در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «قرارداد کاری پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام من نزدیک 13 ساله تا جایی که تونستم و پول دستم بوده برای سرمایه گذاری و پس انداز برای خودم و دخترم طلا خریدم و الان حدود 400 گرم میشه که با یکم بالا پایین میشه حدود 3 میلیارد و 500. الان قصد خرید خونه دارم و میخوام طلا هارو بفروشم یکی از آشناهای همسرم میخواد طلاهای منو به قیمت مناسب بخره و پول ر ...
سلام و خسته نباسید چند وقت پیش یه نفر داخل گروه تلگرامی تبلیغ کار میکرد ماهم رفتیم ثبت نام کردیم حالا کارش اینشکلی بود که پول برامون واریز کنن ماهم ارز دیجیتال بخریم کلا مبلغ 9میلیون هم براشون خرید انجام دادیم سرجمع امروز بانک حساب هامون رو مسدود کرده و پیگیر که شدیم میگن پلیس فتا به جرم پولشویی حسس ...
سلام وقت بخیر 8 سال هستش همسرم در زندان بسرمی برد و حکم قطعی همسرم 19 سال حبس دادن همسرم جرمش پولشویی و کلاهبرداری و ادم ربایی و که همه پروندها ادغام شده در کل 19 سال حبس گرفته ایا میشود درخواست پابندالکترونیکی دادش لطفا راهنمایی فرمایید ممنونم
با سلام یک تبعه افغانستانی در یک شرکت گمنام که فقط یک پیج داره کار می کرده. این شرکت با جعل هویت، برنامه نویس های ایرانی رو در شرکت های آمریکایی استخدام می کرده و حقوقشون رو به صورت تتر بهشون پرداخت می کرده. این آقا تترها رو به ولت یک خانم ایرانی واریز کرده و از خانم درخواست کرده پول رو به صورت ریال ...
سلام از طرف شخصی که شهر دیگری بودند سی میلیون به حساب بنده آمد و حساب مسدود بود تا از دادگاه به صورت نیابتی احضار شدم و پول آن شخص رو پس دادم و ایشان هم به بنده رضایت کامل دادند. اما اتهامات بنده کلاهبرداری و پولشویی بوده است. آیا با رضایت شاکی پرونده مختومه میشود؟ یا اینکه برام زندان می ...
سلام من یه ابلاغیه الکترونیکی آمد برام نوشته بابت سایت قمار و پولشویی باید چه کار کنم ؟
سلام من مالک یک واحد آپارتمان هستم به مدت دوسال در بنگاه قانونی منزل را به اجاره فردی درآوردم و ایشان ازبنگاه درخواست کرد قولنامه به نام خانمش باشد واز کارت ایشان هم پول را واریز کرد بعد از چند ماه این شخص از خانواده این خانم پول کلاهبرداری کرد و وابستگان این خانم طلب ودیعه مسکن را از من کردند ومن پ ...
باسلام من دو ساله یکی از حساب های بانکیم ندونسته درگیر پولشویی شده به مبلغ 61 میلیون تومان. الان خیلی وقته که نه خبری از شکایته و نه خبری از دادگاه و پلیس فتا. حسابم 5 تا مسدودی داره که توسط افراد مختلف به وسیله پلیس فتا و دادسرا اعمال شده. چندین بار مجبور شدم خودم شخصا خسارت افراد رو بدم. خیلی افرا ...
سلام خسته نباشید من یک تریدر هستم که داخل فارکس و کریپتو کار میکنم با صرافی ها داخلی قانونی یک بار خواستم ارز بخرم واریز کردم 72ساعت محدود شدم چون عجله داشتم داشت ارز بالا میرفت فرصت خوبی بود پول بیرون کردم تو حساب صرافی رفیقم فرستادم اونم 72ساعت محدود شد باز برای اون یکی دوستم فرستادم ب ...
سلام وقتتون بخیر من یه کار در خانه پیدا کردم ظاهرا کلاهبرداری بوده خرید و فروش ارز بوده چند روز پیش حسابم بسته شده و امروز بعد 20 روز شماره خصوصی تماس گرفتن میگن پولشویی بوده و پول رو برگردون به حساب طرف تا پرونده دادگاه نره الان با خانواده مطرح کردم میگن اعتمادی نیست شاید پلیس فتا نبوده فردا زنگ ...
در 12سال پیش در زورگیری یک جوان از من و به سرقت بردن گوشي حامل سیم کارت من وکلاهبرداری و پول شویی با تسهیل امر با سیم کارت به نام من که سرقت شد الان بازپرس عدم ابطال سیم کارت و عدم شکایت به 110 من را معاونت در بزه فوق معرفی کرده ،آیا دادگاه کیفری برای من که بی خبر ا ز اين ماجرا بودم چه حکمي صا ...
سلام چند وقت پیش یک نفر داخل تلگرام از طریق ارز دیجیتال با حساب من پولشویی انجام داد و بعدش حساب من از مسدود شد بعد چند وقت هم حساب باز شد اما من دیگه حتی وارد اون حساب هم نشدم الان پیام اومده باید به پلیس فتا مراجعه کنم چیکار کنم
سلام چند وقت پیش در تلگرام از طریق خرید ارز دیجیتال با حساب من پولشویی انجام دادند و همون موقع حساب من بسته شد اما چند وقت بعد دوباره حسابم باز شد ولی دیروز برام پیام اومده باید برای انجام امور اداری برم پلیس فتای فردیس درحالی که اصلا من قزوینم چیکار کنم
سلام من سرمایمو توی ارزدیجیتال ویه سایت دوسه برابر کردم حالا میخوام کل پولمو برداشت بزنم به حساب خودم درحد2میلیارده وباهاش یه ماشین بخرم.متاسفانه روزانه فقط میتونم 50 میلیون تومن برداشت بزنم یعنی 40 روز طول میکشه کل پول به حسابم بشینه آیااین مصداق پولشویی نیست؟برام مشکل ودردسر به وجودنمیاد واگه مشکل ...
با سلام ببخشید من دو هفته هست حسابم مسدود شده علتش هم این است یک مدت پیش یکی اومد بهم پیشنهاد داد یک کار خوبی هست شماره کارتت رو بده من بهت از یک جا پول میزنم تو نصفش بده من بقیه برا خودت بعدا فهمیدم که پولشویی از مردم میکرده الان حساب های من مسدود شده همشون چیکار باید بکنم ؟
ایا یک بار اسناد و مدارک به بانک ببری ثابت کنی پولشویی نیست بازم حساب مسدود میشه؟
با سلام من یک قرارداد کاری با یک فرد بستم که به امضای دو طرف رسیده. در قرارداد ذکر شده که 60 روز پس از شروع قرارداد پروژه باید تحویل داده بشه. همچنین ذکر شده هر یک روز تاخیر مبلغ 45 هزار تومان جریمه دارد. اما متاسفانه ذکر نشده که در صورت تاخیر کارفرما می تواند یک طرفه قرارداد را کنسل کند. اکنون 120 ...
سلام. من کارمند قراردادی هستم که تا امسال قرارداد ما با شرکت 1 ساله بود. ولی الان نامه ای از امور اداری اومده و گفتند قرارداد شما شده 3 ماهه. ایا خلاف است یا نه؟ در ضمن این برای تمام کارکنان قراردادی نیست.
با سلام. من در ایران هستم و همزمان سال گذشته یک قرارداد کاریابی با یک موسسه ایرانی برای کاریابی در آلمان داشتم. مدت قرارداد ماه گذشته تمام شد. این شرکت هم موفق نشد که کار پیدا کند. مبلغ کل قرارداد 4000 یورو بود که به عنوان پیش پرداخت 1100 یورو از طرف ما پرداخت شده بود. (غیر قابل استرداد) و مابقی نیز ...
با سلام و عرض ادب. مدت 6 سال در یکی از ارگان های دولتی مشغول به خدمت می باشیم. ( به عنوان قرارداد معین کار بدون تعهد استخدامی) در این مدت نه ماه به دلایلی که هنوز هم مدیران پاسخگو نمی باشند از کار معلق شدیم. دو سال پس از آن قراردادی سه ماهه را جلوی ما گذاشتند. سه ماهه اول با قرارداد تمام شد. سه ماهه ...
سلام. اینجانب در شرکتی که هیچ گونه کار مالیاتی و قانونی ندارد و هیچ پول یا مدارکی تحویل من نمیباشد به عنوان حسابدار مشغول به کار میباشم. قرارداد بنده از نوع موقت و از تاریخ 1399/03/01 لغایت 1399/12/30 و با توافق کتبی طرفین قابل تمدید می باشد و تنها در صورت استعفا یا فسخ قرارداد باید یک ماه قبل اعلام ...
سلام، خسته نباشید. من به مدت 6 سال برای محل کارم بدون قرارداد کار کردم و از سال 96 سالانه با من قرارداد امضا می شود. یکی از همکاران من با همین وضعیت البته در زمان نبود قرارداد از هتل اخراج شدند که با شکایت اداره کار الان ایشان از افراد دائم این جا می باشند. خواستم بدونم آیا این نوع قرارداد شامل بنده ...
سلام، وقت بخیر. من با یک شخصی قرارداد کاری بستم. ایشون طرف اول و من طرف دوم هستم. بدون حضور شاهد و فقط بین خودمون امضا کردیم. چقدر اون امضا اعتبار دارد؟ میخواهم توافق کاری رو به هم بزنم ولی جریمه ای در نظر گرفته شده که میخواهم ببینم چقدر اون امضا معتبر هست. البته دلیل به هم زدن توافق کاری برای این ک ...
سلام. بنده در فروشگاه سموم کار میکنم و الان قصد انصراف دارم. کارفرما اجازه انصراف نمیدهد و میگوید اگر بروی از تو شکایت میکنم. در متن قرارداد هم با من 40 ساله نوشته است. بنده هم نخوانده امضا کرده بودم. آیا از نظر قانون 40 سال قرارداد درست است؟ بنده راهنمایی کنید چطور میتوانم از کارفرما جدا شوم؟
سلام، خسته نباشید. من یک ماه پیش در یک کارخانه قرارداد سه ماهه بستم و الان کار بهتری پیدا کردم. میتونم فسخ کنم یا باید تا آخر قرارداد در اون کارخانه کار کنم؟ در صورت فسخ قرارداد ضرر و زیان باید بدهم؟ اگر اون کارخانه حقوق من رو با تاخیر پرداخت کند یا به بهانه های دیگر میتونم شکایت کنم و قرارداد رو فس ...
سلام. من قرارداد خود را با پیمانکار فسخ کرده ام و کل مبلغی که بابت کار باید به ما بدهد34میلیون است و مبلغ 23میلیون به ما داده و 11میلیون مانده که به ما بدهد و در قرارداد ذکر شده که 20درصد از کل پول کسر خواهد شد و بعد از تایید مهندس ناظر به ما داده خواهد شد آیا چون قرارداد فسخ شده ما نمیتونیم خواهان ...
سلام شغل کنتور نویس برق که زیر نظر پیمانکار میباشد دارای چه رابطه کاری با شرکت توزیع میباشد.
سلام وقتتون بخیر یک سوال داشتم خدمتتون یه قرارداد کاری ای به صورت آنلاین صورت گرفت که در صورت فسخ قرارداد باید مبلغی رو بپردازم، اما متاسفانه من الان از این قرارداد کاری پیشمون شدم چون داخلش شرایط کاری اون چیز اصلی ذکر نشده بود،و الان دارم 2 برابر کار میکنم، الان میتونم قراردادو فسخ کنم بدون اینکه ...
با سلام بنده قرارداد کاری با کارفرما امضا کردم که بعد از آن متوجه شدم که شماره ملی را اشتباه نوشته شده است ولی بقیه مشخصات درست است آیا این قرارداد قابل فسخ است ؟
سلام و عرض ادب بنده یک موقعیت کاری بصورت دورکاری(بنا به اقتضای شغلم - مهندس نرم افزار ) از آلمان دارم سوال بنده این هست که آیا اگر قراردادی بین ما عقد بشود آیا استناد قانونی دارد؟ یعنی جایی هست بشود در صورت خلاف طرفین پیگیری انجام بشه؟ اگر بله کجا و اینکه چطور باید قرارداد رو تنظیم کنم(به کدام تخصص ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.