برداشت تدریجی ۲ میلیارد تومان با سقف روزانه ۵۰ میلیون تومان به تنهایی جرم پولشویی نیست، اما واریزهای منظم و خرد از مبدا صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند سیستم‌های پایش بانکی را حساس کرده و منجر به مسدود شدن موقت حساب شما جهت تعیین تکلیف منشا پول شود. با توجه به قوانین مبارزه با پولشویی در ایران، برای جلوگیری از هرگونه دردسر قضایی، بهترین راهکار این است که مستندات سود خود در صرافی و تاریخچه معاملات را نزد خود نگه دارید و در صورت امکان، با مراجعه حضوری به بانک و ارائه مدارک، آن‌ها را از واریزهای مستمر خود مطلع کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از چک‌های صیادی یا روش‌های انتقال ساتنا در مبالغ بالاتر، از طریق صرافی‌های معتبری که حساب‌های تایید شده دارند اقدام کنید تا فرآیند خروج نقدینگی شفاف‌تر و سریع‌تر انجام شود.

 با سلام اگر مبدا آن مشروع نباشد احتمالش وجود دارد حسابتان مسدود شود