مشاوره حقوقی رایگان - شکایت پولشویی در معاملات
سلام
خواهشاً باید چکار کرد؟
فردی در همدان...... با اجاره خودروهای میلیاردی و دروغگویی های فراوان و پولپاشی شروع به جلب اعتماد و حتی قراردادهای خریدو فروش خودرو بمدت 2 سال هم معامله خودروهای صفر ایرانی و خارجی زیاد و حتی افتتاح نمایشگاهی تماشایی خود را مالک و پولدار و موجه جلوه و بالای 100 میلیارد تومان پول بابت سرمایه و شراکت از تقریبا 50 نفر جمع کرد به یکباره مالک نمایشگاهه اجاره ای صاحب خودروهای اجاره ای از آب درآمد و پولها ناپدید و طرف مدعی شد پولها را بابت سود و ربا کم آوردم و رفت زندان از همه هم شکایت ربا کرده همه هم چکهای سرمایشون دستشون ...شکایت کیفری کلاهبرداری کردند جواب نداد و بازپرس فقط برای 4 نفر قرار کلاهبرداری صادر کرده باقی هم حقوقی شد بازپرس هم دنبال پولا رو نگرفت و طرفدار متهم شد ....سوال
(((( اینکه....میتوان بابت پولشویی که مشخص بشه پولا رو چکار کرده ازش شکایت کرد؟یا راه دیگه هست؟
پاسخ ها:
سلام طبق ادعایی که طرف کرده ربا از ما شکایت کرده آیا این کار ایشان فرار از پرداخت دین نیست شرایطی که توضیح دادم رباست؟؟؟!!!! با تشکر فعلا که کله مبلغ من و یک عده رو کشیده بالا
☆
☆
☆
☆
☆
17:03:58
1401/11/1
سلام خیر جرم پولشویی نمیباشد مطلقا جرم پولشویی ، شرایط خاصی خواهد داشت
☆
☆
☆
☆
☆
13:16:59
1401/11/1
سوالات مرتبط
درخواست ابطال پروانه وکالت
با سلام
وکیل پایه یک دادگستری از استان الف که مدیر عامل یک صرافی هم بوده از تحریم های امریکا سوء استفاده کرده و با یک تیم پولشویی بین المللی به صورت سازمان یافته پولشویی هایی اثبات شده ای را انجام ...
پولشویی با حساب من
سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملی...
پولشویی بدون اطلاع
با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم .
حال...
حکم جلب برای وثیقه سنگین
سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشونم به این موضوع نا اگاه بودن الان دوسال از طرف اطلا...
