مشاوره حقوقی رایگان - شکایت پولشویی در معاملات
سلام
خواهشاً باید چکار کرد؟
فردی در همدان...... با اجاره خودروهای میلیاردی و دروغگویی های فراوان و پولپاشی شروع به جلب اعتماد و حتی قراردادهای خریدو فروش خودرو بمدت 2 سال هم معامله خودروهای صفر ایرانی و خارجی زیاد و حتی افتتاح نمایشگاهی تماشایی خود را مالک و پولدار و موجه جلوه و بالای 100 میلیارد تومان پول بابت سرمایه و شراکت از تقریبا 50 نفر جمع کرد به یکباره مالک نمایشگاهه اجاره ای صاحب خودروهای اجاره ای از آب درآمد و پولها ناپدید و طرف مدعی شد پولها را بابت سود و ربا کم آوردم و رفت زندان از همه هم شکایت ربا کرده همه هم چکهای سرمایشون دستشون ...شکایت کیفری کلاهبرداری کردند جواب نداد و بازپرس فقط برای 4 نفر قرار کلاهبرداری صادر کرده باقی هم حقوقی شد بازپرس هم دنبال پولا رو نگرفت و طرفدار متهم شد ....سوال
(((( اینکه....میتوان بابت پولشویی که مشخص بشه پولا رو چکار کرده ازش شکایت کرد؟یا راه دیگه هست؟
پاسخ ها:
سلام خیر جرم پولشویی نمیباشد مطلقا جرم پولشویی ، شرایط خاصی خواهد داشت
☆
☆
☆
☆
☆
13:16:59
1401/11/1
سلام طبق ادعایی که طرف کرده ربا از ما شکایت کرده آیا این کار ایشان فرار از پرداخت دین نیست شرایطی که توضیح دادم رباست؟؟؟!!!! با تشکر فعلا که کله مبلغ من و یک عده رو کشیده بالا
☆
☆
☆
☆
☆
17:03:58
1401/11/1
