مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی و کلاهبرداری
سلام. یکی از دوستانم تقاضا کرده بود که نمیخواهد فرزندانش دسترسی به حسابهایش داشته باشندوازداخل وخارج ازکشور پولهایش را به حساب من واریز کند و هروقت خواست وجهی را به خودش یا.......بدهم. پس از گذشت چندوقت واریزیهایش شک برانگیز شده بود و ظاهرا کارهای غیرقانونی درخارج/داخل ازکشور میکرد آیا میتوانم از او شکایت کنم یا خیر.
وآیامیتوانم ضمن شکایت درخواست کنم که ثابت کندکه منبع درآمد پولها از کجابوده یاخیر؟
پاسخ ها:
بله حتما پیکیری کنید زیرا دوستتان با این کار در حال پولشویی و کلاهبرداری به نام شماست . بهتر است تمامی مبالغ را به حساب خودش واریز کنید
☆
☆
☆
☆
☆
19:10:55
1401/6/6
با سلام شکایت نتیجه ای نخواهد داشت
☆
☆
☆
☆
☆
12:47:50
1401/6/21
سلام خیر ابتدا دیگر اجازه ندهید که هیچ وجهی به حساب شما واریز نماید و میتوانید به دادستانی اطلاع بدهید تا موضوع بررسی گردد
☆
☆
☆
☆
☆
14:37:31
1401/6/7
سلام.پولهارابه حسابش وحساب دیگران واریزکردم.آیانمیتوانم شکایت کنم که ازکدام منبع و......درآمدداشته وواریزکرده؟
☆
☆
☆
☆
☆
00:16:57
1401/6/7
سوالات مرتبط
واریز پول بحساب شخص معلول
سلام وقت بخیر ی سوال حقوقی داشتم
قبلش ی توضیح بدم در مورد خودم و سوالمو بپرسم بنده یک معلول هستم و تنها درامدم مستمری بهزیستی هست و مستمری مادرم که خودش میگیره و خرجم میده
و اما سوال
بنده ...
استفاده از حساب بانکی توسط دیگری
با سلام و خسته نباشید.
بنده دوستی دارم که به خاطر اینکه ایشان مشکلات قضایی براشون پیش اومده و حسابشون مسدود بود بنده به قصد کمک به ایشان حسابی در اختیارشون گذاشتم که بتونن کار کنن و مبالغ مختلفی به حس...
انتقال وجه از کارت بانکی
سلام. دیروز یکی از کارت من پول انتقال داد اگر بروم بانک اسم شخص رو می آورد بالاتاچند وقت بعد این که طرف پول از کارت انتقال داد نشون میدهد؟...
استفاده از کارت و حساب بانکی دیگری
سلام . یکی از نزدیکانم به دلیل مشکل مالی حساب های بانکیش از سال 95 مسدوده و از سال حدودا 98 از کارت های بانکی من استفاده میکنن و مبالغ بالای ده میلیون هم با همراه بانک با گوشی خودم جابجا میکنم ( چون ا...
