مشاوره حقوقی رایگان - اجاره دادن کارت بانکی به صرافی
آیا اجاره دادن کارت بانکی به صرافی جرم محسوب میشود؟
پاسخ ها
با درود
پرسشگر ارجمند
اری
سلام
بله جرم است و قطعا در آینده برای صاحب کارت مشکل ایجاد خواهد شد
بله مشکل ساز هم میشود
حساب اجاره ای
جرم نیست اما اگر با کارت شما جرم انجام شود یعنی شما مرتکب آن جرم شدید و همچنین مالیات به شما تعلق خواهد گرفت و .....
بله.در هر حالتی جرم میباشد. علاوه بر جرم بودن دردسر ساز هم هست.
ذاتا جرم نیست اما اگر جرم پولشویی با کارت شما انجام شود متهم صاحب کارت است
باسلام اصولا خیر مگر اینکه سوءاستفاده بشه
باطل است و می تواند سبب سواستفاده شود و شما را شریک یا معاون جرم کند.
باسلام و عرض ادب
اجاره دادن کارت بانکی به دیگران بهخصوص به صرافی، میتواند طبق قانون مبارزه با پولشویی جرم تلقی شود. زیرا این عمل میتواند برای سوءاستفادههای مالی و فعالیتهای غیرقانونی مانند پولشویی استفاده شود. در صورت ارتکاب چنین جرمی، شما ممکن است به عنوان شریک در پولشویی یا سایر تخلفات مالی مورد پیگرد قانونی قرار گیرید.
با احترام،
علی شیئی مقدم، وکیل پایه یک دادگستری
سلام
آری؛ این عمل از سوی قانونگذار جرمانگاری شده است.
درود
اجاره دادن كارت بانكی، حساب بانكی، كیف پول الكترونیكی، سیم كارت و كارت بازرگانی جرم است و اگر كشف جرمی اتفاق بیفتد دارنده (صاحب)كارت مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.
در صورتی که جرمی محقق شود شما مسئولیت خواهید داشت
احتمال اینکه دچار مشکل شوید وجود دارد
با سلام
بله
از طرفی امکان کلاهبرداری و سوء استفاده
نیز وجود دارد.
ممکن است مالیات نیز از شما اخذ بشه
امکان مسدودی حساب به دلیل تراکنش
مشکوک نیز وجود دارد.
باسلام.بله.اگر جرائمی نظیر پولشویی و جرائم سایبری وغیره از طریق کارت شما رخ دهد،شما ملزم به پاسخگویی خواهید بود
بله ، و مسئولیت کلیه مبالغ واریز و برداشت متوجه شما خواهد بود
بله مشکل ساز هم میشود
سلام،برای شما درآینده مشکل به وجودمی آید، این کارراانجام ندهید.
خیر در قانون تحت عنصر قانونی جرم چیزی مطرح نشده
اجاره دادن کارت بانکی به هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی ممنوع و جرم است و مصداق پولشویی میباشد
درود.بله جرم میباشد.
اصلا توصیه نمیشود
درود بله در صورت هرگونه سواستفاده آن شخص صاحب کارت بانکی مسئول می باشد
سلام جرم نیست ولی اگر عمل مجرمانه ای با آن رخ دهد شما مسیولیت دارید
جرم نیست اما تبعات مالیاتی بسیار سنگینی دارد و اگر پول با منشا مجرمانه به حساب شما واربز شود ممکن است درگیر اثبات بی گناهی خود در دادگاه شوید
با سلام بله مسلم است جرم است
و کلی خسارات مالی برای شما خواهد داشت
درود بر شما
اجاره دادن کارت بانکی به دیگران ، چه از خودتان باشد و چه از دیگران می تواند منجر به عواقب غیر قابل جبران شود چرا که هر آن، ممکن است منجر به سوءاستفاده دیگران شود ضمن اینکه می تواند شما را درخطر و یا در معرض جرم پولشویی قرار داد دهد.
بنابراین ازموارد ممنوعه محسوب می گردد
تا درودی دیگر، بدرود
اگر شخصی که کارت بانکی شما را اجاره کرده از آن برای فعالیتهای غیرقانونی (مانند پولشویی یا خرید و فروش ارز غیرمجاز) استفاده کند، شما ممکن است به عنوان شریک جرم شناخته شوید، حتی اگر از نیت او بیخبر باشید.
بادرود
اگر جرم پولشویی یا جرم دیگر با کارت شما انجام شود متهم صاحب کارت خواهد ببپد.
لذا از این کار پرهیز نمایید.
با سلام
صرف انجام این کار جرم نمی باشد اما ممکن است وسیله ارتکاب جرم باشد.
انجام این کار به هیچ وجه توصیه نمی شود.
اصل موضوع جرم نیست ولی به وسیله کارت جرم محقق شود شما مسئول آن خواهید بود
باید دید علت آن چه باشد و با کارت بانکی شما قرار است چه کارهایی انجام شود
سوالات مرتبط
اجاره دادن کارت بانکی
سلام ، لطف کنید تا جایی که میتونید راهنماییم کنید ممنون میشم .
من به خاطر مسائل مالی و بی پولی مجبور شدم پنج تا از کارت هام و سیم کارتم رو تحویل یک بنده خدایی دادم که اون هم داده به سایت های شرطبندی ...
اجاره دادن کارت بانکی
سلام . من یه آگهی دیدم کار در منزل بهشون پیام دادم گفتند در واقع کار شما اجاره دادن کارت بانکی به منه گفت: من موجودی حسابم بالای 10 میلیارده برا همین مجبورم مالیات بپردازم ولی آنهایی که موجودی حسابشون...
کارت بانکی
سلام من خرداد ماه 1403 با یک پیج اینستاگرامی آشنا شدم رفتم پیویش بهم گفت کارت بانکی داری منم گفتم آره گفت نام کاربری و کلمه عبور کارت بانکیت را بده من در هفته بهت 5میلیون پول میدم منم چون از خانواده ف...
اجاره دادن کارت بانکی برای ارز دیجیتال
سلام وقت بخیر.. ببخشید خانمم و خواهرش فردا قراره برن کارت بانکی شون رو اجاره بدن برای ارز دیجیتال وماهی یک تومن گفتن میدهند. لطفا راهنمایی کنید که چکار کنیم اطلاعاتی نداریم کمکم کنید. آیا کلاهبرداری ا...
اجاره کارت بانکی
حدود سه ماه پیش قربانی اجاره کارت شدم یعنی کارت های خودمو و دوستم دادیم به یه شخصی
بعد حسابام مسدود شد و برای شکایت رفتم پلیس فتا که از قضا طرف 12 نفر شاکی دیگر هم داشت و موقعی ک رفتیم فتا گوشیامون رو...
