مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی
پاسخ ها:
خیر، شرکت ذینفع در شکواییه آتی نخواهد بود
با سلام و عرض ادب در مورد پرسش شما درباره امکان طرح دعوای پولشویی علیه صرافی، باید ابتدا مشخص شود که صرافی آیا در جریان اقدام کلاهبرداری در چین بوده یا خیر. اگر صرافی بدون اطلاع از منبع پول اقدام به واریز وجه کرده باشد و حسن نیت خود را ثابت کند، نمی‌توان او را به اتهام پولشویی محکوم کرد. اما اگر صرافی آگاهانه در انتقال پول غیرقانونی دخالت کرده باشد، امکان طرح دعوی وجود دارد. در مورد محل وقوع جرم، با توجه به اینکه پولشویی عملی بین‌المللی است و پول به حسابی در چین واریز شده، محل وقوع جرم میتواند هر دو کشور باشد. اما با توجه به اینکه شرکت الف در ایران فعالیت میکند، محاکم کیفری ایران نیز صلاحیت بررسی موضوع را دارند. با احترام علی شیئی مقدم، وکیل پایه یک دادگستری
با درود پرسشگر ارجمند مطالب ارسالی شما را مطالعه کردم موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و گفتگوی طرفینی را می‌طلبد
