مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی ، حساب بانکی
آیا جابجایی پول بالای 100 میلیون تومان و افتتاح حساب بدون اطلاع صاحب حساب پولشویی محسوب می‌شود؟
پاسخ ها:
هر میزان مبادله نقدی با مبدا و مقصد نامشروع به قصد دور زدن قانون می‌تواند از مصادیق جرائم اقتصادی یا پولشویی باشد
☆
☆
☆
☆
☆
11:40:32
1404/1/15
سوال مبهم
☆
☆
☆
☆
☆
22:22:59
1404/1/14
اصولا خیر
☆
☆
☆
☆
☆
22:34:10
1404/1/15
درود بر شما خیر
☆
☆
☆
☆
☆
22:10:42
1404/1/14
سوالات مرتبط
درخواست ابطال پروانه وکالت
با سلام
وکیل پایه یک دادگستری از استان الف که مدیر عامل یک صرافی هم بوده از تحریم های امریکا سوء استفاده کرده و با یک تیم پولشویی بین المللی به صورت سازمان یافته پولشویی هایی اثبات شده ای را انجام ...
پولشویی با حساب من
سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملی...
پولشویی بدون اطلاع
با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم .
حال...
حکم جلب برای وثیقه سنگین
سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشونم به این موضوع نا اگاه بودن الان دوسال از طرف اطلا...
