مشاوره حقوقی رایگان - واریز پول به حساب بانکی

سلام وقت بخیر من بواسطه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه قابل توجهی رو به دست آوردم حالا میخوام مبلغ 20 میلیارد تومن رو از صرافی دیجیتال برداشت و واریز بکنم به حساب بانکی خودم . (من آماده پرداخت مالیات و ارائه مستند تمام فعالیتم که منجر به این مبلغ طی مدت 2 سال شده هستم. ) سوالات من از شما اینه که آیا امکان مسدود شدن حساب بانکی من وجود داره ؟ اگر حسابم مسدود بشه چه کاری لازمه انجام بدم ؟ بجز بحث مالیات و ارائه مدارک و مستند و اثبات فعالیتم چه موضوع دیگه ای رو در پیش دارم ؟ آیا بجز بانک به نهاد مشخصی باید پاسخگو باشم ؟ و این پروسه چقدر زمان میبره یعنی چه مدت بعد از واریز به حسابم میتونم پول رو استفاده کنم ؟ اضافه کنم که 22 ساله و دانشجو هستم و هیچ فعالیت اقتصادی نداشتم تا بحال و گردش مالی حسابم کمتر از 1 میلیون تومن در ماه هستش ممنون از وقتی که میذارید

پاسخ ها:

profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با سلام با توجه به توضیحات ارائه شده بهتر است این مبلغ را کم کم به حساب خود انتقال دهید و در صورت امکان می توانید با انتقال ارز دیجیتال خرید و فروش انجام دهد. توجه داشته باشید که اگر پول با این شرایط به حساب شما واریز بشه امکان مسدودی حساب وجود دارد.

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    16:13:08   1402/6/12
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    سلام در چند مرحله برداشت کنید یا نسبت به معاملات ارزی اقدام کنید

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    10:04:34   1402/6/16
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    سلام جهت ارائه اظهارنظر دقیق حقوقی لازم است مدارک و مستندات مورد بررسی قرار گیرد.

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    21:01:19   1402/6/15
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    اگر فعالیت شما خلاف قانون و مجرمانه نباشد فقط مالیات

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    06:27:40   1402/6/16
    profileImage
    جناب آقای: علی امراللهی
    استان: شاهین شهر
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    سلام ، مبلغ را به صورت چند برداشت مجزا برداشت نمایید

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    16:11:07   1402/6/12
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی

    بلی احتملل دارد

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    23:03:39   1402/6/16
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    تکراریست

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    10:24:13   1402/6/17
    واریز وجه معاملات ارزی به حساب واریز وجه بالا به حساب بانکی واریز وجه معاملات ارز دیجیتال مسدودی حساب بانکی

    سوالات مرتبط

    واریز پول به حساب بانکی
    سلام وقت بخیر من بواسطه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه قابل توجهی رو به دست آوردم حالا میخوام مبلغ 20 میلیارد تومن رو از صرافی دیجیتال برداشت و واریز بکنم به حساب بانکی خودم . (من آماده پرداخت...
    مشاهده
    واریز دو و نیم میلیارد پول به حساب
    درود وقتتون بخیر اگر 2ونیم ملیارد بیاد تو حساب من آیا بانک بهم گیر میده؟ من سنگ های قیمتی دارم و میخوام بفروشمشون و قراره چک بگیرم و چک رو پاس کنم آیا بانک از من مدرکی میخواد سر این 2ونیم ملیارد یا خ...
    مشاهده
    پولشویی
    در چه صورت اقدام ما پولشویی محسوب میشه ؟ من درامد با ارز دیجیتال دارم ، از طریق یک سایت خارجی ، ولی تراکنش ها ثبت نمیشن که اثبات کنم ماهانه هم 100 تومن درامد دارم با ارز دیجیتال با توجه به اینکه من ...
    مشاهده
    واریز وجه بالا به حساب
    حساب بانکی بنده دارایردش پایین می باشد در حال انجام عقد قراردادی هستم که حق کارگزاری بنده بالای 50 میلیارد تومان می باشد چه قراردادی با طرفین نوشته شود که پس از واریز مبلغ. از سمت نهادهای مربوطه حساب ...
    مشاهده
    مسدودی حساب بانکی
    سلام خسته نباشید من اگه بخوام دلار بفروشم صرافی مثلا مبلغ دو سه میلیارد برا اینم بانک مسدود میکنه؟؟چیکار باید بکنم این اتفاق نیفته؟...
    مشاهده
    موارد بیشتر

    وکلای متخصص

    قاسم دهقانی
    : فارس
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی
    علی اصغر نادری
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    لیلا اردستانی رستمی
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی
    امین جلیلوند
    : البرز
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    مجتبی عاشوری
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    ورود / ثبت‌نام
    شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.