مشاوره حقوقی رایگان - انتقال پول از حساب
اگر کسی بخواهد از حساب خود مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از حساب خود بصورت ده پارت 5هزار میلیاردی به حساب دیگری واریز نماید حساب شخص پذیرنده مسدود شده و مشمول قانون پولشویی میشود.
پاسخ ها:
اساساً چنین امکانی وجود ندارد و با روش متعارف انتقال وجه امکان انتقال این مبالغ نیست شما که دارنده این اعداد و ارقام نیستید مراقب پیشنهادات اشخاص باشید
☆
☆
☆
☆
☆
05:18:29
1399/1/21
سلام.بستگی به منشاء پول و معامله و دفعات واریزی و ... دارد که اگر صحیح و قانونی باشد به فرض توقیف نیز میتوان انرا رفع کرد.
☆
☆
☆
☆
☆
09:19:00
1399/1/20
سوالات مرتبط
انتقال پول میلیاردی
سلام من نزدیک 13 ساله تا جایی که تونستم و پول دستم بوده برای سرمایه گذاری و پس انداز برای خودم و دخترم طلا خریدم و الان حدود 400 گرم میشه که با یکم بالا پایین میشه حدود 3 میلیارد و 500. الان قصد خرید ...
درخواست ابطال پروانه وکالت
با سلام
وکیل پایه یک دادگستری از استان الف که مدیر عامل یک صرافی هم بوده از تحریم های امریکا سوء استفاده کرده و با یک تیم پولشویی بین المللی به صورت سازمان یافته پولشویی هایی اثبات شده ای را انجام ...
پولشویی با حساب من
سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملی...
پولشویی بدون اطلاع
با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم .
حال...
