مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی
سلام وقت بخیر ببخشید شخصی از ما کلاهبرداری کرده این مدتی که ما پول براش واریز میکردیم پولهارو بلافاصله به حساب پدرش منتقل می‌کرده ،گردش حسابهای پدرش را گرفتیم مثلاً یکی از حسابهاش شش ماهه اول سال نزدیک ده میلیارد تومان گردش داشته ،همه وجوه هم کلاهبرداری هست شغل پدرشونم کارگر ساختمانه ،سوالم اینکه با توجه به اینکه کلاهبرداری پسرش در مرحله کیفرخواسته و به دادگاه کیفری ارسال شده میتونیم به عنوان پولشویی از پدرش شکایت کنیم با توجه به گردش مالی بسیار بالا؟و درخواست رد مال بزنیم؟ چون فرد کلاهبردار زندانی فراریه و مال و اموالی نداره که توقیف بشه تنها راهی که میتونم به پولم برسم اینکه پولشویی پدرشو پیگیری کنم .
پاسخ ها:
سلام خیر با توجه به توضیحات شما جرم پولشویی نیست ولی شما می توانید از پدر که پول به حساب ایشان واریز شده است همراه با متهم اصلی شکایت نمایید
☆
☆
☆
☆
☆
14:22:46
1404/1/8
درخواست توقیف وجوه در حسابهای پدرشون رو بکنید
☆
☆
☆
☆
☆
22:51:32
1404/1/7
سوالات مرتبط
درخواست ابطال پروانه وکالت
با سلام
وکیل پایه یک دادگستری از استان الف که مدیر عامل یک صرافی هم بوده از تحریم های امریکا سوء استفاده کرده و با یک تیم پولشویی بین المللی به صورت سازمان یافته پولشویی هایی اثبات شده ای را انجام ...
پولشویی با حساب من
سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملی...
پولشویی بدون اطلاع
با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم .
حال...
حکم جلب برای وثیقه سنگین
سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشونم به این موضوع نا اگاه بودن الان دوسال از طرف اطلا...
