سوالات مرتبط با " پول "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " پول " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " پول " مشاهده کنید.

پولشویی بدون اطلاع
با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم .
حالا اینکه اولا من باید پول ها را به مالباخته اصلی برگردانم? با علم به اینکه خودش یا کسی که اطلاع...
مشاهده
پولشویی
با سلام و خسته نباشید
عرض شود بنده یه ملکی رو طی جریاناتی خاص و مفصل امانت نزد شخصی با وکالت فروش سپرده بودم و .... .
حالا اون شخص ملک بنده رو به شخصی فروخته و در پرونده شکایت کیفری خیانت و کلاهبرداری و ... که کرده ام خریدار در پرونده اظهار کرده و مدعی شده 250 هزار دلار به فروشنده پرد...
مشاهده
شکایت پولشویی در معاملات
سلام
خواهشاً باید چکار کرد؟
فردی در همدان...... با اجاره خودروهای میلیاردی و دروغگویی های فراوان و پولپاشی شروع به جلب اعتماد و حتی قراردادهای خریدو فروش خودرو بمدت 2 سال هم معامله‌ خودروهای صفر ایرانی و خارجی زیاد و حتی افتتاح نمایشگاهی تماشایی خود را مالک و پولدار و موجه جلوه و با...
مشاهده
پولشویی با حساب من
سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملیون بیعانه گرفته و گفته به حساب من بریزه و بعد با اون پول از من قطعه خرید)با شکایت آن شخص حساب من مسد...
مشاهده
پولشویی
چه مبلغی یکجا واریز شود حساب مسدود میشود؟...
مشاهده
پولشویی
سلام
چه مبلغی در واریز یکجا موجب مسدود شدن در بانکها میشود؟...
مشاهده
پولشویی
سلام و وقت بخیر من در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردم و شماره کارت و شماره حساب و شبای من دارن اما رمز دوم را ندارن و آدرس حساب کاربری ام را ندارن ایا میتوانن با شماره حسابی کا در دست دارن پولشویی انجام دهند یا حتما باید به رمز دسترسی داشته باشند؟...
مشاهده
پولشویی
ایا پولشویی بار اول جرم دارد؟...
مشاهده
با سلام من کارت بانکیمو دادم به خواهر زاده
سلام من کارت بانکیمو دادم به خواهر زاده ام باهاش کار کنه چون بدهکار بودم ومیخواستم وام بگیرم هفت ماهی دستش بود هر وقت پول می‌آمد به حسابم میگفت واسم جا به جاش کنم سه ماهی میشه کارتم ازش گرفتم حالا میگن پولشویی شده ویارو فرار کرده اما گرفتنش وپای من گیره باید چیکار کنم لطفا دقیق راهنمایی کنی...
مشاهده
پولشویی
باسلام. چطور بفهمم که کار پرونده من به کجا رسیده با کارت بانکیم پول جابجا کردن. ثنا هم ندارم؟...
مشاهده
پولشویی و قرارداد کارگزاری تامین کالا
پرداخت مطالبات به فروشندگان که در قالب انتقال وجه از سوی خریدار به شرکت کارگزاری انجام میشود، مصداق پولشویی ست؟
در اسناد مالی مشخصات فروشنده ثبت میشود اما معادل آن از سوی خریدار به حساب کارگزار انتقال وجه انجام (کارگزار در سیستم مالی خریدار، بدهکار میشود) و پرداخت صورت میپذیرد و در سیستم مالی ...
مشاهده
فرار مالیاتی و پولشویی
با عرض سلام و خسته نباشید لطفا راهنمایی بفرمایید مدتی در شرکتی کار کردم و حقوق را به صورت کارت هدیه پرداخت کردند الان با تامین دلیل متوجه صاحب حساب شدم. و علاوه بر آن طبق نظر کارشناس تعداد کارت هایی که صادر شده هر ماه بالای 100عدد بوده علاوه بر این برای سایر افراد حقوق را با حساب های غیر رسمی واریز ...
مشاهده
مشارکت در پولشویی
با سلام،
خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید
همسر بنده شماره حساب خود را در اختیار دختر خاله خود و همینطور شوهر ایشان قرارداده است، مبالغی حدود 700 میلیون تومان به حساب خانم بنده واریز شده و همسرم تمام مبلغ را به حساب دختر خاله خود و شوهرش انتقال داده، این پول متعلق به یک شرکت خصوصی با فعالیت...
مشاهده
پولشویی
ازم دزدی شده...
مشاهده
ولت ارز دیجیتال
سلام ‌ و عرض ادب
سوال من راجب ولت ارز دیجیتال مثل ... است ، بر فرض من از یک ولت استفاده میکنم و ارز انتقال داده باشم از طریق صرافی ایرانی ، اگر رمز 12 کلمه ولت من لو بره و شخص دیگری از طریق ولت من پولشویی انجام بده مثلا ارز انتقال بده به ولت من و سپس به صرافی خارجی ، درصورتی که پلیس فتا ...
مشاهده
طرح همزمان شکایت در دادگاه حقوقی و کیفری
با سلام خدمت همه اساتید حقوق کیفری -قانونی و جزای و با سپاس از پاسخهای شما .
1= ایا میتوان هم زمان بر علیه شخص یا شرکتی هم پرونده حقوقی و هم پرونده کیفری باز نمود؟ با هم منافاتی ندارند ؟
2= مدیران شرکتی با بودن اسناد محکم قانونی که به تایید سفارت ایران هم رسیده حداقل در 2 مورد پولشویی...
مشاهده
مسدودی حساب بانکی
سلام ودرود من مغازه دارم چند روز پیش حساب تجاری که باهاش کار میکنم دستگاه کارتخوان بهش وصله مسدود شد
رفتم بانک گفتن اداره پول شویی تهران بسته. من باید چکار کنم
ممنون میشم راهنمایی کنین....
مشاهده
پولشویی
سلام
من پول دادم به یکی چند ماه پیش برام معامله کنه ارز دیجیتال
الان میگه حسابم مسدود کردن به علت پولشویی
حالا به نظر شما چکار کنم
هی امروز فردا میکنه...
مشاهده
مشارکت در پولشویی سازمان یافته
وقت بخیر من در یک مجموعه ای کار میکردم که کارش دادن درگاه پرداخت به سایت های شرطبندی بود
در تفهیم اتهام نوشته بودن مشارکت در پولشویی سازمان یافته
من 18 ماه کار کردم و ماهیانه حقوقی دریافت میکردم که جمعا شده حدود 300 ملیون تومان
توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدیم همه چیز رو گفتم حتی ص...
مشاهده
قمار و شرط بندی
سلام وقت بخیر صبح برایم پیام اومد ابلاغیه الکترونیکی. نگاهش کردم گفته شما پولشویی کرد در سایت های شرط بندی و این چیزا
الان من چکار کنم من اصلا بازی نکردم و پول برداشت نزدم . نامه از دادگستری اهواز است...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
بنده در سایت پیش بینی فوتبال شرکت داشتم و مبالغ زیادی هم باختم
متوجه ابلاغیه تحت عنوان مال نامشروع و پولشویی و.. شدم الان خلاصه پرونده نگاه کردم دیدم نوشته متهم فلانی و شاکی فلانی
و رمز مربوط به همان اسم متهم بوده است
ولی منم تو تحقیقات هستم
نظرتون چیه؟...
مشاهده
پولشویی با قرارداد دولتی
با سلام، من کارمند رسمی یک دانشگاه دولتی هستم، دانشگاه با شخص حقیقی ثالثی بیرون از دانشگاه قرارداد پژوهشی بسته است، حال آن شخص حقیقی با من که کارمند رسمی دانشگاه کارفرما هستم، تماس گرفته و از من درخواست کرده که موضوع قرارداد را برایشان انجام دهم، نمی دانم از نظر قانونی می توانم بپذیرم یا نه و آیا ای...
مشاهده
سایت شرط بندی
سلام بنده چند وقت پیش از سایت پیشبینی ورزشی پول به حساب ریختم برای پیشبینی مسابقات ورزشی الان برام اخطار اومده به عنوان پولشویی باید چیکار کنم...
مشاهده
تراکنش مبالغ بالا روزانه
سلام اگر روزانه 500میلون پول جابجا شود پولشویی است؟...
مشاهده
پولشویی و مسدود شدن حساب
سلام ببخشید من مژه کار هستم الان 4سال کار میکنم ولی 5ماه ب شدت کار میکنم این ماه خب اسفند دیگ ریز ریز 400هزار تومن هی روزانه 3 الی 6تومن داشتم ولی همشون کارت ب کارت میکنن برام خورده خورده 300تومن 400ک حالا جمعش میش روزی 3الی 50تومن امروز از بانک زنگم زدن گفتن پولشویی کردی و گفتن فردا بیا بانک من خیل...
مشاهده
پولشویی
سلام وقت بخیر ببخشید شخصی از ما کلاهبرداری کرده این مدتی که ما پول براش واریز میکردیم پولهارو بلافاصله به حساب پدرش منتقل می‌کرده ،گردش حسابهای پدرش را گرفتیم مثلاً یکی از حسابهاش شش ماهه اول سال نزدیک ده میلیارد تومان گردش داشته ،همه وجوه هم کلاهبرداری هست شغل پدرشونم کارگر ساختمانه ،سوالم این...
مشاهده
پولشویی
سلام و خسته نباسید چند وقت پیش یه نفر داخل گروه تلگرامی تبلیغ کار میکرد ماهم رفتیم ثبت نام کردیم حالا کارش اینشکلی بود که پول برامون واریز کنن ماهم ارز دیجیتال بخریم کلا مبلغ 9میلیون هم براشون خرید انجام دادیم سرجمع امروز بانک حساب هامون رو مسدود کرده و پیگیر که شدیم میگن پلیس فتا به جرم پولشویی حسس...
مشاهده
پولشویی
با سلام
یک تبعه افغانستانی در یک شرکت گمنام که فقط یک پیج داره کار می کرده. این شرکت با جعل هویت، برنامه نویس های ایرانی رو در شرکت های آمریکایی استخدام می کرده و حقوقشون رو به صورت تتر بهشون پرداخت می کرده.
این آقا تترها رو به ولت یک خانم ایرانی واریز کرده و از خانم درخواست کرده پول رو ...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام از طرف شخصی که شهر دیگری بودند سی میلیون به حساب بنده آمد و حساب مسدود بود تا از دادگاه به صورت نیابتی احضار شدم و پول آن شخص رو پس دادم و ایشان هم به بنده رضایت کامل دادند. اما اتهامات بنده کلاهبرداری و پولشویی بوده است. آیا با رضایت شاکی پرونده مختومه می‌شود؟ یا اینکه برام زندان می‌...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام چند وقت پیش یک نفر داخل تلگرام از طریق ارز دیجیتال با حساب من پولشویی انجام داد و بعدش حساب من از مسدود شد بعد چند وقت هم حساب باز شد اما من دیگه حتی وارد اون حساب هم نشدم الان پیام اومده باید به پلیس فتا مراجعه کنم چیکار کنم...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می‌پذیرم.
ثبت نام وکلا