مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی

با سلام یک تبعه افغانستانی در یک شرکت گمنام که فقط یک پیج داره کار می کرده. این شرکت با جعل هویت، برنامه نویس های ایرانی رو در شرکت های آمریکایی استخدام می کرده و حقوقشون رو به صورت تتر بهشون پرداخت می کرده. این آقا تترها رو به ولت یک خانم ایرانی واریز کرده و از خانم درخواست کرده پول رو به صورت ریالی به حساب یکی از دوستان آقا واریز کنه. دلیل این کار رو هم آشنا نبودن به این کار و دوستی و لطف بیان کرده. از این آقا شکایت شده و یکی از شاکیان همین خانم هست. این آقا می خواد از خانم به جرم کلاهبرداری شکایت کنه و بگه این فرد از من تتر گرفته ولی چیزی به من نداده. خانم با پلیس فتا تماس گرفته و پرسیده آیا تراکنش های تراست ولت قابل پیگیری هست که این آقا شکایت کنه و پلیس گفته خود این آقا مجرمه چون این کار پولشویی محسوب میشه. 1. آیا خانم باید شکایت کنه به جرم پولشویی از این آقا؟ 2. این خانم کلا یکبار این کار رو کرده اون هم از طریق یک سایت ایرانی که تراکنش هاش موجوده. آیا قاضی خود این خانم رو متهم به مشارکت در جرم می کنه درحالی که این خانم اصلا اطلاع نداشته این کار جرمه و فقط به خاطر کمک اینکار رو کرده؟

پاسخ ها:

کلاهبرداری پولشویی

سوالات مرتبط

تفاوت کلاهبرداری و دروغگویی
سلام دو ماه پیش شخصی که خود را از صدا و سیما معرفی مینمود ضمن تماس با اینجانب به دروغ گفت از طرف همراه اول برنده جایزه سفر به عتبات شدم و برای دریافت هزینه سفر مرا به پای عابر بانک کشاند و موجودیم را ...
اتهام تهدید و کلاهبرداری
با سلام یک خانم از طریق سایت همسریابی با بنده اشنا شد.. بعد از مدتی از من خواست وسایلی ارایشی و لباس برایش بخرم و بفرستم از روی عکس وسایل را انتخاب میکرد.. (ما اصلا همدیگر رو ندیدیم از نزدیک.). و سفا...
شکایت به اتهام کلاهبرداری و تهدید
با سلام و عرض ادب یک خانمی از بنده به جرم کلاهبرداری و تهدید شکایت کرده.... بنده در پرینت روند و خلاصه پرونده با مطالب زیر در سایت مواجه شدم... 1- اول نوشته نسبت به اتهام های شما قرار نهایی صادر شد ...
از دست یک باند که ماهها بر روی من کار کردند و دردسر درست کردند رها شوم
با عرض سلام مجدد در پیرو پرسشم از خانوم س که مصرف کننده مواد شیشه هست و با هر مردی که قاچاقچی هست بسیار دوستها دارد چه زن چه مرد بنده خودم مصرف کننده تریاک میباشم در همون روزهای اول که س برای کار آمد ...
کلاهبرداری
سلام شخصی در مهاباد از من کلاهبرداری کرده . 100 میلیون سفته و70 میلیون چک از شخص دارم. خودم در اصفهان هستم. هیچ کدام از ادرسهایی را هم که داده بود تخلیه کرده و ادرسی ازش ندارم. در اصفهان ازش شکایت کنم...