مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی
با سلام و خسته نباشید
عرض شود بنده یه ملکی رو طی جریاناتی خاص و مفصل امانت نزد شخصی با وکالت فروش سپرده بودم و .... .
حالا اون شخص ملک بنده رو به شخصی فروخته و در پرونده شکایت کیفری خیانت و کلاهبرداری و ... که کرده ام خریدار در پرونده اظهار کرده و مدعی شده 250 هزار دلار به فروشنده پرداخت کرده
حالا میتونم شکایت پولشویی و قاچاق ارز از خریدار و فروشنده طبق اسناد و ادعاهای خوشون تو مراجع قضایی بکنم ؟؟؟
نهایت تشکر و قدردانی از پاسخگویی شما بزرگواران رو دارم
پاسخ ها:
با درود به صرف آنچه در سوال آمده است خیر پولشویی منتفی است
☆
☆
☆
☆
☆
13:57:16
1401/6/26
بلی میتوانید
☆
☆
☆
☆
☆
21:22:59
1401/6/26
سلام این جرم از جرایم عمومی است می توانید صرفا اعلام کننده جرم باشید تعقیب و پیگیری پرونده بر عهده دادستان است شما نمی توانید پیگیری کنید
☆
☆
☆
☆
☆
14:25:54
1401/6/26
سوالات مرتبط
درخواست ابطال پروانه وکالت
با سلام
وکیل پایه یک دادگستری از استان الف که مدیر عامل یک صرافی هم بوده از تحریم های امریکا سوء استفاده کرده و با یک تیم پولشویی بین المللی به صورت سازمان یافته پولشویی هایی اثبات شده ای را انجام ...
پولشویی با حساب من
سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملی...
پولشویی بدون اطلاع
با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم .
حال...
حکم جلب برای وثیقه سنگین
سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشونم به این موضوع نا اگاه بودن الان دوسال از طرف اطلا...
