خیر

بررسی و رسیدگی میشود

سلام بله ممکن است حساب شما توقیف شود البته بستگی به سابقه گردش حساب شما خواهد داشت بله

با سلام بله ممکن است

اگر مبلغ وارد شده به حساب شما متعارف است تراکنش‌های نرمال یک سال اخیرتان نباشد بله امکان توقیف آن وجود دارد در غیر این صورت خیر

با درود پرسشگر ارجمند به صرف آنچه در سوال آمده است خیر پولشویی نیست

سلام آری؛ از سوی بانک برای شما اخطار برای ارائه مدارک و توضیحات می‌آید.

با سلام بستگی دارد اگر مبدا مشخص باشد مانعی ندارد

سلام. مدارک مثبته برای واریز این مقدار وجه به حساب را باید به بانک ارائه بدهید

با سلام ممکن است بانک گیر بده

بله ممکن است حساب شما توقیف شود

بله ممکنه حساب شما توقیف شود با این حال از طریق بانک پیگیری کنید

بله بابت از شما مدارک میخواذ

مبلغ می‌تواند از مصادیق پولشویی و مورد مواخذه در جرام اقتصادی مالی محسوب شود که از طریق رئیس بانک به مراجع ذی‌ربط اطلاع رسانی و ملزم به پاسخگویی خواهید بود

اصولا اگر منشا ان نامشخص باشد حساب مسدود میگردد

به بانک مراجعه کنید

تکرار

از بانک پیگیری کنید

با سلام بله به جهت جلوگیری از پولشویی باید موقع وصل چک مدارک فروش خود را به بانک ارائه بدید

از بانک پیگیری کنید

درود مستندات فروش را تهیه نمایید

با سلام قرارداد تنظیم کنید تا در صورت نیاز آن را به بانک ارائه دهید