مشاوره حقوقی رایگان - شکایت کیفری به اتهام پولشویی
از مدیریت دادراه صمیمانه سپاسگزارم. شما استادان خوبی برای جامعه هستید . سپاس
سوال من:
از مدیر تصفیه شرکت صرافی منحل شده ای بدلیل مشارکت در امر پولشویی بین المللی که موجب از بین رفتن اموال شاکی ایرانی شده و سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با همکاری پلیس کشور خارجی مراتب پولشویی را تایید نموده در دادگاه حقوقی شکایت شده و شکات منتظر دریافت رای هستند . ایا ارایه دادخواست شکایت کیفری بطرفیت همان مدیر تصفیه به اتهام مشارکت در پولشویی بین المللی ملزم به انتظار تا صدور رای دادکاه حقوقی است و یا میتوان در حال حاضر شکایت کیفری را مطرح نمود؟
با سپاس از پاسخهای صریح اساتید محترم
پاسخ ها:
سلام بله امکان دارد
☆
☆
☆
☆
☆
14:12:39
1403/6/24
سلام سوال شما متاسفانه درست طرح نشده است شکایت کیفری و حقوقی گاهی الزام و ملزوم یکدیگر هستند گاهی هم خیر اینکه در حاد حاضر این اتفاق افتاده ه یا خیر پس از رویت مدارک شما بدست می‌آید
☆
☆
☆
☆
☆
13:24:43
1403/6/24
باسلام امکان طرح شکایت کیفری به موازات پیگیری حقوقی وجود دارد
☆
☆
☆
☆
☆
14:05:10
1403/6/24
سوالات مرتبط
درخواست ابطال پروانه وکالت
با سلام
وکیل پایه یک دادگستری از استان الف که مدیر عامل یک صرافی هم بوده از تحریم های امریکا سوء استفاده کرده و با یک تیم پولشویی بین المللی به صورت سازمان یافته پولشویی هایی اثبات شده ای را انجام ...
پولشویی با حساب من
سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملی...
پولشویی بدون اطلاع
با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم .
حال...
حکم جلب برای وثیقه سنگین
سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشونم به این موضوع نا اگاه بودن الان دوسال از طرف اطلا...
