مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی
سلام و خداقوت
من در شرکت برادرم کار می کنم و گاهی مبالغ بالای چک و واریزی بیش از 4 میلیارد ریال هست که به حساب من واریز می شود و سپس جابه جایی به حساب مدیرعامل شرکت و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر برای خرید کالا و خدمات صورت می گیرد ،،
باتوجه به اینکه من کارمند رسمی شرکت هستم و شماره بیمه ثبتی دارم و مبالغ بالای 4 میلیارد هم جابه جا می شود از حسابم آیا جرم انگاری محسوب می شود ؟؟؟؟؟
پاسخ ها:
بستگی به احراز عناصر سازنده جرم پولشویی مطابق قانون پولشویی دارد
☆
☆
☆
☆
☆
18:01:16
1404/4/30
سلام _ چنانچه اقدامات شما موجب بشود منشا پول ها و وجوه معلوم نگردد می تواند جرم بلشد.
☆
☆
☆
☆
☆
19:52:05
1404/5/4
سلام و وقت بخیر خدمت شما کاربر محترم سایت دادراه باید اسناد و مدارک مربوطه رویت خیر جرم انگاری نشده است
☆
☆
☆
☆
☆
09:31:05
1404/4/31
سلام باید بحسابهای شرکت وارد شود فرارمالیاتیست
☆
☆
☆
☆
☆
21:31:03
1404/4/24
احتمال مسدود شدن حساب شما هست در این زمان شما می‌توانید مراجعه و دفاعیات لازم را انجام دهید
☆
☆
☆
☆
☆
21:34:05
1404/4/24
سوالات مرتبط
واریز دو و نیم میلیارد پول به حساب
درود وقتتون بخیر اگر 2ونیم ملیارد بیاد تو حساب من آیا بانک بهم گیر میده؟
من سنگ های قیمتی دارم و میخوام بفروشمشون و قراره چک بگیرم و چک رو پاس کنم آیا بانک از من مدرکی میخواد سر این 2ونیم ملیارد یا خ...
واریز وجه بالا به حساب
حساب بانکی بنده دارایردش پایین می باشد در حال انجام عقد قراردادی هستم که حق کارگزاری بنده بالای 50 میلیارد تومان می باشد چه قراردادی با طرفین نوشته شود که پس از واریز مبلغ. از سمت نهادهای مربوطه حساب ...
مسدودی حساب بانکی
سلام خسته نباشید من اگه بخوام دلار بفروشم صرافی مثلا مبلغ دو سه میلیارد
برا اینم بانک مسدود میکنه؟؟چیکار باید بکنم این اتفاق نیفته؟...
واریز پول به حساب بانکی
سلام وقت بخیر
من بواسطه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه قابل توجهی رو به دست آوردم حالا میخوام مبلغ 20 میلیارد تومن رو از صرافی دیجیتال برداشت و واریز بکنم به حساب بانکی خودم .
(من آماده پرداخت...
