درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - ارسال پول از خارج کشور

با سلام من برای اولین بار یه نفر از خارج کشور برای من بسته پستی ارسال کردن که مقداری پول معادل 20000پوند پول هم همراه بسته بوده میخوام بدونم برای اینکه برام مشکلی پیش نیاد چه مقدار باید هزینه کنم که گواهی صادر کنن که قصد پول شویی نداشتم؟ لطفا زود جواب بدین

پاسخ ها

از طریق صرافی مجاز اقدام کنید

سلام  باید موضوع توسط بانک مرکزی  بررسی گردد 

از طریق صرافی پیگیری کنید 

این پاسخ از طریق هوش مصنوعی پیشنهاد شده و توسط وکیل ویرایش و تایید شده است.

سلام مستند به ماده 7 قانون مبارزه با پول‌شویی(اصلاحی ۱۳۹۷)، ورود و خروج ارز به کشور بایست مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی انجام شود. ارسال پول به صورت نقدی در قالب پست و بدون اظهار به مراجع قانونی می‌تواند مشمول قوانین قاچاق ارز و پول‌شویی باشد. بهترین راه‌حل، اظهار دقیق منابع مالی و هدف از انتقال آن، به مراجع قانونی ذی‌ربط مثل اداره گمرک و بانک مرکزی است. فلذا مشکل اصلی، اعلام نکردن این مبلغ و عدم رعایت مقررات مربوط به ورود و خروج ارز است.

سلام از طریق صرافی

سلام به اداره گمرک مربوط مراجعه کرده و محتویات را شفاف اعلام کنید. به علاوه، مدارک مربوط به فرستنده و دلیل ارسال پول را هرچه سریع‌تر تهیه و ترجمه رسمی کنید.

با سلام مجری از طریق بانک مرکزی پیگیری کنید

ورود هرگونه ارز و اسکناس به کشور مستلزم اظهار به گمرک و رعایت سقف اعلام نشده قانونی است و عدم اظهار، مصداق قاچاق ارز محسوب می‌شود.برای رفع مشکل و جلوگیری از هرگونه پیگرد قانونی، می‌بایست فوراً به مراجع نظارتی مانند گمرک یا بانک مرکزی مراجعه و نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به منشأ ارز و هدف از ورود آن اقدام نمایید.تنها مرجع رسمی برای تعیین تکلیف و صدور گواهی مبنی بر عدم قصد پولشویی، مراجع قضایی و ضابطین ذی‌صلاح پس از بررسی کامل اسناد شما خواهند بود و هزینه مشخصی تحت این عنوان وجود ندارد.

از طریق بانک مرکزی پیگیری نمایید.

سوالات مرتبط

ارسال پول از خارج کشور
با سلام من برای اولین بار یه نفر از خارج کشور برای من بسته پستی ارسال کردن که مقداری پول معادل 20000پوند پول هم همراه بسته بوده میخوام بدونم برای اینکه برام مشکلی پیش نیاد چه مقدار باید هزینه کنم که گ...
پول و ارز
سلام . خانم خارجی از انگلیس به یکی از آشنایان ما دایرکت دادن که من همسرم فوت شده و خودم سرطان دارم و زیاد زنده نیستم و شوهرم پول زیادی داشته یه مقدارش رو به اندونزی فرستادم و یه مقدارشو میخوام به ایرا...