با درود پرسشگر ارجمند به صرف آنچه در سوال آمده است خیر پولشویی نیست

اگر مبلغ وارد شده به حساب شما متعارف است تراکنش‌های نرمال یک سال اخیرتان نباشد بله امکان توقیف آن وجود دارد در غیر این صورت خیر

بررسی و رسیدگی میشود

با سلام بله به جهت جلوگیری از پولشویی باید موقع وصل چک مدارک فروش خود را به بانک ارائه بدید

از بانک پیگیری کنید

تکرار

سلام بله ممکن است حساب شما توقیف شود البته بستگی به سابقه گردش حساب شما خواهد داشت بله

سلام. مدارک مثبته برای واریز این مقدار وجه به حساب را باید به بانک ارائه بدهید

سلام آری؛ از سوی بانک برای شما اخطار برای ارائه مدارک و توضیحات می‌آید.

درود مستندات فروش را تهیه نمایید

از بانک پیگیری کنید

با سلام ممکن است بانک گیر بده

بله بابت از شما مدارک میخواذ

با سلام بله ممکن است

مبلغ می‌تواند از مصادیق پولشویی و مورد مواخذه در جرام اقتصادی مالی محسوب شود که از طریق رئیس بانک به مراجع ذی‌ربط اطلاع رسانی و ملزم به پاسخگویی خواهید بود

خیر

به بانک مراجعه کنید

اصولا اگر منشا ان نامشخص باشد حساب مسدود میگردد

با سلام بستگی دارد اگر مبدا مشخص باشد مانعی ندارد

با سلام قرارداد تنظیم کنید تا در صورت نیاز آن را به بانک ارائه دهید

بله ممکنه حساب شما توقیف شود با این حال از طریق بانک پیگیری کنید

بله ممکن است حساب شما توقیف شود