مشاوره حقوقی رایگان - مسدودی حساب به دلیل واریز وجه بالا
سلام
بنده در بازار کریپتو فعال هستم و با مبلغ کم وارد این بازار در صرافی خارج از ایران شدم و الان سود خوبی به دست اوردم حالا ترسم اینه که بخوام تبدیل به ریال کنم و این مبلغ بیاد تو حسابم، حسابم مسدود بشه
شنیدم که 1 میلیارد به بالا ست برای کسانی که بیشترین موجودی حساب 50 -60 میلیون بوده رو مسدود میکنن
از چه مبلغی به بعد باید به نهاد های ذی ربط توضیح بدی؟
پاسخ ها:
با اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی مشورت کنید
☆
☆
☆
☆
☆
20:02:27
1400/3/26
سوالات مرتبط
واریز مرحله ای 10 میلیارد تومان و برداشت یکجا
سلام وقتتون بخیر و خسته نباشید و تریدر بازار های مالی هستم
اکنون یه ملک میخایم خریداری کنیم به مبلغ 10 میلیارد تومان
من از طریق صرافی مجازی که پول واریز و برداشت میکنم برای کارم میتونم روزانه 300 م...
واریز وجه زیاد
سلام
من به حسابی که تازه باز کردم 100 میلیارد پول واریز بشه
حسابم مسدود میشه؟
بعدش چی میشه؟
تا مبلغ چقدر مسدود نمیشه؟...
ورود مبلغ بسیار بالا به حساب و مسدودی حساب
چند سال پیش مبلغ 10هزار میلیارد تومان بحساب بانک ملی من واریز شده که اتفاقا واریزی سود سهام عدالت من به همین کارت بوده هرجا بگین رفتم میگن باید برم گرگان و پلیس فتا اونجا مجوز رفع مسدودی رو بگیرم برم ...
گردش حساب مجاز
سلام خسته نباشید
من شاغل نیستم و از طریق ارز دیجیتال یه پولی رو جمع کردم و میخوام به حساب بانکیم واریز کنم
میخواستم بدونم مثلا مبلغ 3 یا 4 میلیارد تومن باشه بخوام یکجا برداشت کنم یا مثلا تو چند ماه ...
مسدودی حساب به دلیل واریز وجه بالا
اگر مبلغ 200 میلیارد پول به حسابت بیاد بدون مدرک خرید یا فروشی چیزی آیا حساب مسدود میشود یا نه؟...
