در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «تهدید به قتل پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام، برای اخذ مبلغ با رقم بالا بعنوان بدهی شخصی، چطور میشود واریز نمود که شامل پولشویی نشه؟
با سلام. برج 5 سال 1401 که از اینجا با قطار آمدم تهران سه شنبه.فرداش که در راه آهن من که دراز کشیده و خوابم برده بود با سرقت مدارک و 2 جفت کفشم رفتن کلاهبرداری و پولشویی کرده بودن به نام من. 2 هفته بعد برام ابلاغیه اومد به نام پولشویی و کلاهبرداری. قضیه رو به بازپرس گفتم که درسته به نام من بوده ولی ...
سلام پولشویی کردن و من چی کار کنم؟
سلام من مدتی بعنوان حسابدار در شرکتی مشغول شدم این شرکت در حساب اصلی واریز و برداشت های با مبلغ زیاد دارد چند میلیارد وارد حساب اصلی میشود و چند روز بعد همان مبلغ برداشت میشود آیا این پولشویی محسوب میشود؟
در پرونده شکایت کلاهبرداری در مرحله کارشناسی مشخص گردید که جرم پولشویی توسط اشخاص ثالث صورت پذیرفته، آیا نسبت به اشخاص ثالث نسبت به جرم پولشویی باید ثبت شکایت جدید انجام شود؟
اگر ما به یک نفر که در حال پولشویی هست، بدون اینکه بدانیم پولشویی می کند و اگر با او همکاری کنیم، پولیشویی کرده ایم، کمک و با او همکاری کنیم، و 27 ملیون تومان از اموالش را با حساب و اطلاعات خودمان به گردش در آورده و به او باز گردانیم و 27 ملیون تومان دیگر را که به ما داده است، به او باز نگردانیم و م ...
از مدیریت دادراه صمیمانه سپاسگزارم. شما استادان خوبی برای جامعه هستید . سپاس سوال من: از مدیر تصفیه شرکت صرافی منحل شده ای بدلیل مشارکت در امر پولشویی بین المللی که موجب از بین رفتن اموال شاکی ایرانی شده و سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با همکاری پلیس کشور خارجی مراتب پولشویی را ت ...
سلام حدود4سال قبل در داشبورد خودرو یکعدد کارت بانکی که استفاده نمیکردم داشتم حتی اس ام اس بانکشم قطع بود رمزش رو با ماژیک نوشته بودم رو کارت مسافری کارت رو سرقت من پشت گوش انداختم تا فهمیدم به یک نفردیگر در دهات های کرمانشاه کنگاور زنگ زده گفته برنده جایزه شدید بروید درب عابربانک و1و5ملیون پول ...
بنده یک چک 20میلیارد تومانی از یک نفر گرفتم دروجه خودم ثبت شده و کاملا قانونی ولی چون قبلا گردش حسابام وموجودی حسابام کم بوده میترسم بانک ببرم پولشویی حساب بشه چیکار کنم؟
باسلام. پسرم که بازاری هستش. حساب مالی بالا دارد میتونن به او پولشویی بزنند؟
با عرض سلام : شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند. صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوا ...
سلام پولشویی چی هست و چ چیزای به پولشویی ختم میشه؟؟
با سلام و احترام لطفا بفرمایید آیا احراز صلاحیت تخصصی مسئول مبارزه با پولشویی شرکتهای دولتی که فعالیت آنها خرید تضمینی محصولات کشاورزی است بر اساس لیست اعلامی توسط مرکز اطلاعات مالی ضرورت دارد؟
با سلام من مودی مالیاتی هستم و برای یکی از دوستانم کاری انجام دادم که خودشون خواستن در ازای دریافت اجرت این کار رو براشون انجام بدم. البته کاری که کردم هیچ ربطی به کار اصلی من نداره. الان به مشکل خوردیم چون مبلغ 500 دلار از قراردادمون مونده بود و من شکایت کردم.تو دادگاه تهدید کرد که به جرم فرار مالی ...
سلام چند روز پیش کیف پول سیف پال نصب کردم و تتر واریز کردم در طرح سود روزانه شرکت کردم و بعد از یک هفته کل حسابم خالی شده واز پشتیبانی سایت هم پرسیدم میگه مشکوک به پولشویی هستی باید 35%پول برداشت شده را واریز کنی تا حساب دوباره فعال بشه ،آیا چنین چیزی درست هست،یا اینکه میتوانم شکایت کنم؟
درود، اگر سند خانه ای را به نام یه غریبه بزنیم مثلا به نام یه آدم فقیر بزنیم که نمیشناسیم بدون نوشتن قولنامه و جابجایی پول، آیا به پولشویی متهم میشویم؟
سلام وقت بخیر ببخشید شخصی از ما کلاهبرداری کرده این مدتی که ما پول براش واریز میکردیم پولهارو بلافاصله به حساب پدرش منتقل میکرده ،گردش حسابهای پدرش را گرفتیم مثلاً یکی از حسابهاش شش ماهه اول سال نزدیک ده میلیارد تومان گردش داشته ،همه وجوه هم کلاهبرداری هست شغل پدرشونم کارگر ساختمانه ،سوالم این ...
آیا جابجایی پول بالای 100 میلیون تومان و افتتاح حساب بدون اطلاع صاحب حساب پولشویی محسوب میشود؟
ببخشید من با آقای در خارج از کشور آشنا شدم آقا برام خرید کردن طلا لباس برای من پست کردن همراه پست 50هزار پوند فرستادن،من ترسیدم این جرم است پولشویی؟؟ممکنه برام مشکل ایحاد بشه
سلام وقت بخیر من 3 سال پیش واسه رضای خدا یه بنده خدای رو معرفی کردم ب یه سلبریتی بنده خدا اونم با توجه ب مدارک بیمار شماره کارت بیمار زو تو صفحه خودش استوری کردن و مبلغ 15 میلیون مردم ب حسابش ریختن حالا پولو برداشت زده پدرش و بعد سه سال اومده شاکی من شده ک حساب بچم بخاطر تراکنش ریز زیاد ولی ب همون ...
بنده تو سایت درج آگهی دنبال شغل دوم بودم شخصی در قالب ارز ديجيتال و رمز ارز ازم اطلاعات حساب و بانک گرفت به ازای پورسانت دادن روزانه به حسابم پول واریز میکرد مثلا ده تومن میگفت بریز تو حساب فلانی و بهم شماره کارت میداد کلا من 250 میلیون جابه جا کردم تا حسابم مسدود شد متوجه شدم کلاهبردار بود ...
باسلام برادرم مبلغ بالای 1 میلیارد تومان از طریق صرافی معتبر در خارج از کشور میخوان برای من واریز کنند. ایا این مبلغ پولشویی به حساب میاد؟ بنده پرونده مالیاتی ندارم. سقف انتقال چقدر باشه تا مشکلی پیش نیاد؟
با سلام اینجانب توسط فردی بصورت پیامکی مورد تهدید به قتل با اسلحه قرار گرفته ام و ی بار دیگه بازم تهدید به زیر گرفتن با ماشین شده ام اما هیچ اقدامی از طرف تهدید کننده تاکنون صورت نگرفته است در قبال این حرکت من هم شخض تهدید کننده را تهدید به خودکشی کرده ام که اگه دست از سرم برنداره خودمو میکشم آیا من ...
با سلام و خسته نباشید. یک شخصی به من با چاقو حمله کرده و مرا تهدید به قتل کرد طی پیگیری و شکایت از طریق قانون او را به یک سال حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم شده البته به مدت 3 سال تعلیق کردن که قبل از این پرونده نیز یه حکم دو سال زندانی تعلیقی دیگر نیز دارد که هنوز به صورت قطعی از تجدید نظر برنگشته ...
باسلام. بمدت دوسال در آپارتمانی ساکن هستیم و صاحبخانه ايم. یکی از همسایگان بدون وجه قانونی خود را رييس دانسته و به عناوین مختلف به جمع آوری پول میپردازد. به تازگی از من خواسته مدیریت را بدون اینکه خودش تصفیه حساب کند وی کنم و نپذیرفتم. چندین بار به بهانه های مختلف جلوی مرا گرفته و تهدید به قتل کرده. ...
با سلام امکان نقطه زنی موبایل تا چند ماه قبل وجود دارد؟ آذر 97 به ما حمله شده است و متاسفانه با تهدید به قتل شاهدان مجبور به حذف شاهدان از پرونده شدیم. با تشکر ساکن خوزستان بندر ماهشهر هستم
با سلام فردی چند روزه مزاحمم میشه حتی اس ام اس تهدید برام فرستاددعینا عین همین البته با عرض پوزش. بی ادبی نشه. برام نوشت حرام زاده مگه نگیرمت اگه گیرت بیارم مرده ای حتی تلفنم با صحبت کردن باز تهدیدم کرد ایا برا اثبات حرفم چون احتیاج به شاهد دارم برا مراجع قضایی. میتونم صدای ایشون و جهت مدرک ضبط کنم؟ ...
با سلام بنده از شخصی بخاطر تهدید به قتل شکایت کردم که دادگاه بدوی برای اون دوسال حبس بریده و دادگاه تجدید نظر هم اونو تایید کرده ولی 3 سال تعلیق داده، سوال من اینجاس که طرف من سال86 دارای سابقه قتل عمد بوده و حکم اعدام داشته که قبل از اعدام با رضایت شاکی سال 89 ازاد شده، سوال من انجاس که ایا واقعا ت ...
با سلام و احترام شخصی بنده را به اتهام توهین، تهدید به قتل و ضرب و جرح (بدون پرونده پزشک قانونی) در دادگاه شکایت کرده و یک نفر شاهد نیز دارد که شاهد وی به دلیل خسارت به بنده، من نیز شاهد را به علت عدم اجرای امور محوله و ورود خسارت به محصولات کشاورزی و همچنین توهین و تهدید شکایت کیفری نموده ام (که ب ...
پدرشوهرم در خیابان من را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داده و نگذاشته زنم را ببینم و برادرزنم تهدید به قتل کرده؛ تحت چه عنوانی میتوانم شکایت کنم؟
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.