به نظر نمی‌رسد که جرم پولشویی به وقوع پیوسته است.

سلام خیر اگر پولی دارید مثلا از سرقت و از اون پولها یک مغازه قانونی تاسیس کنید درامد اون معازه میشه پولشویی

سلام طبق قانون برای تحقق جرم پولشویی شرایط خاصی لازم است ابتدا می‌بایست منشا پول مشخص گردد و

سلام و وقت بخیر تا زمانی که شفافیت مالی شما مشخص باشد مشکلی نیست

مفهوم پولشویی، عبارت است از مشروع جلوه دادن عواید حاصل از کار خلاف که این عمل، مطابق قانون مبارزه با پولشویی، جرم است. مجازات جرم پولشویی، ضبط عواید و منافع حاصل از جرم و جزای نقدی، به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم است.ممکن است حسب درامد بالا بانک مشکوک شود وحسابرا مسدود سازد انوقت باید ثابت کنید بر اساس این ماده، جرم پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌ های غیر قانونی، با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم، به دست آمده باشد. تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی، به منظور پنهان‌کردن منشا غیر قانونی آن، با علم به این که به‌ صورت مستقیم یا غیر مستقیم، ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی، مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. اخفا یا پنهان یا کتمان‌ کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به‌ جایی یا مالکیت عوایدی که به‌ نحو مستقیم یا غیر مستقیم، در نتیجه جرم تحصیل‌ شده باشد. بر اساس این ماده، پول شویی، ممکن است مستقیما توسط خود مرتکبین آن صورت گیرد یا فرد دیگری، اقدام به انجام این امر، برای خلافکاران نماید. به عنوان مثال، بانک ها، کارگزاری ها یا صرافی ها، می توانند کانال و دریچه ای باشند که با علم و اطلاع، عواید ناشی از کار خلاف خلافکاران، به واسطه آن ها، مشروع جلوه داده شود. بنابراین، در مجازات این جرم، باید در نظر داشت، مرتکب، علاوه بر مجازات جرم اصلی، نظیر مجازات کلاهبرداری، کلاهبرداری، مجازات قاچاق و سایر موارد، به مجازات پولشویی نیز محکوم خواهد شد.

با سلام پول شویی محسوب نمی شود ولی به دلیل تراکنش مشکوک ممکن است حساب شما مسدود شود.

در صورتی که منبع پول مشخص باشد پولشویی محسوب نمی‌گردد

در صورتی که معاملامات شفاف باشد شامل پولشویی نیست

با درود پرسشگر ارجمند، اولاً، فعالیت مشکوک به پولشویی مستلزم احراز سوءنیت و وجود قرائن قوی بر تحصیل مال از طریق نامشروع و تلاش برای تطهیر آن است؛ صرف کسب درآمد از ارز دیجیتال بدون ارائه مستندات شفاف، دلالت قطعی بر وقوع جرم ندارد. ثانیاً، تشکیل پرونده مالیاتی و اظهار درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، از جمله ارزهای دیجیتال، اماره بر حسن نیت مودی تلقی می‌گردد و رافع مسئولیت کیفری در صورت اثبات جرم پولشویی نیست؛ لکن در مقام رسیدگی، موجب تخفیف مجازات خواهد بود. ثالثاً، با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صرف عدم امکان اثبات تراکنش‌ها، به منزله تحقق جرم پولشویی تلقی نمی‌گردد؛ بلکه اثبات ارکان مادی و معنوی جرم، به استناد ادله اثبات دعوا، بر عهده مرجع قضایی است.

سلام خیر

چنانچه با مجوز انجام شود پولشویی متصور نیست

سلام. پولشویی محسوب نمی شود

با سلام و احترام در صورتیکه مجوزهای لازمه را اخذ کنید پولشویی نیست