مشاوره حقوقی رایگان - شکایت برای ارز دیجیتال
سلام من داخل تلگرام آگهی استخدام گذاشته بودن و من بهشون پیام دادن و گفتن کارمون اینه که پول به حساب من واریز میکنن و من براشون ارز دیجیتال در سایت میلی میخرم با اکانت خودم و بعد اینکه ارز خریداری شد با اکانت من تمام ارز رو به حساب خودشون انتقال دادن بعد یک روز پلیس فتا سیستان بلوچستان به من زنگ زده و میگه 160 میلیون پول به حساب شما واریز شده و شما از اون خرید کردید درحالی که حتی یک ریال از اون پول داخل کارت من نیست الان اگه اون فرد شکایت کنه من متهم میشم و پولو باید من پرداخت کنم؟
پاسخ ها
سلام شما قربانی فیشینگ شده اید یا باید پول مالباختگان را پرداخت کنید و پرونده مختومه شود یا اینکه آماده حضور در دادگاه شوید اینکه شخصی به حساب شما پول واریز میکرده و آگاهی نداشته اید از فیشینگ راهگشا نیست مگر اینکه فرد حاضر شود در دادگاه
سلام
کلاهبرداری است
شما بلافاصله شکوائیه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع را مطرح نمایید
شما به پلیس فتا مراجعه نمایید و
سلام و عرض ادب
بله، اگر شکایت شود شما فعلاً متهم خواهید شد. باید مدارکی ارائه کنید که فقط واسطه بودید.
درود بر شما ؛
در صورت اثبات موضوع خیر
موفق باشید.
سلام
شما مسئولیت کیفری دارید، مگر آنکه در تحقیقات مشخص شود واقعاً اطلاعی از ماهیت پولها نداشتید. باید تمام مدارک (چتها، واریزیها، مکالمات) را به پلیس فتا ارائه دهید. در صورت اثبات بیاطلاعی شما، تبرئه خواهید شد البته از لحاظ کیفری، اما از لحاظ حقوقی شما به عنوان صاحب حساب مسئول هستید.
درود بر شما ؛
پاسخ داده شد .
موفق باشید.
سلام همین نقل انتقال رو نباید انجام میدادید لذا بامراجعه به پلیس فتا پیگیری کنید
بله شما باید پرداخت کنید مگر قاضی از شما قبول کند که خود شما نیز بی اطلاع بوده اسد
دفاع نمایید یا وکیل بگیرید
سلام مسئولیت کیفری، به دلیل عدم اطلاع شما، متوجه شما نمیباشد لیکن از لحاظ مالی، شما میبایستی پول را به صاحب اصلی آن بازگردانید.
سلام
کلاهبرداری است
اگر پول به حساب شما واریز شده باشد شما مسئولیت پرداخت وجه را خواهید داشت
سلام همانطور که پیشتر به شما اعلام شد، مسئولیت کیفری متوجه شما نمیباشد اما مسئولیت مالی و حقوقی متوجه شما میباشد.
سلام
کلاهبرداری است
شما می بایست شکوائیه تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری را مطرح نمایید
سلام همانطور که پیشتر به شما اعلام شد، مسئولیت کیفری متوجه شما نمیباشد.
شما در هر صورت مسول بازگشت مبلغ به ایشان هستید
سلام دوست عزیز،
وضعیت شما بسیار حساس است و باید با دقت و سرعت اقدام کنید. بر اساس توضیحات شما، احتمالاً شما ناخواسته درگیر یک طرح پولشویی یا کلاهبرداری شدهاید. در چنین مواردی، حتی اگر شما قصد کلاهبرداری نداشتهاید، ممکن است به عنوان شریک جرم یا وسیله جرم تحت پیگرد قانونی قرار بگیرید.
نکات مهم و اقدامات فوری:
مدارک را جمعآوری کنید:
تمامی چتهای تلگرام، شماره تماس فرد، آگهی استخدام و هرگونه مدرکی که ثابت کند شما قصد کلاهبرداری نداشتهاید را ذخیره کنید.
رسیدهای تراکنشهای بانکی و خرید ارز دیجیتال را نگه دارید.
به پلیس فتا همکاری کنید:
با پلیس فتا (سیستان و بلوچستان یا شهر خودتان) تماس بگیرید و واقعیت ماجرا را دقیقاً همانطور که اتفاق افتاده توضیح دهید.
اگر دستورالعملی به شما دادهاند (مثل مراجعه به کلانتری)، حتماً پیگیری کنید.
با یک وکیل مشورت کنید:
این پرونده ممکن است منجر به اتهامات سنگینی مانند پولشویی، کلاهبرداری یا دسترسی غیرمجاز شود. یک وکیل متخصص در جرایم مالی و سایبری میتواند بهترین راهنمایی را به شما بدهد.
به بانک اطلاع دهید:
اگر حساب بانکی شما مسدود نشده، به بانک مراجعه کنید و توضیح دهید که این تراکنشها بدون اطلاع یا سوءاستفاده از شما انجام شده است.
از دادن هرگونه تعهد یا پرداخت خودداری کنید:
تا زمانی که وضعیت حقوقی شما مشخص نشده، پولی را به کسی بازنگردانید، زیرا ممکن است به عنوان پذیرش جرم تعبیر شود.
آینده پرونده:
اگر ثابت شود که شما ناآگاهانه درگیر شدهاید، ممکن است تخفیف در مجازات داشته باشید.
اما اگر نتوانید بیاطلاعی خود را اثبات کنید، ممکن است مجبور به پرداخت خسارت یا حتی تحمل مجازات حبس شوید.
هشدار مهم:
کارهایی مانند واسطهگری در خرید ارز دیجیتال با پول دیگران، انتقال وجوه نامشخص یا استخدامهای غیررسمی در پیامرسانها اغلب کلاهبرداری هستند. هرگز در چنین طرحهایی مشارکت نکنید.
سلام به این سؤال و مسأله، در گذشته، پاسخ و جواب داده شده است.
سلام دوست عزیز،
وضعیت بسیار حساس و پیچیده است. با توجه به توضیحاتی که دادید، به نظر میرسد شما ناخواسته درگیر یک کلاهبرداری مالی شدهاید که معمولاً به آن پولشویی یا فیشینگ میگویند. در این روش، کلاهبرداران از حساب افراد بیاطلاع (مثل شما) برای انتقال پولهای نامشروع استفاده میکنند.
نکات مهمی که باید بدانید:
شما ممکن است به عنوان مجرم شناخته شوید:
از نظر قانونی، چون پول به حساب شما واریز شده و سپس شما از آن برای خرید ارز دیجیتال استفاده کردهاید، ممکن است تحت عنوان دستگاه پولشویی یا همکار در کلاهبرداری مورد پیگیری قرار بگیرید.
پلیس فتا معمولاً چنین پروندههایی را جدی میگیرد، چون این روش یکی از متداولترین شیوههای پولشویی است.
پول در حساب شما نمانده، ولی مسئولیت قانونی دارید:
حتی اگر پول را خرج کرده باشید یا به حساب دیگری فرستاده باشید، شما در قبال آن مسئول هستید چون عملیات از حساب شما انجام شده است.
اگر پول کلاهبرداری بوده، باید آن را به صاحب اصلی (قربانی کلاهبرداری) برگردانید، در غیر این صورت ممکن است با شکایت مواجه شوید.
اقدامات فوری که باید انجام دهید:
تماس با یک وکیل متخصص در جرایم مالی: این موضوع بسیار پیچیده است و نیاز به مشاوره حقوقی فوری دارد.
جمعآوری مدارک: تمامی چتهای تلگرام، شماره تماسها، ایمیلها و هرگونه مدرکی که ثابت کند شما قصد کلاهبرداری نداشتهاید را ذخیره کنید.
همکاری با پلیس فتا: اگر واقعاً بیگناه هستید، بهتر است با پلیس همکاری کنید تا بتوانید ثابت کنید فریب خوردهاید.
چرا این اتفاق افتاد؟
کلاهبرداران از افراد به عنوان پل انتقال پول استفاده میکنند تا ردپای خود را پنهان کنند.
وقتی شما ارز دیجیتال میخرید و به حسابشان منتقل میکنید، پول غیرقابل ردیابی میشود و آنها پول نقد را با خیال راحت برداشت میکنند.
اگر شکایت کنند چه میشود؟
ممکن است مجبور شوید پول را برگردانید، حتی اگر خودتان آن را برداشت نکرده باشید.
در صورت عدم اثبات بیگناهی، ممکن است با مجازات کیفری (حبس یا جریمه) مواجه شوید.
چگونه از این وضعیت خارج شوید؟
هرچه سریعتر با یک وکیل مشورت کنید.
به پلیس توضیح دهید که فریب خوردهاید (اگر مدارک کافی داشته باشید، ممکن است تخفیف در مجازات بگیرید).
دیگر با چنین پیشنهادهای شغلی مشکوک همکاری نکنید.
سلام پول از حساب کسی خالی کردن و به حساب شما ریختن هر چند اگاهی نداشتی ولی باید عدم تقصیر خودتو ثابت کنی
سلام به این پرسش و سؤال، در گذشته و قبلاً، جواب و پاسخ داده شده است.
سلام از یک حساب دیگه خالی گردن ریختن ب حسابتون باید بیشتر توجه میکردید
در این شرایط، شما احتمالاً درگیر یک کلاهبرداری پیچیده شدهاید که در آن از حساب شما به عنوان پل انتقال پولهای نامشروع استفاده شده است. در ادامه توضیح میدهم که چه اتفاقی افتاده و چه اقداماتی باید انجام دهید:
1. تحلیل اتفاق رخداده:
شیوه کلاهبرداری:
کلاهبرداران با وعدهی «کار کردن از خانه» یا «همکاری مالی ساده»، از شما خواستهاند پولهای واریزی به حساب شما را به ارز دیجیتال تبدیل کنید.
در واقع، پولهای واریزشده به حساب شما، احتمالاً حاصل از فعالیتهای مجرمانه (مثل سرقت، فیشینگ یا کارتهای دزدی) بوده و شما ناخواسته تبدیل به پل انتقال این پولها شدهاید.
چرا پلیس تماس گرفته؟
پول واریزشده به حساب شما قربانی دیگری داشته (مثلاً کسی که حسابش هک شده یا از طریق فیشینگ پولش را از دست داده).
آن فرد شکایت کرده و پلیس فتا با ردیابی تراکنشها، به حساب شما رسیده است.
شما در نظر پلیس، مظنون به مشارکت در کلاهبرداری یا پولشویی هستید، چون پول به حساب شما وارد و سپس تبدیل به ارز دیجیتال شده است.
2. آیا شما مجرم هستید؟
اگر نمیدانستید که پولها از منابع غیرقانونی است، ممکن است به عنوان شریک جرم شناخته نشوید، اما باید اثبات کنید که فریب خوردهاید.
مشکل اینجاست که طبق قانون، شما مسئول حساب بانکی خود هستید و اگر پول کلاهبرداری از آن عبور کرده، ممکن است مسئولیت حقوقی/کیفری داشته باشید، مگر اینکه بتوانید بیگناهی خود را ثابت کنید.
3. اقدامات فوری که باید انجام دهید:
✅ 1. مستندسازی همه چیز:
تمام چتهای تلگرام، شماره تماس کلاهبردار، ایمیلها و رسیدهای تراکنشها را ذخیره کنید.
تاریخچه واریز و انتقال ارز دیجیتال را از صرافی (مثل سایت میلی) بگیرید.
✅ 2. مراجعه به پلیس فتا:
به پلیس فتا یا دادسرای جرایم سایبری مراجعه کنید و با ارائه مدارک، توضیح دهید که فریب خوردهاید.
اگر پلیس سیستان بلوچستان تماس گرفته، حتماً با آنها همکاری کنید و مدارک را ارائه دهید.
✅ 3. مشورت با وکیل:
به یک وکیل جرایم سایبری یا مالی مراجعه کنید تا از حقوق شما دفاع کند.
اگر پرونده تشکیل شود، وکیل میتواند کمک کند تا به عنوان قربانی کلاهبرداری شناخته شوید، نه مجرم.
✅ 4. پیگیری از طریق بانک:
به بانک مراجعه و توضیح دهید که حساب شما بدون اطلاع شما برای فعالیت مشکوک استفاده شده.
ممکن است حساب شما مسدود شود، اما این کار برای جلوگیری از مشکلات بعدی ضروری است.
4. آیا باید 160 میلیون را برگردانید؟
اگر پول از حساب شما خارج شده (به ارز دیجیتال تبدیل شده)، شما مسئول بازگرداندن آن هستید مگر اینکه کلاهبردار دستگیر شود.
اگر بتوانید ثابت کنید که نقشی در کلاهبرداری نداشتهاید، ممکن است از مسئولیت مالی شما کاسته شود، اما این موضوع نیاز به بررسی قضایی دارد.
5. هشدار مهم:
هرگز در معاملههایی که پول دیگران از حساب شما عبور میکند مشارکت نکنید، حتی اگر وعدهی سود داده شود.
این شیوهها معمولاً کلاهبرداری هستند و ممکن است شما را با مشکلات جدی مواجه کنند.
سلام این سؤال تکراری است و در گذشته مطرح شده است و به آن، جواب نیز داده شده است.
در هر صورت شما در مقابل طرف مسول هستید
سلام مسئله طرح شده تکراری میباشد و پاسخ به این مسئله، در گذشته داده شده است.
سلام و عرض ادب
بله متاسفانه
سلام و عرض ادب
طرق رویه قضایی جاری؛ بلی
سلام این مسئله در گذشته طرح شده است و به این مسئله، پاسخگویی صورت گرفته است.
شما مسول پرداخت مبلغ به ایشان هستید
سلام به این پرسشِ مطروح، پیشتر پاسخ داده شده است.
سلام دوست عزیز،
وضعیت بسیار حساس و پیچیدهاست. به نظر میرسد شما درگیر یک کلاهبرداری مالی شدهاید که در آن از حساب شما به عنوان پل انتقال پولهای نامشروع استفاده شده است. در اینجا چند نکته مهم وجود دارد:
1. ماهیت کلاهبرداری:
شیوهای که توصیف کردید (پول واریز شده به حساب شما → خرید ارز دیجیتال → انتقال به حساب دیگری) یک روش شناختهشده برای پولشویی یا فرار مالیاتی است.
احتمالاً پولهای واریز شده به حساب شما حاصل فعالیتهای غیرقانونی (مثل سرقت، فیشینگ، یا کلاهبرداری از دیگران) بودهاند.
شما ناخواسته به عنوان قربانی ثانویه در این عملیات استفاده شدهاید.
2. مسئولیت قانونی شما:
از نظر قانونی، حساب بانکی و تراکنشهای آن به نام شماست، بنابراین شما در قبال این پول و انتقالات مسئول هستید.
اگر فردی که پول را به حساب شما واریز کرده شکایت کند، شما به عنوان دریافتکننده پول متهم خواهید شد مگر اینکه بتوانید ثابت کنید نقشی در کلاهبرداری نداشتهاید.
پلیس فتا معمولاً در چنین مواردی حساب شما را مسدود میکند و ممکن است برای بازپسگیری پول به شما فشار بیاورند.
3. اقدامات فوری که باید انجام دهید:
تماس با پلیس فتا:
با پلیس فتا (ترجیحاً شعبه خودتان) تماس بگیرید و تمام مدارک (شامل پیامهای تلگرام، تاریخچه تراکنشها، و هرگونه مدرک دیگر) را ارائه دهید تا ثابت کنید قربانی کلاهبرداری شدهاید.
تهیه گزارش رسمی:
یک گزارش رسمی از ماجرا ثبت کنید تا در صورت شکایت احتمالی، بتوانید از خود دفاع کنید.
مشورت با وکیل:
اگر مبلغ بالا است (160 میلیون تومان)، حتماً با یک وکیل جرایم مالی یا سایبری مشورت کنید.
4. آیا باید پول را برگردانید؟
اگر پول از حساب شما خارج شده، اما هنوز در حساب مقصد (مثلاً صرافی) موجود است، ممکن است بتوان آن را مسدود یا پیگیری کرد.
اگر پول کاملاً انتقال یافته و خارج شده، احتمالاً شما مسئول جبران آن هستید، مگر اینکه ثابت کنید به طور عمدی در کلاهبرداری مشارکت نداشتهاید.
5. هشدار مهم:
هرگز در چنین پیشنهادهای کاری (بهویژه در فضای مجازی) که شامل واریز و انتقال پول میشود، مشارکت نکنید.
این روشها 99٪ کلاهبرداری هستند و ممکن است شما را با مشکلات جدی قانونی مواجه کنند.
نتیجهگیری:
شما احتمالاً قربانی یک طرح پولشویی شدهاید و باید هرچه سریعتر با پلیس و یک وکیل متخصص همکاری کنید. هرگونه تأخیر ممکن است وضعیت را برای شما بدتر کند.
سلام دوست عزیز،
وضعیت بسیار حساس و پیچیدهاست. بر اساس توضیحات شما، به نظر میرسد درگیر یک کلاهبرداری مالی شدهاید که در آن از حساب شما به عنوان پل انتقال پولهای نامشروع استفاده شده است. در اینجا چند نکته مهم وجود دارد:
1. ممکن است شما قربانی یک "پولشویی" یا "چرخه مالی کلاهبرداری" شده باشید:
معمولاً در این شیوه، کلاهبرداران از حساب افراد ناآگاه برای انتقال پولهای دزدی یا بلوکهشده استفاده میکنند.
پول واریزشده به حساب شما احتمالاً حاصل فعالیت مجرمانه (مثل هک، فیشینگ یا سرقت) بوده و شما ناخواسته درگیر شدهاید.
2. از نظر قانونی چه اتفاقی افتاده؟
شما عملاً تبدیل به شخص ثالث در یک تراکنش مشکوک شدهاید.
طبق قانون، اگر پول از منبع نامشروع به حساب شما واریز شده باشد، شما مسئول هستید حتی اگر خودتان مرتکب جرم نشده باشید.
پلیس فتا ممکن است حساب شما را مسدود کند و از شما بخواهد منبع پول را توضیح دهید.
3. آیا باید 160 میلیون را برگردانید؟
بله، احتمالاً مجبور خواهید بود. چون پول از حساب شما خارج شده و شما مسئول تراکنشهای انجامشده با حساب خود هستید.
اگر پول برگردانده نشود، ممکن است به عنوان متهم پرونده شناخته شوید.
4. چه اقداماتی فوراً باید انجام دهید؟
تماس با پلیس فتا: با آنها همکاری کامل کنید و مدارک (مکالمات تلگرام، پیامها، تاریخچه تراکنشها) را ارائه دهید.
مشورت با وکیل متخصص جرایم مالی: این پرونده ممکن است پیچیده باشد و یک وکیل میتواند از حقوق شما دفاع کند.
جمعآوری مستندات: تمام مدارک مربوط به آگهی استخدام، گفتگوها، واریز و انتقال ارز دیجیتال را ذخیره کنید.
5. آیا ممکن است مجازات شوید؟
اگر ناآگاهانه و بدون قصد مجرمانه عمل کرده باشید، ممکن است به عنوان شاهد یا مالباخته در نظر گرفته شوید.
اما اگر نتوانید بیگناهی خود را ثابت کنید، ممکن است به اتهام همکاری در پولشویی یا کلاهبرداری تحت پیگرد قرار بگیرید.
6. چگونه از این وضعیت خارج شوید؟
همکاری با پلیس: سعی کنید ثابت کنید که فریب خوردهاید.
پیگیری فرد کلاهبردار: اگر اطلاعاتی از او دارید (مثل شماره حساب، آیدی تلگرام)، به پلیس اطلاع دهید.
پرداخت دین (در صورت نیاز): اگر پول در حساب شما نمانده، ممکن است مجبور شوید از راههای دیگر (مثل فروش دارایی) آن را جبران کنید.
هشدار مهم:
هرگز در معاملاتی که پول دیگران را از حساب شما انتقال میدهند مشارکت نکنید، حتی اگر وعده سود یا شغل داده شود.
این شیوهها معمولاً کلاهبرداری هستند و شما را در معرض خطر قانونی قرار میدهند.
در این شرایط، شما احتمالاً درگیر یک کلاهبرداری مالی شدهاید که به روش پولشویی یا چرخهٔ غیرقانونی پول انجام میشود. در ادامه توضیح میدهم که چرا این اتفاق افتاده و چه اقداماتی باید انجام دهید:
1. چه اتفاقی افتاده است؟
طرح کلاهبرداری:
کلاهبرداران از شما به عنوان پل انتقال پولهای نامشروع استفاده کردهاند. پولی که به حساب شما واریز شده، احتمالاً از منابع غیرقانونی (مثل حسابهای دزدی یا حاصل از کلاهبرداری از دیگران) بوده است.
خرید ارز دیجیتال:
شما با این پولها ارز دیجیتال خریدهاید و به حساب آنها منتقل کردهاید. در واقع، پول کثیف را به ارز دیجیتال (که ردیابی آن سختتر است) تبدیل کردهاند.
اتهام احتمالی:
وقتی صاحب واقعی پول (یا بانک) متوجه شود، حساب شما به عنوان دریافتکنندهٔ پول دزدی ثبت میشود و ممکن است:
به عنوان همدست در پولشویی یا کلاهبرداری تحت تعقیب قرار بگیرید.
مسئول بازپرداخت پول شناخته شوید، چون شما عملاً از این پول استفاده کردهاید.
2. چرا پلیس فتا با شما تماس گرفته؟
پلیس فتا احتمالاً در حال بررسی یک پروندهٔ کلاهبرداری بزرگتر است و حساب شما به عنوان یکی از حلقههای انتقال پول شناسایی شده است.
ممکن است چندین نفر دیگر هم مثل شما فریب خورده باشند و پولهای کلاهبرداری شده از طریق حسابهای مختلفی مثل حساب شما در گردش بوده است.
3. آیا شما مجرم محسوب میشوید؟
اگر ناآگاهانه و بدون قصد مجرمانه عمل کرده باشید، باز هم ممکن است به دلیل بیاحتیاطی و کمک غیرعمدی به پولشویی تحت پیگرد قرار بگیرید.
اگر ثابت شود که میدانستید پول مشکوک است، ممکن است به عنوان معاون جرم محکوم شوید.
4. چه اقداماتی باید انجام دهید؟
✅ 1. مستندسازی تمام مدارک:
پیامهای تلگرام، شماره تماس کلاهبرداران، تاریخها و مبالغ واریزی را ذخیره کنید.
رسیدهای خرید ارز دیجیتال و تاریخچهٔ تراکنشها را نگه دارید.
✅ 2. تماس با پلیس فتا و همکاری کامل:
به پلیس توضیح دهید که شما هم قربانی این کلاهبرداری شدهاید.
تمام اطلاعات کلاهبرداران را در اختیار پلیس بگذارید.
✅ 3. مشورت با یک وکیل جرایم مالی:
یک وکیل متخصص میتواند از حقوق شما دفاع کند و احتمال مسئولیت شما را کاهش دهد.
✅ 4. عدم تماس با کلاهبرداران:
دیگر با آنها ارتباط نگیرید، چون ممکن است مدارک را از بین ببرند یا شما را تحت فشار بگذارند.
✅ 5. بررسی حساب بانکی و مسدود کردن احتمالی:
اگر هنوز پولی در حساب شماست، به بانک اطلاع دهید تا جلوی خروج آن را بگیرند.
5. آیا باید پول را برگردانید؟
اگر پول در حساب شما باقی مانده، آن را دستکاری نکنید و به پلیس اطلاع دهید.
اگر پول را خرج کردهاید، ممکن است مجبور به بازپرداخت شوید، مگر اینکه بتوانید ثابت کنید قربانی کلاهبرداری شدهاید.
6. چگونه از این اتفاقها جلوگیری کنیم؟
به آگهیهای استخدام غیررسمی در تلگرام اعتماد نکنید.
هر پیشنهاد کاری که شامل دریافت و انتقال پول باشد، احتمالاً کلاهبرداری است.
قبل از انجام هر کاری، از مشروعیت آن مطمئن شوید.
✳️ نتیجهگیری:
شما احتمالاً قربانی یک طرح پولشویی شدهاید، اما باید هرچه سریعتر با پلیس و یک وکیل همکاری کنید تا از عواقب جدیتر جلوگیری شود. سریع اقدام کنید و مدارک را جمعآوری نمایید.
سلام دوست عزیز،
وضعیت بسیار حساس و پیچیدهاست. بر اساس توضیحاتی که دادید، به نظر میرسد شما ناخواسته درگیر یک کلاهبرداری مالی شدهاید که معمولاً به آن پولشویی یا فیشینگ میگویند. در این شیوه، کلاهبرداران از حساب افراد بیگناه (مثل شما) برای انتقال پولهای نامشروع استفاده میکنند.
نکات مهم:
پول واریز شده به حساب شما احتمالاً از منابع غیرقانونی (مثل سرقت یا کلاهبرداری از دیگران) بوده است.
وقتی شما با آن پول ارز دیجیتال خریدهاید و به حساب دیگری انتقال دادهاید، در واقع در چرخه پولشویی مشارکت کردهاید (حتی اگر ناخواسته باشد).
پلیس فتا حق دارد شما را بازجویی کند.
چون پول به حساب شما واریز شده و شما عملیات خرید و انتقال را انجام دادهاید، ممکن است در نگاه اول شما را مسئول بدانند.
شما باید ثابت کنید که قصد کلاهبرداری نداشتهاید.
اگر بتوانید مدارک گفتگوی خود با آن فرد در تلگرام، دستورالعملهای او و سابقه تراکنشها را ارائه دهید، شاید بتوانید اثبات کنید که فریب خوردهاید.
اگر آن فرد شکایت کند، شما تحت پیگرد قانونی قرار میگیرید.
در این حالت، باید وکیل بگیرید و مدارک خود را به دادگاه ارائه دهید. اگر نتوانید بیگناهی خود را ثابت کنید، ممکن است مجبور به پرداخت خسارت شوید.
اقدامات فوری:
✅ تماس با یک وکیل متخصص در جرایم مالی (ترجیحاً کسی که تجربه پروندههای پولشویی دارد).
✅ جمعآوری تمام مدارک (چتهای تلگرام، ایمیلها، تاریخچه تراکنشهای بانکی و صرافی).
✅ همکاری با پلیس فتا و توضیح دقیق ماجرا تا شما را به عنوان مجرم نشناسند.
✅ عدم تماس یا همکاری بیشتر با آن فرد در تلگرام (ممکن است کلاهبردار باشد).
هشدار:
⛔ هرگز در چنین طرحهای "کاریابی سریع پولدار شدن" اعتماد نکنید. بیشتر این پیشنهادها کلاهبرداری هستند.
⛔ از حساب خود برای انتقال پول دیگران استفاده نکنید (حتی اگر قول سود دهند).
اگر مدارک محکمی دارید که نشان میدهد فریب خوردهاید، احتمالاً بتوانید از مجازات سنگین جلوگیری کنید، اما باید سریع و هوشمندانه اقدام کنید.
سلام دوست عزیز،
وضعیت بسیار حساس است و باید خیلی سریع و دقیق عمل کنید. در اینجا چند نکته مهم وجود دارد که باید در نظر بگیرید:
1. احتمال کلاهبرداری یا پولشویی:
این روش (واریز پول به حساب شما و سپس خرید ارز دیجیتال) یکی از روشهای رایج پولشویی یا کلاهبرداری است. ممکن است پول واریز شده به حساب شما از منابع غیرقانونی (مثلاً سرقت یا کلاهبرداری از دیگران) باشد.
اگر شما ارز دیجیتال را خریداری کرده و به حساب دیگری انتقال دادهاید، در نظر قانون شریک جرم محسوب میشوید، حتی اگر نیت خیری داشتهاید.
2. تماس پلیس فتا:
اگر پلیس فتا با شما تماس گرفته، یعنی احتمالاً پول واریز شده به حساب شما مشکوک یا مسروقه بوده است.
هرگز اطلاعات شخصی یا بانکی را در تماس تلفنی تأیید نکنید. برای اطمینان از هویت تماسگیرنده، میتوانید با مرکز پلیس فتا در استان خودتان تماس بگیرید و صحت تماس را بررسی کنید.
3. اقدامات فوری:
به هیچ وجه با فردی که به شما دستور داده بود پول را جابجا کنید، همکاری نکنید.
از حساب بانکی خود اسناد تراکنشها (واریز و خرید ارز) را ذخیره کنید.
به یک وکیل متخصص در جرایم مالی یا پلیس فتا مراجعه کنید و موضوع را شفاف توضیح دهید.
4. مسئولیت شما:
اگر ثابت شود که شما از غیرقانونی بودن پول مطلع بودید یا در ازای این کار پورسانت گرفتهاید، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار بگیرید.
اگر بتوانید اثبات کنید که فریب خوردهاید (مثلاً با ارائه چتهای تلگرامی که فریبکارانه بوده)، ممکن است از برخی مجازاتها معاف شوید، اما همچنان باید همکاری کامل با پلیس داشته باشید.
5. پرداخت پول:
اگر پول از حساب شما خارج شده و به حساب کلاهبردار رفته، شما مسئول بازگرداندن آن به قربانی اصلی هستید، مگر اینکه بتوانید کلاهبردار اصلی را شناسایی کنید.
اگر پول هنوز در حساب شماست، آن را مسدود کنید و به پلیس اطلاع دهید.
توصیه نهایی:
سلام پرسش تکرار شده است و جواب و پاسخ، داده شده است.
سلام دوست عزیز،
وضعیت شما بسیار حساس و پیچیده است و نیاز به اقدام فوری دارد. در اینجا نکات مهمی که باید بدانید و اقداماتی که باید انجام دهید را توضیح میدهم:
1. این یک کلاهبرداری سازمانیافته است:
روشی که توصیف کردید، یک کلاهبرداری مرسوم به "پولشویی" یا "مبادله غیرقانونی ارز" است. معمولاً پول واریزی به حساب شما حاصل فعالیتهای مجرمانه (مثل سرقت، کلاهبرداری از دیگران یا قاچاق) است.
شما ناخواسته به عنوان پل انتقال پول کثیف استفاده شدهاید و از نظر قانونی ممکن است متهم به مشارکت در پولشویی شوید.
2. چرا شما در خطر هستید؟
پلیس فتا متوجه شده که حساب شما برای انتقال وجوه غیرقانونی استفاده شده است.
اگر صاحب اصلی پول (مثلاً کسی که پولش سرقت شده) شکایت کند، شما به عنوان دریافتکننده و مصرفکننده پول تحت تعقیب قرار میگیرید.
حتی اگر شما قصد کلاهبرداری نداشتهاید، بیاحتیاطی شما (با دادن حساب به افراد ناشناس) ممکن است از نظر قانونی مسئولیتآور باشد.
3. اقدامات فوری که باید انجام دهید:
تماس با پلیس فتا:
بلافاصله با پلیس فتا سیستان و بلوچستان تماس بگیرید و تمام مدارک (شامل پیامهای تلگرام، تاریخچه واریز و انتقال ارز دیجیتال، شماره حسابها و هر مدرکی که دارید) را ارائه دهید.
نشان دهید که قربانی کلاهبرداری شدهاید و عمدی در کار نبوده است.
تهیه پیشنویس توضیح رسمی:
یک متن واضح بنویسید که توضیح دهد چگونه فریب خوردید و هیچ سودی نبردهاید. این متن را به پلیس ارائه دهید.
مشورت با وکیل:
به یک وکیل جرایم مالی یا سایبری مراجعه کنید تا از حقوق شما دفاع کند. اگر توان مالی ندارید، از مراکز حقوقی رایگان (مثل مرکز وکلای قوه قضاییه) کمک بگیرید.
4. اگر پول را خرج کردهاید چه؟
اگر حتی بخشی از پول را خرج کردهاید، فوراً آماده بازپرداخت شوید، زیرا ممکن است به عنوان دارای غیرقانونی محسوب شود.
اگر ارز دیجیتال را انتقال دادهاید، آدرس کیف پول مقصد و تراکنشها را به پلیس ارائه دهید.
5. آیا ممکن است مجازات شوید؟
بله، اگر نتوانید ثابت کنید که بیگناه و فریبخوردهاید، ممکن است به اتهام پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری یا دریافت مال غیرقانونی تحت پیگرد قرار بگیرید.
مجازات این جرائم ممکن است شامل حبس، جریمه نقدی یا الزام به بازپرداخت باشد.
6. چگونه از این وضعیت خارج شوید؟
همکاری کامل با پلیس: هرچه سریعتر همکاری کنید، شانس شما برای اثبات بیگناهی بیشتر است.
جلوگیری از تماس مجدد با کلاهبرداران: هرگونه ارتباط با آن افراد را قطع کنید و شمارهها و پیامها را حفظ کنید.
مدرکسازی: از تمامی تراکنشها، چتها و ایمیلها اسناد بگیرید.
7. هشدار مهم:
هرگز از حساب شخصی خود برای معاملات افراد ناشناس استفاده نکنید.
پیش از هرگونه همکاری مالی، از قانونی بودن کار اطمینان حاصل کنید.
سلام پرسش و سؤال تکرار شده و جواب و پاسخ داده شده است.
سلام پرسش، مکرراً تکرار شده و جوابگویی و پاسخگویی به انجام رسیده است.
شما در هر صورت مسول پرداخت مبلغ به ایشان می باشید
سلام به این سؤال، پاسخگویی صورت گرفته است.
شما در هر صورت مسول پرداخت مبلغ به ایشان هستید
سلام دوست عزیز،
وضعیت شما بسیار حساس و پیچیده است و باید خیلی جدی اقدام کنید. بر اساس توضیحات شما، به نظر میرسد درگیر یک کلاهبرداری مالی شدهاید که معمولاً به عنوان «پولشویی» یا «مبادله ارز دیجیتال غیرقانونی» شناخته میشود. در این شیوه، کلاهبرداران از حساب افراد ناآگاه برای انتقال پولهای نامشروع استفاده میکنند و در نهایت، شما ممکن است به عنوان متهم اصلی شناخته شوید.
چرا این وضعیت خطرناک است؟
پول واریزی به حساب شما احتمالاً از منابع غیرقانونی (مثل سرقت، کلاهبرداری یا فیشینگ) بوده است.
شما ناخواسته تبدیل به واسطه برای پولشویی شدهاید.
پلیس فتا حساب شما را ردیابی کرده و ممکن است شما را به عنوان شریک جرم در نظر بگیرد.
اگر صاحب اصلی پول شکایت کند، شما مسئول بازگرداندن پول خواهید بود، چون تراکنشها از حساب شما انجام شده است.
چه اقداماتی فوراً باید انجام دهید؟
✅ تماس با یک وکیل متخصص در امور جرایم مالی و سایبری – این موضوع بسیار جدی است و بدون مشورت حقوقی نباید اقدامی کنید.
✅ جمعآوری تمام مدارک (مکالمات تلگرام، تاریخچه تراکنشها، ایمیلها و هرگونه مدرک از طرف مقابل) – اینها میتوانند اثبات کنند که شما قربانی کلاهبرداری شدهاید.
✅ مراجعه به پلیس فتا و همکاری کامل با آنها – اگر صبر کنید تا شکایت رسمی شود، وضعیت برای شما سختتر خواهد شد.
✅ مسدود کردن حساب بانکی (در صورت نیاز) – اگر هنوز پولی در حساب شماست، آن را دستنخورده نگه دارید.
آیا باید پول را برگردانم؟
سلام دوست عزیز،
وضعیت شما بسیار حساس و پیچیده است و باید با دقت بالا اقدام کنید. در ادامه نکات مهمی که باید در نظر بگیرید را توضیح میدهم:
1. این یک کلاهبرداری سازمانیافته است:
روشی که توصیف کردید، شکل کلاسیک "پولشویی" یا "استخدام جعلی برای خرید ارز دیجیتال" است. معمولاً پول واریزی به حساب شما حاصل از فعالیتهای مجرمانه (مثل سرقت حسابهای بانکی دیگران) است.
شما ناخواسته تبدیل به "مهره پولشویی" شدهاید. یعنی مجرمان از حساب شما برای انتقال پول کثیف استفاده کردهاند.
2. چرا شما در خطر هستید؟
طبق قانون ایران، دارنده حساب مسئول تمام تراکنشهای انجامشده از آن حساب است. حتی اگر شما قصد کلاهبرداری نداشتهباشید، ممکن است:
به عنوان شریک جرم شناخته شوید.
موظف به استرداد کامل مبلغ به قربانی اصلی شوید (کسی که پولش سرقت شده).
با اتهام پولشویی یا مشارکت در کلاهبرداری روبرو شوید.
3. اقدامات فوری که باید انجام دهید:
تماس با پلیس فتا:
همکاری کامل با پلیس فتا سیستان و بلوچستان داشته باشید. سعی کنید تمام مدارک (شامل چتهای تلگرام، شماره تماس مجرمان، تاریخچه تراکنشهای بانکی و معاملات ارز دیجیتال) را به آنها تحویل دهید.
مسدود کردن حساب بانکی:
فوراً به بانک مراجعه کنید و موضوع را گزارش دهید تا حساب شما مسدود شود و از اقدامات بعدی مجرمان جلوگیری شود.
جمعآوری مدارک:
تمام شواهد (شامل پیامهای تلگرام، ایمیلها، رسیدهای خرید ارز دیجیتال، تاریخچه انتقال ارز) را حفظ کنید. اینها برای دفاع از شما ضروری هستند.
4. آیا باید پول را برگردانید؟
بله، متأسفانه ممکن است شما را مسئول بازپرداخت مبلغ بدانند، چون پول از حساب شما رد شده است. اما:
اگر بتوانید ثابت کنید که قربانی کلاهبرداری شدهاید (با مدارک کافی)، شاید بتوانید از مسئولیت جزایی رها شوید، اما همچنان ممکن است مسئولیت مالی داشته باشید.
در برخی موارد، اگر پلیس مجرمان اصلی را دستگیر کند، ممکن است فشار از روی شما کم شود.
5. دفاع حقوقی:
فوراً با یک وکیل جرایم مالی مشورت کنید.
این پرونده میتواند عواقب جدی داشته باشد و یک وکیل میتواند به شما کمک کند تا:
از اتهامات جزایی دفاع کند.
در صورت امکان، از طریق مراجع قضایی اثبات کنید که شما قربانی فریب بودهاید.
6. هشدار مهم:
هرگز در معاملاتی که پول دیگران از حساب شما عبور میکند مشارکت نکنید، حتی اگر وعده سود یا دستمزد داده شود.
این روشها همیشه کلاهبرداری هستند و شما را در معرض خطر جدی قرار میدهند.
جمعبندی:
شما در یک دستگاه کلاهبرداری استفاده شدهاید و باید هرچه سریعتر با پلیس و یک وکیل متخصص همکاری کنید. هرگونه تعلل ممکن است وضعیت را بدتر کند.
اگر نیاز به راهنمایی بیشتر دارید یا سوال دیگری دارید، خوشحال میشوم کمک کنم.
سلام دوست عزیز،
وضعیت بسیار حساس و پیچیده است. بر اساس توضیحاتی که دادید، به نظر میرسد شما ناخواسته درگیر یک طرح کلاهبرداری شدهاید که معمولاً به آن "پولشویی" یا "مبادلهٔ غیرقانونی ارز دیجیتال" میگویند. در این شیوه، کلاهبرداران از حساب افراد ناآگاه (مثل شما) برای انتقال پولهای مشکوک یا دزدی استفاده میکنند تا ردپای خود را پنهان کنند.
نکات مهمی که باید بدانید:
پول واریزی به حساب شما احتمالاً از منابع غیرقانونی (مثل سرقت، کلاهبرداری یا حسابهای هک شده) بوده است.
وقتی شما با این پول ارز دیجیتال خریدهاید، عملاً تبدیل به "پل انتقال" شدهاید و این کار از نظر قانونی مشکوک است.
پلیس فتا بهدرستی شما را تحت بررسی قرار داده است.
چون پول مشکوک به حساب شما آمده و شما بدون بررسی منبع آن، اقدام به خرید ارز دیجیتال کردهاید، ممکن است به عنوان "شریک جرم" یا "دستبهکار شده در پولشویی" شناخته شوید.
حتی اگر پول در حساب شما نمانده باشد، مسئولیت قانونی دارید.
چون شما عملیات خرید و انتقال را انجام دادهاید، ممکن است مجبور به پرداخت خسارت شوید یا حتی با اتهاماتی مثل "معاونت در کلاهبرداری" مواجه شوید.
اگر شکایت شود، شما نیاز به دفاع دارید.
باید ثابت کنید که نیت مجرمانه نداشتهاید و فریب خوردهاید. اما این کار سخت است، چون شما خودتان اقدام به خرید و انتقال ارز کردهاید.
چه اقداماتی فوراً باید انجام دهید؟
✅ مدارک تمام گفتگوها در تلگرام و رسیدهای تراکنشها را ذخیره کنید. (اینها میتوانند اثبات کنند که فریب خوردهاید.)
✅ به یک وکیل متخصص در جرایم مالی و سایبری مراجعه کنید. (این مورد بسیار مهم است!)
✅ با پلیس فتا همکاری کنید و توضیح دهید که چگونه فریب خوردهاید. (اگر صادقانه رفتار کنید، ممکن است تخفیف در مجازات داشته باشید.)
✅ دیگر هیچ تراکنشی بدون اطمینان از منبع پول انجام ندهید.
آیا باید 160 میلیون را برگردانید؟
اگر منبع پول، کلاهبرداری یا سرقت باشد، قربانی اصلی میتواند از شما شکایت کند و شما ممکن است مجبور به جبران خسارت شوید.
اما اگر بتوانید ثابت کنید که خودتان فریب خوردهاید و بیگناه هستید، شاید بتوانید از مسئولیت نهایی رها شوید.
سلام به این سؤالِ تکراری، قبلاً پاسخ داده شده است.
سلام دوست عزیز،
وضعیت شما بسیار حساس و پیچیده است و باید با دقت و سرعت اقدام کنید. در اینجا چند نکته مهم وجود دارد که باید در نظر بگیرید:
1. احتمال کلاهبرداری یا پولشویی:
این روش (واریز پول به حساب شما و سپس خرید ارز دیجیتال) یکی از روشهای رایج پولشویی یا کلاهبرداری است. ممکن است پول واریز شده به حساب شما از منابع غیرقانونی (مثلاً حسابهای هک شده یا سرقت شده) باشد.
شما ناخواسته تبدیل به عامل انتقال پولهای مشکوک شدهاید و ممکن است از نظر قانونی مسئول شناخته شوید.
2. اقدامات فوری که باید انجام دهید:
تماس با پلیس فتا: همکاری کامل با پلیس فتا سیستان و بلوچستان را ادامه دهید. سعی کنید تمام مدارک (مکالمات تلگرام، تاریخچه تراکنشهای بانکی، انتقالهای ارز دیجیتال و...) را جمعآوری و به آنها ارائه دهید.
مشورت با وکیل: به یک وکیل متخصص در جرایم مالی و سایبری مراجعه کنید تا از حقوق خود دفاع کنید.
گزارش به بانک: اگر هنوز این کار را نکردهاید، به بانک خود مراجعه و موضوع را گزارش دهید تا حساب شما را بررسی کنند.
3. مسئولیت مالی شما:
اگر پول واریز شده از حسابهای قربانیان کلاهبرداری بوده باشد، ممکن است بانک یا مراجع قضایی مبلغ را از شما مطالبه کنند، زیرا شما عملاً این پول را خرج کردهاید (با خرید ارز دیجیتال).
اگر بتوانید ثابت کنید که ناآگاهانه و فریب خورده در این ماجرا مشارکت داشتید، ممکن است از مجازات سنگین رهایی یابید، اما همچنان احتمال مسئولیت مالی وجود دارد.
4. دفاعیات احتمالی شما:
اثبات کنید که قصد مشارکت در جرم را نداشتهاید (مثلاً نشان دهید که فریب آگهی استخدام را خوردهاید).
ارائه مکالمات و مدارک از فردی که شما را استخدام کرده تا ثابت کنید شما فقط به عنوان یک واسطه ناآگاه عمل کردهاید.
اگر بتوانید هویت واقعی فرد کلاهبردار را شناسایی کنید، ممکن است فشار کمتری روی شما باشد.
5. هشدار مهم:
هرگز در معاملاتی که در آن پول دیگران به حساب شما واریز میشود و شما باید ارز دیجیتال بخرید یا انتقال دهید مشارکت نکنید. این روشها در 99% موارد کلاهبرداری یا پولشویی هستند.
حتی اگر قصد شما خیر بوده، از نظر قانونی ممکن است به عنوان همکار جرم شناخته شوید.
نتیجهگیری:
شما در معرض خطر مسئولیت مالی و کیفری هستید، اما اگر بتوانید اثبات کنید که فریب خوردهاید، ممکن است از مجازات حبس رها شوید (اما احتمالاً باید پول را برگردانید).
فوراً با یک وکیل مشورت کنید و تمام مدارک را جمعآوری نمایید.
امیدوارم هرچه سریعتر مشکل شما حل شود، اما در آینده از چنین پیشنهادهای شغلی مشکوکی دوری کنید.
باید مدارک مبنیبر عدم متهم بودنتان ارائه دهید
سلام دوست عزیز، متأسفم که در چنین موقعیتی قرار گرفتید. این سناریو یک کلاهبرداری کلاسیک تحت عنوان "پولشویی" یا "استخدام جعلی" است که اخیراً بسیار رایج شده است. در ادامه توضیح میدهم که چه اتفاقی افتاده و چه اقداماتی باید انجام دهید:
چه اتفاقی افتاده است؟
کلاهبرداری سازمانیافته:
فرد یا گروهی از شما به عنوان "مأمور خرید ارز دیجیتال" استفاده کردند.
پولهای سرقتی یا کلاهبرداری شده را به حساب شما واریز کردند.
شما با این پولها ارز دیجیتال خریدید و به حساب آنها انتقال دادید.
حالا مالکان واقعی پول (کسانی که پولشان سرقت شده) شکایت کردهاند و حساب شما به عنوان دریافتکننده پول مشکوک ثبت شده است.
چرا شما در خطر هستید؟
از نظر قانونی، حساب بانکی شما در معاملات مالی غیرقانونی استفاده شده و شما به عنوان همدست (ولو ناخواسته) ممکن است تحت پیگرد قرار بگیرید.
چون ارز دیجیتال غیرقابل برگشت است، پول از دست رفته و شما ممکن است مسئول جبران خسارت شناخته شوید.
چه اقداماتی فوراً باید انجام دهید؟
تماس با پلیس فتا:
با پلیس فتا (سیستان و بلوچستان یا شهر خودتان) همکاری کامل کنید و مدارک (چتهای تلگرام، ایمیلها، تاریخچه تراکنشها) را ارائه دهید.
توضیح دهید که قربانی کلاهبرداری شدهاید و از ماهیت کار اطلاع نداشتید.
جمعآوری مدارک:
اسکرینشات از تمام مکالمات در تلگرام.
تراکنشهای بانکی (واریز و خرید ارز).
تاریخچه معاملات در سایت میلی (یا هر صرافی دیگری).
مراجعه به وکیل:
اگر شکایت رسمی شده، حتماً با یک وکیل جرایم مالی مشورت کنید تا از حقوق خود دفاع کنید.
عدم تماس با کلاهبرداران:
هرگز دوباره با آن افراد ارتباط نگیرید. ممکن است برای فریب بیشتر با شما تماس بگیرند.
آیا باید پول را برگردانید؟
اگر پول در حساب شما باقی نمانده و شما آن را خرج کردهاید، به احتمال زیاد باید خسارت را جبران کنید، مگر اینکه بتوانید ثابت کنید کاملاً بیاطلاع بودید.
اگر پول هنوز در حساب شماست، آن را مسدود کنید و به پلیس اطلاع دهید.
چگونه در آینده از چنین کلاهبرداریهایی جلوگیری کنیم؟
✅ هرگز برای افراد ناشناس کار انتقال پول یا خرید ارز انجام ندهید.
✅ پیش از همکاری با هر کارفرما، از معتبر بودن آن مطمئن شوید (مدارک شرکت، آدرس واقعی، تماس رسمی).
✅ پول واریزی به حساب شما همیشه میتواند قانونی یا غیرقانونی باشد. مراقب باشید!
✳️ نتیجهگیری:
شما احتمالاً قربانی یک طرح پولشویی شدهاید و باید هرچه سریعتر با پلیس و وکیل همکاری کنید تا از پیگرد قانونی جلوگیری شود. امیدوارم مسئله به نفع شما حل شود.
سلام دوست عزیز،
وضعیت شما بسیار حساس و پیچیده است و نیاز به اقدام فوری دارد. در اینجا نکات مهمی که باید بدانید و اقداماتی که باید انجام دهید، آورده شده است:
1. این یک کلاهبرداری سازمانیافته است:
روشی که توصیف کردید، یک شیوه کلاسیک کلاهبرداری تحت عنوان "پولشویی" یا "مبادله غیرقانونی ارز دیجیتال" است. معمولاً پولهای واریزی به حساب شما حاصل فعالیتهای مجرمانه (مثل سرقت، فیشینگ، یا کارتهای دزدی) هستند.
شما ناخواسته به عنوان "مهره" در یک چرخه پولشویی استفاده شدهاید. پلیس فتا معمولاً چنین حسابهایی را ردیابی میکند.
2. چرا شما در خطر هستید؟
از نظر قانونی، حساب بانکی و هویت شما درگیر معامله شده و شما مسئول عملیاتی هستید که از حساب شما انجام شده است.
اگر صاحب پول (معمولاً قربانی کلاهبرداری دیگر) شکایت کند، شما به عنوان دریافتکننده و مشارکتکننده در پولشویی تحت پیگرد قرار میگیرید.
3. اقدامات فوری که باید انجام دهید:
تماس با پلیس فتا:
بلافاصله با پلیس فتا (سیستان و بلوچستان یا شهر خودتان) تماس بگیرید و تمام مدارک (شماره حساب، پیامهای تلگرام، تراکنشها، آیدی کاربران) را ارائه دهید.
بله
مشارکت در تحصیل مال نامشروع ، قمار و پول شویی از عمده موارد است
سلام
بله، شما هم در این موضوع متهم محسوب میشید
سلام این سؤال تکرار شده است و به این پرسش، پاسخ داده شده است.
سلام سؤال تکرار شده است و به این مسأله، پاسخ داده شده است.
سلام دوست عزیز،
متأسفانه به نظر میرسد شما در دام یک کلاهبرداری مالی تحت عنوان "پولشویی" یا "استخدام جعلی" افتادهاید. در این شیوه، کلاهبرداران از حساب بانکی شما به عنوان وسیلهای برای انتقال پولهای نامشروع استفاده میکنند. در ادامه توضیح میدهم که چرا این وضعیت خطرناک است و چه اقداماتی باید انجام دهید:
چرا شما در معرض خطر هستید؟
پول واریز شده به حساب شما احتمالاً حاصل فعالیت مجرمانه (مثل سرقت، کلاهبرداری یا پولشویی) است.
وقتی شما با آن پول ارز دیجیتال خریدهاید، در واقع در فرآیند پولشویی مشارکت کردهاید، حتی اگر ناخواسته باشد.
پلیس فتا به این دلیل با شما تماس گرفته که حساب شما در یک تراکنش مشکوک نقش داشته است.
ممکن است مالباخته اصلی از شما شکایت کند و شما به عنوان دستاندرکار (ولو ناآگاهانه) تحت تعقیب قرار بگیرید.
کلاهبرداران پول را از حساب شما خارج کردهاند و شما مسئول بازگرداندن آن هستید.
بانک یا قاضی ممکن است شما را موظف به بازپرداخت کند، چون پول از حساب شما جابهجا شده است.
چه اقداماتی فوراً باید انجام دهید؟
✅ تماس با پلیس فتا:
شماره تماس پلیس فتا (096380) را بگیرید و موضوع را دقیق و شفاف توضیح دهید.
مدارک (شماره حساب، پیامهای تلگرام، تراکنشها) را ارائه دهید تا ثابت کنید قربانی کلاهبرداری شدهاید.
✅ مدرکسازی:
تمام چتهای تلگرام، ایمیلها، شماره تماس کلاهبرداران و جزئیات تراکنشها را ذخیره و پرینت بگیرید.
اگر از شما خواسته شده که اکانتی در سایت "میلی" بسازید، این هم مدرک مهمی است.
✅ درخواست مسدودی حساب:
اگر هنوز پولی در حساب شماست، فوراً به بانک مراجعه کنید و درخواست مسدودی موقت دهید تا جلوی خروج بیشتر پول گرفته شود.
✅ مشورت با وکیل:
اگر پلیس یا بانک شما را تحت فشار قرار داد، با یک وکیل جرایم مالی مشورت کنید تا از حقوق شما دفاع کند.
آیا مجازات میشوید؟
اگر بتوانید ثابت کنید که ناخواسته در دام کلاهبرداران افتادهاید، احتمالاً تحت عنوان "شریک جرم" محسوب نمیشوید.
اما اگر سند معتبری نداشته باشید، ممکن است مجبور به بازپرداخت پول شوید یا حتی با اتهاماتی مثل پولشویی روبرو شوید.
چگونه از این اتفاق جلوگیری کنیم؟
❌ هرگز به استخدامهای غیررسمی در تلگرام یا شبکههای اجتماعی اعتماد نکنید.
❌ حساب بانکی خود را در اختیار غریبهها قرار ندهید (حتی برای دریافت و انتقال پول).
❌ تراکنشهای مالی برای افراد ناشناس انجام ندهید، چون ممکن است پول حاصل از جرم باشد.
جمعبندی نهایی
شما قربانی یک کلاهبرداری سازمانیافته شدهاید، اما باید هرچه سریعتر با پلیس همکاری کنید تا مدارک شما بررسی شود. اگر سند کافی داشته باشید، احتمالاً مجازات نمیشوید، اما اگر بیتفاوت بمانید، ممکن است با مشکلات جدیتری روبرو شوید.
اگر نیاز به راهنمایی بیشتر دارید یا پلیس برخورد نامناسبی داشت، خوشحال میشوم کمکتان کنم.
سلام مسأله تکراری میباشد و جوابگویی به انجام رسیده است.
سلام
قبلا پاسخ شما داده شده است
سلام پرسش مطروح، در گذشته طرح شده است و پاسخگویی به انجام رسیده است.
از لحاظ کیفری بستگی به دفاع شما دارد اما از نظر حقوقی به جهت اینکه صاحب حساب هستید امکان مطالبه از شما هست.
سلام این مسأله تکرار شده است و جوابدهی به عمل آمده است.
در این شرایط، شما احتمالاً درگیر یک کلاهبرداری مالی شدهاید که به روش پولشویی یا فیشینگ انجام شده است. در اینجا نکات مهمی که باید بدانید آورده شده است:
1. ماهیت کلاهبرداری:
در این شیوه، کلاهبرداران از حساب شما به عنوان پل برای انتقال پولهای نامشروع استفاده میکنند.
پول واریز شده به حساب شما حاصل فعالیت مجرمانه (مثل سرقت، کلاهبرداری از دیگران یا پولشویی) بوده و شما ناخواسته در این فرآیند مشارکت کردهاید.
خرید ارز دیجیتال و انتقال آن به حساب کلاهبرداران، باعث میشود ردپای پول به سمت شما بیاید و شما را در معرض اتهام قرار دهد.
2. اتهامات احتمالی:
پولشویی (تبدیل پول کثیف به پاک از طریق ارز دیجیتال)
دسترسی غیرمجاز به سیستمهای رایانهای (اگر از حساب شما برای خرید ارز استفاده شده)
همکاری در کلاهبرداری (حتی اگر ناخواسته باشد)
عدم گزارش تراکنش مشکوک به پلیس یا بانک
3. اقدامات فوری که باید انجام دهید:
تماس با پلیس فتا:
هرچه سریعتر با پلیس فتا (واحد سایبری) تماس بگیرید و تمام مدارک (شماره حساب، پیامهای تلگرام، تراکنشهای بانکی و خرید ارز) را ارائه دهید.
توضیح دهید که قربانی کلاهبرداری شدهاید و از ماهیت کار اطلاع نداشتید.
مدرکسازی:
تمام چتهای تلگرام با فرد کلاهبردار را اسکرینشات و ذخیره کنید.
تاریخچه تراکنشهای بانکی و خرید ارز دیجیتال را تهیه کنید.
مراجعه به بانک:
به بانک مراجعه و گزارش تخلف دهید تا حساب شما مسدود نشود.
مشورت با وکیل:
با یک وکیل جرایم مالی و سایبری مشورت کنید تا از اقدامات قانونی بعدی مطلع شوید.
4. آیا باید پول را برگردانید؟
خیر، نباید خودسرانه پول را به کسی برگردانید چون ممکن است پول متعلق به قربانی دیگری باشد و این کار وضعیت را پیچیدهتر کند.
فقط تحت نظر پلیس یا دادگاه اقدام کنید.
5. آیا ممکن است مجازات شوید؟
اگر بتوانید اثبات کنید که ناآگاهانه در دام کلاهبرداران افتادهاید، احتمالاً تحت تعقیب کیفری قرار نخواهید گرفت.
اما اگر سوءنظر یا قصد همکاری با مجرمان ثابت شود، ممکن است با مجازاتهایی مثل حبس یا جریمه مالی روبهرو شوید.
6. پیشگیری از تکرار چنین مشکلاتی:
هرگز به آگهیهای استخدامی غیررسمی در تلگرام اعتماد نکنید.
قبل از انجام هر کاری که شامل انتقال پول یا ارز دیجیتال است، از قانونی بودن آن مطمئن شوید.
در صورت مشاهده تراکنش مشکوک، فوراً به بانک و پلیس گزارش دهید.
بلید پرونده بررسی دقیق شود ولی واریز پول تحت عنوان نادرست و خلاف جرم است در صورت که مشهد هستید . جهت مشاوره بیشتر تماس و مشاوره تلفنی
سلام دوست عزیز،
وضعیت بسیار حساس و پیچیده است. متأسفانه به نظر میرسد که شما در دام یک کلاهبرداری مالی افتادهاید که به روش پولشویی یا فریب برای انتقال پولهای نامشروع انجام شده است. در اینجا چند نکته مهم وجود دارد:
1. ماهیت کلاهبرداری:
شیوهای که توصیف کردید (واریز پول به حساب شما و سپس خرید ارز دیجیتال برای فرد دیگر) یک روش متداول در پولشویی یا استفاده از حساب افراد به عنوان واسطه برای انتقال پولهای دزدی یا کلاهبرداری است.
احتمالاً پولی که به حساب شما واریز شده، از منابع غیرقانونی (مثلاً سرقت از حساب دیگران یا کلاهبرداری از افراد دیگر) بوده است.
2. مسئولیت قانونی شما:
از نظر قانونی، حساب بانکی و اقدامات مالی به نام شما ثبت شده، بنابراین شما میتوانید به عنوان متهم اصلی در پرونده شناخته شوید.
اگر فردی که پول را به حساب شما واریز کرده شکایت کند یا پول از منبع غیرقانونی باشد، مسئولیت بازگرداندن پول ممکن است بر عهده شما باشد.
پلیس فتا معمولاً در چنین مواردی حساب شما را مسدود میکند و ممکن است برای اثبات بیگناهی شما نیاز به ارائه مدارک باشد.
3. اقدامات فوری که باید انجام دهید:
تماس با یک وکیل متخصص در امور مالی و جرایم سایبری: این موضوع بسیار جدی است و نیاز به مشاوره حقوقی دارد.
جمعآوری تمام مدارک (مکالمات تلگرام، رسیدهای انتقال ارز دیجیتال، تاریخچه تراکنش بانکی).
همکاری با پلیس فتا: اگر پلیس با شما تماس گرفته، حتماً مدارک را ارائه دهید و صادقانه توضیح دهید که فریب خوردهاید.
عدم تماس با فرد کلاهبردار: هرگونه ارتباط بیشتر با آنها ممکن است وضعیت را بدتر کند.
4. آینده پرونده:
اگر بتوانید ثابت کنید که ناآگاهانه فریب خوردهاید و خودتان قصد کلاهبرداری نداشتهاید، ممکن است از برخی مجازاتها معاف شوید.
اما اگر نتوانید بیگناهی خود را اثبات کنید، ممکن است مجبور به پرداخت خسارت یا حتی تحت پیگرد کیفری قرار بگیرید.
5. هشدار مهم:
هرگز در معاملاتی که پول دیگران از حساب شما عبور میکند یا از شما به عنوان واسطه استفاده میشود مشارکت نکنید. این روشها در 99% موارد کلاهبرداری هستند.
اگر نیاز به کمک بیشتری دارید یا باید به زبان سادهتر توضیح دهم، خوشحال میشوم کمکتان کنم. امیدوارم هرچه سریعتر مشکلتان حل شود.
سلام دوست عزیز، برای پاسخ به سوالات شما باید نکات زیر را در نظر بگیرید:
1. غیبت از بندباز و پرداخت بدهی:
اگر بدهی خود را به طور کامل پرداخت کنید، معمولاً غیبت از بندباز دیگر موضوعیت ندارد، زیرا با پرداخت دین، قرار است پرونده شما مختومه شود.
اما به طور قانونی، غیبت از بندباز ممکن است پیگرد داشته باشد و بهتر است برای اطمینان، با یک وکیل کیفری یا اجرای احکام مشورت کنید تا وضعیت شما را دقیقاً بررسی کنند.
در برخی موارد، اگر شاکی رسید پرداخت را به دادگاه ارائه دهد، ممکن است غیبت شما مورد بخشش قرار گیرد.
2. توقیف سند به دلیل عدم مراجعه به بندباز:
اگر به بندباز مراجعه نکنید، ممکن است طلبکار از طریق دادگاه درخواست توقیف اموال یا سند شما را بدهد، زیرا غیبت شما میتواند به عنوان عدم همکاری با اجرای حکم تلقی شود.
اگر سند شما (مثلاً سند ملک یا خودرو) به عنوان ضمانت بندباز گذاشته شده باشد، طلبکار میتواند با حکم دادگاه آن را توقیف کند، مگر اینکه بدهی را تسویه کنید.
پیشنهاد اقدامات فوری:
پرداخت بدهی: اگر امکان پرداخت دارید، هرچه سریعتر بدهی را تسویه کنید و رسید پرداخت را به دادگاه تحویل دهید.
تماس با دادگاه اجرای احکام: وضعیت پرونده خود را پیگیری کنید و در صورت نیاز، برای رفع غیبت اقدام نمایید.
مشورت با وکیل: اگر شرایط پیچیده است، حتماً از یک وکیل مجرب کمک بگیرید.
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، میتوانید جزئیات بیشتری از پرونده خود را مطرح کنید.
بلی محتملاست
سلام دوست عزیز،
وضعیت شما بسیار حساس و پیچیده است و باید با دقت و سرعت عمل کنید. در اینجا نکات مهمی که باید در نظر بگیرید، آورده شده است:
1. احتمال کلاهبرداری یا پولشویی:
این روشی کلاسیک در پولشویی یا کلاهبرداری است. معمولاً پول واریزی به حساب شما حاصل از فعالیت های غیرقانونی (مثل سرقت، فیشینگ، یا سایر جرایم اینترنتی) است.
شما ناخواسته تبدیل به پل انتقال پول آلوده شدهاید و ممکن است به عنوان همکار مجرم تحت پیگرد قرار بگیرید.
2. اقدامات فوری:
تماس با پلیس فتا: همکاری کامل با پلیس فتا ضروری است. سعی کنید مدارک (مکالمات تلگرام، رسیدهای تراکنشها، تاریخچه انتقال ارز دیجیتال و...) را جمعآوری و ارائه دهید.
مشورت با وکیل: حتماً با یک وکیل جرایم مالی و سایبری مشورت کنید تا از حقوق خود دفاع کنید.
عدم تماس با فرد متهم: دیگر با شخصی که از طریق تلگرام با شما در ارتباط بود، صحبت نکنید.
3. مسئولیت مالی شما:
اگر پول واریزی حاصل جرم باشد، ممکن است بانک یا مقامات قضایی مسدود کردن یا بازپسگیری آن را درخواست کنند.
اگر شما ناآگاهانه در این فرآیند مشارکت کردهاید، باید بتوانید اثبات کنید که قصد مجرمانه نداشتهاید (مدارک چتها، عدم سود شخصی، فریب خوردن و...).
4. آینده پرونده:
اگر ثابت شود که شما بیگناه بودهاید و فریب خوردهاید، ممکن است از اتهامات رها شوید.
اما اگر مدارکی نشان دهد که شما از غیرقانونی بودن پول مطلع بودید، ممکن است به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار بگیرید.
5. پیشگیری از تکرار:
هرگز در معاملات مالی افراد ناشناس در فضای مجازی مشارکت نکنید.
قبل از هرگونه همکاری مالی، از معتبر بودن طرف مقابل اطمینان حاصل کنید.
بادرود
شما به احتمال زیاد قربانی یک کلاهبرداری شدهاید و اگر سریع و درست اقدام کنید، میتوانید از اتهامات احتمالی تبرئه شوید. مهمترین کار این است که با پلیس فتا همکاری کنید، مدارک خود را ارائه دهید، شکایت ثبت کنید، و با یک وکیل مشورت کنید. این اقدامات میتواند به شما کمک کند تا از مسئولیت مالی و قانونی معاف شوید و در عین حال کلاهبرداران را تحت تعقیب قرار دهید.
متاسفانه بله مگر اینکه بتونید ثابت کنید که افرادی غیر از شما دخیل بوده اند و شما سو نیت و آگاهی نداشتین
سلام سؤال قبلاً طرح شده است و به این پرسش، جواب داده شده است.
سلام پرسش مشارالیه، در گذشته، پاسخ داده شده است.
سلام، شما ناخواسته وارد یک سناریوی پولشویی یا کلاهبرداری شدید و چون پول به حساب شما اومده و با اکانت خودتون ارز خریدید، از نظر قانونی مسئول شناخته میشید. حتی اگه سودی نبردید، رد پول از حساب شماست و باید پاسخگو باشید. احتمال متهم شدنتون بالاست مگر بتونید اثبات کنید صرفاً واسطه بودید و سوءنیتی نداشتید. بهتره سریعاً با یک وکیل مشورت کنید و مدارک چتهاتون رو حفظ کنید.
شما ناخواسته وارد یک عملیات پولشویی یا کلاهبرداری شدید و چون پول از طریق حساب شما جابهجا شده، فعلاً در مظان اتهام قرار دارید. حتی اگر سودی نبرده باشید، چون با حساب و اکانت خودتان خرید انجام شده، مسئولیت کیفری ممکن است متوجه شما شود. پلیس فتا موضوع را پیگیری میکند و اگر شاکی خصوصی هم اضافه شود، ممکن است مجبور به پرداخت یا دفاع حقوقی شوید. حتماً سریعاً با یک وکیل مشورت و مدارک گفتگو و تراکنشها را جمعآوری کنید.
شما قربانی سوءاستفاده در قالب پولشویی شدهاید و چون تراکنش از حساب شما انجام شده، فعلاً مسئول اصلی شناخته میشوید. اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد، ممکن است شما متهم شوید مگر اینکه با ارائه مدارک (چتها، فیشها، اسکرینها) اثبات کنید واسطه بودهاید و سودی نبردهاید. در این شرایط فوراً به پلیس فتا مراجعه و شکایت متقابل ثبت کنید. همکاری کامل با پلیس و ارائه مستندات بسیار حیاتی است.
سلام دوست عزیز،
وضعیت شما بسیار حساس و خطرناک است. بر اساس توضیحات شما، به نظر میرسد درگیر یک کلاهبرداری مالی شدهاید که معمولاً به عنوان پولشویی یا حساب واسطه شناخته میشود. در این شیوه، کلاهبرداران از حساب افراد ناآگاه برای انتقال پولهای نامشروع استفاده میکنند.
نکات مهمی که باید بدانید:
پول واریز شده به حساب شما، احتمالاً از منابع غیرقانونی (مثل سرقت، کلاهبرداری یا پولشویی) بوده است.
شما عملاً تبدیل به "حساب واسطه" شدهاید و از نظر قانونی مسئول این وجوه هستید.
پلیس فتا به درستی شما را ردیابی کرده، چون پول به حساب شما واریز شده و سپس برای خرید ارز دیجیتال استفاده شده است.
اگر صاحب اصلی پول شکایت کند، شما به عنوان متهم اصلی شناخته میشوید، چون تراکنشها از حساب شما انجام شده است.
اقدامات فوری که باید انجام دهید:
✅ همکاری کامل با پلیس فتا: هرچه سریعتر با پلیس همکاری کنید و تمام مدارک (مکالمات تلگرام، شماره حسابها، تراکنشها) را ارائه دهید.
✅ تهیه مدارک مبنی بر فریب خوردن شما:
اسکرینشات از آگهی استخدام در تلگرام
پیامهای رد و بدل شده با فرد کلاهبردار
تاریخچه تراکنشهای بانکی و خرید ارز دیجیتال
✅ مراجعه به یک وکیل متخصص در جرائم مالی: این پرونده ممکن است به اتهام پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری یا اختلاس منجر شود، پس حتماً از یک وکیل کمک بگیرید.
آیا باید پول را برگردانید؟
اگر پول هنوز در حساب شما نیست، اما خرید ارز دیجیتال انجام شده، ممکن است شما را مسئول جبران خسارت بدانند.
در صورت اثبات فریب خوردن و عدم آگاهی از منبع پول، ممکن است تخفیف در مجازات داشته باشید، اما همچنان نیاز به دفاع قوی دارید.
هشدار مهم:
⛔ هرگز در چنین پیشنهادهای شغلی که شامل دریافت و انتقال پول میشود، مشارکت نکنید. این روشها 99٪ کلاهبرداری هستند.
⛔ از دستکاری بیشتر حساب یا پنهان کردن اطلاعات خودداری کنید، چون این کار وضعیت را بدتر میکند.
اگر نیاز به راهنمایی بیشتر دارید یا باید متن دفاعیه بنویسید، میتوانید با ذکر جزئیات بیشتر کمک بگیرید. امیدوارم بتوانید با همکاری پلیس و وکیل، از شدت عواقب این پرونده بکاهید.
در این شرایط که شما به عنوان واسطه عمل کردهاید و پول به حساب شما واریز شده و سپس برای خرید ارز دیجیتال استفاده شده، ممکن است با چالشهای قانونی مواجه شوید. در ایران، خرید و فروش ارز دیجیتال و فعالیتهای مرتبط با آن تحت نظارت دقیق مقامات قضایی و بانک مرکزی است. در اینجا چند نکته مهم وجود دارد:
1. مسئولیت حقوقی شما
اگر پول واریز شده به حساب شما حاصل از فعالیتهای غیرقانونی مانند کلاهبرداری، پولشویی یا سایر جرایم مالی باشد، شما ممکن است به عنوان شریک جرم یا دستاندرکار تحت پیگرد قرار بگیرید.
حتی اگر شما قصد کلاهبرداری نداشتهاید، از آنجا که پول از حساب شما رد شده، ممکن است مسئولیت مدنی (پرداخت خسارت) یا حتی مسئولیت کیفری داشته باشید.
2. ادعای پلیس فتا
پلیس فتا معمولاً در مواردی که پولهای مشکوک رد و بدل میشود، وارد عمل میشود. اگر این 160 میلیون تومان حاصل کلاهبرداری بوده یا از حسابهای مسروقه واریز شده باشد، شما ممکن است به عنوان متهم شناخته شوید.
مهم: اگر پول از حساب شما خارج شده و به حساب دیگری منتقل شده، شما باید مدارک و مستندات (مانند پیامهای تلگرام، تاریخچه تراکنشها و ...) را جمعآوری کنید تا ثابت کنید صرفاً واسطه بودهاید.
3. اقدامات فوری برای کاهش ریسک
مدارک را حفظ کنید: تمام چتهای تلگرام، ایمیلها، شماره تماسها و جزئیات تراکنشها را ذخیره کنید.
وکیل بگیرید: با یک وکیل جرایم مالی و فضای مجازی مشورت کنید تا از حقوق شما دفاع کند.
به پلیس فتا همکاری کنید: اگر واقعاً بیگناه هستید، با ارائه مدارک میتوانید ثابت کنید که فریب خوردهاید.
4. آیا باید پول را برگردانید؟
اگر پول از حساب شما خارج شده و به حساب دیگری رفته، ممکن است از شما بخواهند جبران خسارت کنید، مگر اینکه ثابت کنید شما هم قربانی کلاهبرداری شدهاید.
اگر ثابت شود که شما از ابتدا میدانستید پول مشکوک است، ممکن است مجرم شناخته شوید.
نتیجهگیری:
درود بامراجعه به پلیس فتا پیگیری نمایید
سلام
اگرچه متهم اصلی شخصی است که پول را واریز و ارز را منتقل کرده، اما چون عملیات با حساب و هویت شما انجام شده، مسئولیت کیفری و مدنی ممکن است متوجه شما نیز بشود
سلام
در هر حال چون حساب به نام شما است مسئولیت دارید
شما نیز در کلاهبرداری شریک بودهاید مگر اینکه بتوانید عدم سوء نیت و اطلاع خود را اثبات کنید
سلام جواب و پاسخ، به این سؤال و پرسش، داده شده است.
تکرار شده
سلام
شما هم مسئولیت دارید
سلام این پرسش و سؤال تکراری است و در گذشته، پاسخ و جواب داده شده است.
سلام دوست عزیز،
وضعیتی که توصیف کردید، یک کلاهبرداری کلاسیک تحت عنوان "پولشویی" یا "مردمی" (Money Mule Scam) است. در این شیوه، کلاهبرداران از حساب بانکی شما به عنوان پل برای انتقال پولهای نامشروع (مثلاً حاصل از کلاهبرداری از دیگران) استفاده میکنند و در نهایت شما را درگیر مشکلات قانونی میکنند.
نکات مهم درباره وضعیت شما:
پول واریز شده به حساب شما احتمالاً از منبع غیرقانونی (مثلاً سرقت از حساب دیگران) بوده است.
کلاهبرداران پول دزدیده شده را به حساب شما واریز کردهاند تا شما آن را به ارز دیجیتال تبدیل کنید و به آنها انتقال دهید.
وقتی قربانی اصلی به پلیس شکایت کند، حساب شما به عنوان دریافتکننده پول در سیستم بانکی ثبت شده و شما متهم خواهید شد.
پلیس فتا به درستی شما را ردیابی کرده است.
آنها میدانند که پول مشکوک به حساب شما آمده و تبدیل به ارز دیجیتال شده است.
حتی اگر شما پول را خرج نکرده باشید، عمل تبدیل و انتقال ارز دیجیتال، شما را درگیر میکند.
اگر صاحب اصلی پول شکایت کند، شما به عنوان شریک جرم یا دریافتکننده پول مشکوک تحت پیگرد قرار میگیرید.
ممکن است مجبور شوید پول را برگردانید، حتی اگر خودتان آن را دریافت نکرده باشید.
در برخی موارد، دادگاه ممکن است حکم به مجازات شما بدهد، چون از حساب شما برای پولشویی استفاده شده است.
چه کار باید بکنید؟
✅ فوری به پلیس فتا مراجعه کنید و تمام مدارک (مکالمات تلگرام، تاریخچه تراکنشها، انتقال ارز دیجیتال) را ارائه دهید تا ثابت کنید قربانی کلاهبرداری شدهاید.
✅ از حساب بانکی خود اسناد تراکنشها را بگیرید و نشان دهید که پول را خودتان برداشت نکردهاید.
✅ با یک وکیل جرایم مالی مشورت کنید تا از اقدامات قانونی بعدی جلوگیری کنید.
در این شرایط، شما احتمالاً درگیر یک کلاهبرداری مالی شدهاید که به روش پولشویی انجام شده است. در ادامه توضیح میدهم که چه اتفاقی افتاده و چه اقداماتی باید انجام دهید:
1. ماهیت کلاهبرداری:
کلاهبرداران از حساب شما به عنوان پل برای انتقال پولهای نامشروع استفاده کردهاند.
پول واریز شده به حساب شما احتمالاً از منابع غیرقانونی (مثلاً سرقت از حساب دیگران یا فعالیتهای مجرمانه) بوده است.
با خرید ارز دیجیتال و انتقال آن به حساب کلاهبرداران، پول کثیف به پول تمیز تبدیل شده و ردپای آنها پنهان شده است.
2. وضعیت حقوقی شما:
از نظر قانونی، شما به عنوان شریک جرم شناخته نمیشوید مگر اینکه از ابتدا از کلاهبرداری آگاه بوده باشید.
اما چون عمل خرید ارز و انتقال آن را انجام دادهاید، ممکن است تحت پیگرد قرار بگیرید، مگر اینکه بتوانید عدم آگاهی و قصد مجرمانه خود را ثابت کنید.
مسئولیت پرداخت 160 میلیون به عهده شما نیست، اما ممکن است حساب شما مسدود شود یا برای تحقیقات بیشتر احضار شوید.
3. اقدامات فوری:
تماس با پلیس فتا: همکاری کامل با پلیس فتا داشته باشید و تمام مدارک (مکالمات تلگرام، شماره حسابها، تراکنشها) را ارائه دهید.
گزارش رسمی: در اسرع وقت به دستگاه قضایی مراجعه و یک گزارش رسمی از ماجرا ثبت کنید تا در صورت شکایت، دفاع شما مستند باشد.
مشورت با وکیل: حتماً با یک وکیل جرایم مالی مشورت کنید تا از حقوق خود دفاع کنید.
4. چرا ممکن است متهم شوید؟
اگر نتوانید ثابت کنید که فریب خوردهاید، ممکن است به اتهام همکاری در پولشویی یا اخلال در نظام اقتصادی تحت پیگرد قرار بگیرید.
طبق قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه نقل و انتقال غیرعادی پول میتواند مشکوک تلقی شود.
5. چگونه خود را تبرئه کنید؟
مدارکی که نشان دهد شما قصد همکاری با مجرمان را نداشتهاید (مثل چتهای تلگرام، ایمیلها، یا شواهدی که فریب خوردید).
اثبات کنید که سود شخصی نبردهاید (یعنی هیچ پولی برای شما باقی نمانده است).
اگر تحت فشار یا فریب قرار گرفتهاید، این موضوع را به پلیس و دادگاه اعلام کنید.
6. آیا باید پول را برگردانید؟
خیر، شما مسئول بازپرداخت نیستید، چون پول از حساب شما خارج شده و شما خود قربانی کلاهبرداری هستید.
اما ممکن است حساب شما تا پایان تحقیقات مسدود بماند.
نتیجهگیری:
این یک کلاهبرداری سازمانیافته است و شما احتمالاً قربانی شدهاید. هرچه سریعتر با پلیس و یک وکیل متخصص همکاری کنید تا از پیگرد قانونی در امان بمانید.
اگر مدارک و شواهد کافی ارائه دهید، احتمال تبرئه شما وجود دارد، اما سعی نکنید خودتان به تنهایی موضوع را حل کنید، چون ممکن است وضعیت بدتر شود.
سلام دوست عزیز،
وضعیت شما بسیار حساس است و ممکن است درگیر یک کلاهبرداری مالی شده باشید. در اینجا نکات مهمی که باید بدانید را توضیح میدهم:
1. احتمال کلاهبرداری با استفاده از حساب شما
روشی که توصیف کردید (پول به حساب شما واریز میشود، شما ارز دیجیتال میخرید و به حساب دیگری انتقال میدهید) یک شیوه متداول پولشویی یا کلاهبرداری است.
احتمالاً پول واریزی به حساب شما حاصل فعالیتهای غیرقانونی (مثل سرقت، فیشینگ، یا حسابهای هک شده) بوده است.
وقتی شما ارز دیجیتال را به حساب دیگری میفرستید، در واقع پول را غیرقابل ردیابی میکنید و در نهایت قربانی اصلی، شما هستید چون تراکنشها از حساب شما انجام شده است.
2. چرا پلیس فتا با شما تماس گرفته؟
پول واریز شده به حساب شما ممکن است از یک فرد یا شرکت دیگر به صورت غیرقانونی برداشت شده باشد و آن شخص شکایت کرده است.
از آنجایی که حساب بانکی و تراکنشها به نام شماست، شما در مراحل اولیه متهم اصلی هستید.
پلیس فتا میخواهد بداند این پول از کجا آمده و چرا شما آن را خرج کردهاید.
3. آیا شما مجبور به بازپرداخت پول هستید؟
بله، ممکن است مجبور شوید. چون پول از حساب شما خارج شده و شما عملاً درگیر انتقال پول غیرقانونی شدهاید.
حتی اگر شما قصد کلاهبرداری نداشتهاید، از نظر قانونی مسئول تراکنشهای انجامشده از حساب خود هستید.
اگر ثابت شود که بیاحتیاطی کردهاید (مثلاً بدون بررسی منبع پول، اقدام به خرید ارز دیجیتال کردهاید)، ممکن است به عنوان معاون جرم شناخته شوید.
4. چه اقداماتی باید انجام دهید؟
فوری با یک وکیل جرایم مالی مشورت کنید. این موضوع بسیار پیچیده است و نیاز به دفاع حقوقی دارد.
تمام مدارک (مکالمات تلگرامی، ایمیلها، تاریخچه تراکنشها) را ذخیره کنید تا ثابت کنید فریب خوردهاید.
با پلیس فتا همکاری کنید اما بدون مشورت وکیل، هیچ توضیحی ندهید.
اگر واقعاً فکر میکنید کلاهبرداری شدهاید، شکایت خودتان را ثبت کنید تا پرونده روشن شود.
5. چگونه از این موقعیت خارج شوید؟
اگر ثابت کنید ناآگاهانه در دام کلاهبرداران افتادهاید، ممکن است مجازات کمتری داشته باشید.
اما اگر پول خرج شده را نتوانید برگردانید، ممکن است مجبور شوید غرامت بپردازید یا حتی با اتهامات جدیتری مواجه شوید.
نتیجهگیری:
شما در یک طرح کلاهبرداری گیر افتادهاید و ممکن است به عنوان متهم شناخته شوید. هرچه سریعتر با یک وکیل متخصص در جرایم مالی و سایبری مشورت کنید تا از تشدید مشکل جلوگیری کنید.
اگر نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، خوشحال میشوم کمک کنم.
با اثبات موارد فوق اصولا خیر شکایت تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری مطرح نمایید
سلام قبلاً جواب داده شده است.
در صورتی که وجه واریزی به حساب شما ناشی از فعالیت مجرمانه باشد، حتی بدون سوءنیت، ممکن است به اتهام معاونت در جرم یا پولشویی تحت تعقیب قرار گیرید؛ چرا که خرید ارز دیجیتال و انتقال آن با حساب شما انجام شده است. اثبات عدم اطلاع و نفع شخصی، در دفاع از شما مؤثر خواهد بود. مشاوره با وکیل و ارائه مستندات مکاتبات ضروری است.
لازم به ذکر است پاسخ شما اجمالی و جهت بررسی و اظهار نظر دقیقتر و عندالزوم اعلام وکالت، باید مدارک شما بررسی گردد.
سلام
بله مسئولیت دارید
سلام قبلاً جوابگویی و پاسخگویی به این مسئله به انجام رسیده است.
باعرض سلام . بله
شما مسئولیت دارید
تکراری است
سلام احتمال محکومیت به پرداخت وجه وجود دارد ولی از لحاظ کیفری محتمل نیست .
پاسخ داده شد
سلام قبلاً جوابگویی صورت گرفته است.
سلام
بله شما باید بپردازید
سلام پرسش تکرار شده است.
با سلام بله
سلام مسأله تکراری است.
سوالات مرتبط
قطع مستمری تامین اجتماعی
سلام وقت به خیر.
من مستمریبگیر مادرم هستم.
میخواستم بدونم اگه خرید و فروش ارز دیجیتال انجام بدم و خلاصه پول از صرافی به حسابم واریز بشه، ممکنه حقوقم قطع بشه؟
ممنونم....
کلاهبرداری اینترنتی
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما
من خرید و فروش ارز های دیجیتالی انجام میدم
چند روزی پیش شخصی به من از طریق فضای مجازی پیام دادند بابت نقل و انتقالات ارز های دیجیتالی طبق توافقی که داشتیم000 .3.6...
پیامک قماربازی در فضای مجازی
سلام من در تلگرام کانال داشتم ارز دیجیتال ترون میفروختم بعدش یه 1میلیون به کارت ام میزد میگفت ترون به این لینک واریز کن منم واریز میکردم و حتا 10 بار هم لینک میداد پول برام میزد منم از صرافی خو...
خرید و فروش ارز دیجیتال
سلام من در رابطه با شاپینگ آنلاین و با ارز دیجیتال تتر توسط شخص و شرکتی خرید و فروش کردم ولی طرف پولم را نمیدهد باید چی کار کنم؟...
