مشاوره حقوقی رایگان - استفاده از حساب بانکی توسط دیگری

با سلام و خسته نباشید. بنده دوستی دارم که به خاطر اینکه ایشان مشکلات قضایی براشون پیش اومده و حسابشون مسدود بود بنده به قصد کمک به ایشان حسابی در اختیارشون گذاشتم که بتونن کار کنن و مبالغ مختلفی به حساب بنده جا به جا شده و به تازگی‌ متوجه شدم که با فاکتور سازی به نام بنده و فروش اجناس به افراد این پول ها جا به جا شده ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. میتونم بهشون دسترسی داشته باشم و دست خط بگیرم

پاسخ ها:


متاسفانه شما شریک جرم هستید هرچه زودتر کارت را بسوزانید و بر علیه ایشان شکایت کلاهبرداری کنید

11:18:17   1403/4/20

با سلام مسئولیت آن حساب با شماست و هر تخلفی و یا جرمی و یا مالیاتی باشد شما می‌بایست بپردازید از ایشان ضمانت و صورتجلسه بگیرید اما در نهایت باز شما مسئول ابتدایی هستید

12:40:37   1403/4/20

با سلام می توانید با عنوان کلاهبرداری و سوء استفاده شکایت کنید و اگر حساب پیامک نداشته باشد بهتر است اعلام کنید شما اطلاع نداشتید و کارت شما گم شده است.

13:03:01   1403/4/20

شما ملزم به پاسخگویی در خصوص مبالغ واریزی به حسابتان خواهید بود

14:04:49   1403/4/20

مسیولیت با شماست

14:36:02   1403/4/20

نیازمند گفتگوی متقابل از اظهار نظر دقیقی به توان کرد

19:37:47   1403/4/20

شما شریک جرم هستید شکایت کنید

19:48:12   1403/4/20

در اولین فرصت با ایشان قطع همکاری و اقدام به ثبت شکوائیه نمایید

19:55:25   1403/4/20

شما مسولید

20:11:37   1403/4/20

باید حساب اقدامات انجام شده را قانونا بدهید اعم از مسولیت های مدنی کیفری و انتطامی و مالیاتی و غیرو

21:26:51   1403/4/20

درود شکایت کیفری نمایید

01:00:00   1403/4/21

سلام یک اقرار نامه رسمی بگیرید که با حساب شما کار می‌کند در غیر اینصورت مسئولیت مدنی و کیفری آن برعهده شما خواهد بود

01:10:50   1403/4/21

از ایشان اقرارنامه رسمی مینی بر کار کردن وی با حساب خود بگیرید، شما مسئولیت مدنی و چه بسا کیفری خواهید داشت

10:02:15   1403/4/21

کاربر محترم با توجه به توضیحات ارائه شده جهت رفع ابهامات در سوال مطروحه و بررسی اسناد و مدارک نیازمند اخذ توضیحات بیشتر جهت ارائه راهکار مناسب حقوقی می‌باشد

09:55:16   1403/4/27
استفاده از حساب بانکی توسط دیگری در اختیار قرار دادن حساب بانکی به دیگران

سوالات مرتبط

واریز پول بحساب شخص معلول
سلام وقت بخیر ی سوال حقوقی داشتم قبلش ی توضیح بدم در مورد خودم و سوالمو بپرسم بنده یک معلول هستم و تنها درامدم مستمری بهزیستی هست و مستمری مادرم که خودش میگیره و خرجم میده و اما سوال بنده ...
انتقال وجه از کارت بانکی
سلام. دیروز یکی از کارت من پول انتقال داد اگر بروم بانک اسم شخص رو می آورد بالاتاچند وقت بعد این که طرف پول از کارت انتقال داد نشون میدهد؟...
استفاده از کارت و حساب بانکی دیگری
سلام . یکی از نزدیکانم به دلیل مشکل مالی حساب های بانکیش از سال 95 مسدوده و از سال حدودا 98 از کارت های بانکی من استفاده میکنن و مبالغ بالای ده میلیون هم با همراه بانک با گوشی خودم جابجا میکنم ( چون ا...
حسابدار
سلام و خسته نباشید من حسابدار پسر دایی ام هستم پسردایی بنده تو کار ماشین سنگینه و سر لج و لج بازی چون پول کسی رو نداده بود حساب هاش بسته شده و چون من حسابدارش هستم پول ها تو حساب من میاد و منم برای هر...
پولشویی و کلاهبرداری
سلام. یکی از دوستانم تقاضا کرده بود که نمیخواهد فرزندانش دسترسی به حسابهایش داشته باشندوازداخل وخارج ازکشور پولهایش را به حساب من واریز کند و هروقت خواست وجهی را به خودش یا.......بدهم. پس از گذشت چندو...