بررسی و رسیدگی میشود

با سلام قرارداد تنظیم کنید تا در صورت نیاز آن را به بانک ارائه دهید

از بانک پیگیری کنید

بله ممکنه حساب شما توقیف شود با این حال از طریق بانک پیگیری کنید

سلام آری؛ از سوی بانک برای شما اخطار برای ارائه مدارک و توضیحات می‌آید.

درود مستندات فروش را تهیه نمایید

به بانک مراجعه کنید

سلام. مدارک مثبته برای واریز این مقدار وجه به حساب را باید به بانک ارائه بدهید

سلام بله ممکن است حساب شما توقیف شود البته بستگی به سابقه گردش حساب شما خواهد داشت بله

با درود پرسشگر ارجمند به صرف آنچه در سوال آمده است خیر پولشویی نیست

با سلام بله به جهت جلوگیری از پولشویی باید موقع وصل چک مدارک فروش خود را به بانک ارائه بدید

خیر

بله بابت از شما مدارک میخواذ

مبلغ می‌تواند از مصادیق پولشویی و مورد مواخذه در جرام اقتصادی مالی محسوب شود که از طریق رئیس بانک به مراجع ذی‌ربط اطلاع رسانی و ملزم به پاسخگویی خواهید بود

با سلام ممکن است بانک گیر بده

بله ممکن است حساب شما توقیف شود

اصولا اگر منشا ان نامشخص باشد حساب مسدود میگردد

با سلام بستگی دارد اگر مبدا مشخص باشد مانعی ندارد

اگر مبلغ وارد شده به حساب شما متعارف است تراکنش‌های نرمال یک سال اخیرتان نباشد بله امکان توقیف آن وجود دارد در غیر این صورت خیر

تکرار

با سلام بله ممکن است

از بانک پیگیری کنید