مشاوره حقوقی رایگان - تراکنش مبالغ بالا روزانه
سلام اگر روزانه 500میلون پول جابجا شود پولشویی است؟
پاسخ ها:
ممکنه
☆
☆
☆
☆
☆
11:47:40
1403/11/20
می‌تواند از موضوع مصادیق پولشویی باشد که احتمال احضار شما و درخواست شفاف سازی معاملات متصور است
☆
☆
☆
☆
☆
11:43:14
1403/11/20
سوالات مرتبط
سقف انتقال پول
سلام وقت بخیر
بنده میخواستم بدونم که آیا هفتصد میلیون تومان رو میشه در یک روز انتقال داد و همون لحظه هم به حساب بشینه؟!
اگه میشه لطفاً ذکر کنید با چه روشی...
مسدودی حساب به دلیل واریز وجه بالا
سلام
بنده در بازار کریپتو فعال هستم و با مبلغ کم وارد این بازار در صرافی خارج از ایران شدم و الان سود خوبی به دست اوردم حالا ترسم اینه که بخوام تبدیل به ریال کنم و این مبلغ بیاد تو حسابم، حسابم مسدود ...
انتقال وجه بالای 200 میلیون تومان به همسر
سلام
بنده می خواهم مبلغی بالای 200 میلیون تومان به همسرم هدیه بدهم
به چه صورت می توان این کار را انجام داد که بانک برای انتقال وجه مطالبه سند نکند؟
مثلا اگر یک چک 500 میلیونی به همسرم بدهم آیا می توا...
درخواست ابطال پروانه وکالت
با سلام
وکیل پایه یک دادگستری از استان الف که مدیر عامل یک صرافی هم بوده از تحریم های امریکا سوء استفاده کرده و با یک تیم پولشویی بین المللی به صورت سازمان یافته پولشویی هایی اثبات شده ای را انجام ...
