واریز نماید حساب شخص پذیرنده مسدود شده و مشمول قانون پولشویی میشود....
    مشاهده
    پولشویی
    ایا پولشویی بار اول جرم دارد؟...
    مشاهده
    درخواست ابطال پروانه وکالت
    با سلام وکیل پایه یک دادگستری از استان الف که مدیر عامل یک صرافی هم بوده از تحریم های امریکا سوء استفاده کرده و با یک تیم پولشویی بین المللی به صورت سازمان یافته پولشویی هایی اثبات شده ای را انجام ...
    مشاهده
    پولشویی با حساب من
    سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملی...
    مشاهده
    پولشویی بدون اطلاع
    با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم . حال...
    مشاهده
    موارد بیشتر

    وکلای متخصص

    امین جلیلوند
    : البرز
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    علی کشاورز
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    مجتبی عاشوری
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    مصطفی زارعی شرق
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    اميرحسين صادقي
    : هرمزگان
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی
    ورود / ثبت‌نام
    شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.