در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «شرط بندی پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
با سلام و عرض ادب ببخشید بنده مشکلی برایم پیش امده بنده دو سال قبل در یک گروه تلگرام معاند برخی توهین ها به مقدسات دین اسلام و مقام معظم رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی انجام داده ام و سپس توبه نموده ام یک اتهامی هم دارم که پولشویی هست و بنده برای بزرگنمایی در همان گروه تلگرام گفته ام که 500 میلیون ...
از دی ماه سال 98 پیامکی مبنی بر اینکه به علت نداشتن کد شهاب حساب شما مسدود شده است. از حقوقی بانک شهر پیگیری کردم گفتند شما مساله حقوقی ندارید گفتند شرکت منحل شما ورشکسته اعلام شده که مشخص شد به این دلیل نبوده بلکه از پولشویی بانک مرکزی نامه زده اند برای مسدود شدن حساب. در صورتیکه این حساب گردش معم ...
سلام. شکایتی علیه خانومی ارائه دادم با عنوان فروش مال غیر زمین کشاورزی. در حین دادرسی با مشخص شدن جرایم دیگر شخص فوق معلوم شد که با اخذ سند جعلی و تبانی با بنگاهدار املاک و همسرش و مالک اولیه ملک، اقدام پولشویی کرده اما کارشناس رسمی دادگستری مربوطه علی رغم اطلاع و تاکید اینجانب پولشویی را نادیده گرف ...
سلام بنده یک کارت بلو بانک داشتم یک بار داخل سایت های شرط بندی واریز کردم و برداشت کردم الان کارتم گزینه کارت به کارتش مسدود شده و فقط میتونم از شبا و رمز دوم و از دستگاه پوز استفاده کنم الان من اون حساب رو بستم و کارتش رو هم خود بانک باطل کرد الان خواستم بدونم اگه من پیگیری نکنم برای رفع مسدودی کار ...
سلام چند ماه پیش حساب بانک صادرات من یه بار مسدود شده بود رفتم شعبه گفت باید به اداره حقوقی بانک بری رفتم اونجا گفت حسابت از دادگاه اهواز به خاطر قمار و شرطبندی بسته شده من اهل ارومیه هستم از اهواز تا ارومیه چندصد کیلومتر راه من حتی فامیل هم ندارم تو اهواز دیگه دنبالش نرفتم همچنان مسدود بعد ...
باسلام واقعا واقعا ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید: خواستم بپرسم اگه از طریق ارزهای دیجیتال کسی تو سایت های شرط بندی واریزی داشته باشد امکان ردگیری اون شخص از طریق پلیس فتا یا دادسرا یا ... هست یانه؟ دوستم فعالیت دارد و حرف هم گوش نمیدهد که میگه اگه از طریق بانکی نباشد اوکی هست. خواستم اگر داستا ...
سلام وخسته نباشید.چند روز پیش این پیامک برام اومد.ولی حسابم مسدود نشده. آیا در صورتی ک تکرار نشود جای نگرانی دارد؟ ممنون میشم جواب بدید مشتری گرامی با سلام؛ بر اساس پایشهای صورت گرفته، از «کارت بانکی» شما در سایتهای شرطبندی و قمار استفاده شده است. قمار، بر اساس ماده 705 ...
من چند روز داخل یک سایت شرط بندی میرفتم یک بار یک تومن بردم و بعد از اون 500 تومن واریز میکردم و 500 تومن برداشت هیچ سود یا ضرری نمیکردم امروز یک نفر زنگ زده میگه از کارت من برداشته شده با یک لحنه عجیب و گفت میرم شکایت میکنم از این حرفا یا پولم رو پس بده من هم الان گیج شدم آخه نه حرفی از فاکتور زد ن ...
سلام و خسته نباشید من برام ابلاغیه اجرای حکم 30 ضربه شلاق تعزیری اومده و الان در حال خدمت سربازی هستم و تا 17 روز اینده نمیتونم برم از اونجایی که مهلت حضور 10 روز زده،اینکه من دیر تر برم چه مشکلی ایجاد میکنه؟! حکم هم در رابطه با شرط بندی بوده و شاکی خصوصی ندارم
سلام حساب بانکی من مسدود کردن به خاطر شرط بندی یک ماه میشه و خودم اهل ارومیه نزدیک مرز ترکیه هستم و حسابم را از دادسرا اهواز بستند. به هر کجا مراجعه میکنم بدون هیچ حرفی باز میگردم خونه تورا خدا راهنمایی کنید تا بتونم کاری کنم
سلام امروز واریزی داشتم برای یک سایت شرط بندی که متاسفانه فریب دوستم را خوردم لحظه ای بعد بدونه این که واریزی انجام شود حسابم مسدود شد ، الان پشیمان هستم و حسابم مسدود شده تماس گرفتم پشتیبانی گفتن از دادسرای اهواز است ، الان جرم من چیست نگران و پشیمان هستم
سلام من توسایت شرط بندی شرکت کردم بعد 500 هزارتومن سود کردم و مبلغ 25ملیون از دست دادم الان حساب هام مسدود شده پیگیری کردم بخاطر بازیه بوده الان بنظرشما حکم من چیه و باید پول بدم یا شلاق میخورم یا چی تروخدا زود جوابمو بدین خیلی نگرانم منتظر ابلاغیه باشم یا برم اخه دو ماهه مسدوده حسابمو هیچ کاریم نمی ...
سلام وقتتون بخیر یه سوال داشتم در مورد سایت های شرط بندی اگر کسی با حساب شخص دیگری توی سایت های شرط بندی واریزی داشته باشه(فقط هم باخت داشته ) ایا ممکنه برای صاحب حساب مشکلی پیش بیاد ؟ چون صاحب حساب خودشون از موضوع بی خبر بودن و همچنین شخصی که توی سایت وارد شدن زیر 18 سال هستن
سلام من دوتا از کارت هام رو به یکی از دوستام دادم بعداز چند روز حساب هام بسته شد پرسیدم گفتن اهواز رفتم اهواز گفتن پولشویی باید شکایت کنی الان شکایت کنم حل میشود؟ برای من که مشکلی ندارد؟
من یک جوان 39سال هستم کشاورز نزدیک دو میلیارد پول کل زندگیم پول ماشین و تراکتور و زمین پس انداز چند ساله ام تو سایت شرط بندی باختم فک نمیکردم به اینجا برسم خواستم جبران کنم غرق شدم تورو خدا راهی هست به نتیجه ای برسم راهنمای کنید. میشود شکایت کرد؟
با سلام. بنده حدود سه چهار ماه پیش با اصرار یکی از دوستانم به سایت شرطبندی وارد شدم و واریز و برداشت ناچیزی در حد 400 هزار تومان داشتم. بدون اینکه از جرم بودن این کار اطلاع داشته باشم. بعد از عمل مذکور دیگر هیچ گونه عملی در سایت های شرط بندی نداشتم تا امروز که دارم این پیام رو مینویسم. اما از طریق س ...
سلام وقت بخیر شرمنده من دوسال پیش کارتم دست یکی از رفیقام بود که متاسفانه فوت میکنند و بعد این دوسال همه کارت های من مسدودمیشه بعد متوجه میشم که ایشون ازکارت من پولشویی کرده بود الان تو یک هفته کل حسابام بسته میشن بعد هرکدومش ازیک استانی حکم صادر کردن بعد من باید به کدومش باید مراجعه کنم اخه چون نمی ...
سلام وقت بخیر یک پیام امروز اومد که حساب شما به دلیل قمار و شرط بندی مسدود شد اخه ادم از این ناراحت میشه که من که 16 سال دارم و نمیدونم قمار چطوری هست چرا باید حسابم غیر فعال بشود و بعد اگر بروم به شعبه بانکم میشه حساب رو با مبلغش برگردوند؟
سلام خسته نباشید بنده چند تا کارت بانکی به یه نفر داده بودم که گویا در سایت های شرطبندی استفاده شده و الان کلیه حسابهای مربوط به من مسدود شدن اینهارو چجوری باید رفع مسدودی کرد و راه حلش چیه
مشتری گرامی نظر به بررسیهای بعمل آمده از حساب شما در حوزه قمار و شرط بندی استفاده گردیده است به همین منظور بر اساس ضوابط و مقررات جاری، خدمات غیرحضوری شما در بانک توسعه تعاون غیرفعال گردید. لذا خواهشمند است در اسرع وقت به شعبه افتتاح کننده حساب خود مراجعه نمایید. اداره کل مبارزه با پولشویی بان ...
سلام. من چند وقت پیش خواستم سایت شرط بندی رو شارژ کنم با دو کارتم اقدام کردم هردو نمیشد تا اینکه فهمیدم هردو مسدود شده من دفعه اول هست برای پیگیری باید چیکار کنم؟
سلام من زیر 18 سال سن دارم برای اولین بار به درخواست رفیقم رفتم تو سایت شرط بندی حسابم مسدود شد ولی از طرف دادستانی فضای مجازی بسته نشده فقط از خود بانک پیام دادن بهم چکار کنم؟
امروز پیامی مبنی بر شماره کارت بنده است ام اس شد و گفته شد حساب شما شناسایی شده در قمارخانه های مجازی و در آخر گفته که کسایی که به صورت حرفه ای قمار میکردند 10 سال حبس قانون گذاری شده. ولی روی صحبتش با من نبوده الان این پیام هشدار به حساب میاد چون من دو سه ماه هست دیگر وارد سایت های شرط بندی نشدم.
سلام خسته نباشید دوروزه داره برام پیام میاد که حساب بانکی شما به شماره ............... از طریق سامانه هوشمند، در حین فعالیت در قمارخانه های مجازی در سال جاری شناسایی شده است. طبق قانون، هرگونه قماربازی، شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی جرم است و برای مرتکبین حرفه ای تا 10 سال حبس بعنوان مجازات د ...
سلام من چند ساله که رمز ارز خریدم و سرمایه گذاری کردم الان مبلغ ارزهام به تومان نزدیک 16میلیارد میرسه. من ک ماهیانه 20،30میلیون ورودی و خروجی من هست ،برای اینکه از این سود سرمایه گذاریم استفاده کنم باید چ کار قانونی کنم که قانون این پولو بنا به هر دلایلی)مثلا بگن ک پولشویی کرد،یا ...( ، از من نگیره ...
سلام اگه من از ارز دیجیتال 30 میلیارد سود کنم و آن را به کارت بانکی انتقال بدهم آیا حسابم مسدود میشه؟ و اگه مسدود میشه آیا بانک با ارائه مدارک آن را رفع مسدودی میکند؟ و در کل آیا سود کردن افراد در ارز دیجیتال ، در ایران و بانکهای ایران ممنوع است و یا پولشویی محسوب میشود؟
باسلام بنده حدود یک سال است که کارت بانکی خودم رو استفاده نکردم واس ام آس اون هم فعال نبود تا اینکه یکی از مشتریان مغازه اومد برای خرید جنس که از آشنایان بود واون ساعت برق ها رفته بودن برای پرداخت وجه جنس نتوانستم از کارت خوان استفاده کنم به من پیشنهاد داد که کارت رو بده من ببرم از باجه واریز کنم که ...
سلام وقت بخیر همسرم 8 سال در زندان هستش و قاضی محترم 19 سال حبس و حکم قطعی داده و جرم همسرم ادم بایی پولشویی و کلاهبرداری هستش و تمام رضایت شاکی های پرونده گرفته شده و هیچ شاکی ندارد ایا میتوانیم در خواست پابندالکترونیکی داد؟؟ یا رای باز باشد لطفا راهنمایی فرمایید ممنونم
سلام من چند وقت پیش دو کارت عابربانک از خودم به دوستان نزدیک دادم اما متاسفانه پولشویی روی آنها انجام شد و به بهانه انتقال پول کارت پدرم هم آلوده کرده اند الان جلوی حساب های خودم و پدرم مسدود هستن و طرف که از ما شکایت کرده سمت شمال هست و من لرستان هستم آیا ما هم مجازات داریم؟؟آیا میتوانم از شه ...
با سلام و احترام و عرض ادب بنده نزدیک یک سال هست که یه برنامه رو گوشیم نصب کردم و نتیجه فوتبال رو پیش بینی میکردم و باید مبلغی بزارم که اگه ببرم بیشتر بهم میدن اگه هم ببازم پولمو دیگه میره.. منم این کارو کردم ولی همش میباختم و خیلی کم میبردم در حدی که نزدیک 150 میلیون ضرر کردم ... به خاطر این ادامه ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.