در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده‌شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «واریز مبلغ زیاد به حساب سرمایه گذاری ارز دیجیتال حساب بانکی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» می‌توانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام. سقف حساب بانکی تا چه اندازه هست که حساب مسدود نشود و بازرسی انجام نشود؟ آیا داشتن ملک میلیاردی هم مثل حساب بانکی باز مورد بازرسی قرار میگیرد؟
سلام من بانک پاسارگاد حساب دارم و الان وقتی میخوام پول برداشت کنم حساب اصلی شما غیرفعال شده است واسم میاد با پشتیبانی تماس گرفتم و حتی حسابم شکایت هم نداره
با سلام و ممنون از مدیریت بخاطر سایتشون و جواب دادن با حوصله! سوال من اینه که مثلا تو سایتی مثل صرافی های انلاین احراز هویت میکنیم ایا اون سایتا و افراد سودجو به نام ما با اون احراز هویتی که انجام دادیم حساب بانکی باز کنن که ما حتی خبر دارم نشیم؟؟؟احراز هویت یعنی: عکس از کارت ملی با خودمون_یا نوشته ...
سلام من یک ماه پیش برای گرفتن دسته چک جدید امتیازم کم بود به همین دلیل حسابمو گفت تا سره برج میبنده که امتیازم تکمیل بشه ولی الان دوروز از اوله برج گذشته حسابم باز نشده میخاستم ببینم چطور باید غیره حضوری اقدام کنم حسابم باز بشه و آیا حتما باید برم همون شعبه یا هر شعبه ای که برم میشه حسابمو آزاد کنه ...
بعد واریز شدن وام ازدواج حسابم برداشت نمیشه کرد از قبل هم 300تومن موجود ی داشت الان میگه موجودی کافی ندارد
سلام و وقت بخیر . من یه حساب بانک ملی دارم برام پولی واریز شد و برای خرید رفتم. موجودی از ای تی ام گرفتم قابل برداشت 1 تومن کمتر از مانده واقعی هستش دلیلش چیه ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام و ارادت ایا با داشتن نام مالک کارت بانکی و شماره کارت و رمز اول کارتش امکان یافتن سایر حسابهای بانکی این شخص و تخلیه حساب او وجود دارد؟
با سلام و خسته نباشید. ببخشید من حدود 10سال است در حوزه ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردم و با زحمت الان سرمایه ام 10 میلیارد شده است که بصورت دلار در صرافی خارجی است میخواستم بدونم الان اگر به صرافی ایرانی انتقال دهم و بعد تبدیل به ریال بکنم و واریز به حساب بانکی بکنم مشکلی از جمله مسدودی حساب و غیر ...
با سلام وقت بخیر خانواده دوست من دستگاه خودپرداز خریده بودن و برای اینکه تعداد تراکنش هایشان زیاد بشه از من درخواست کرد که چند تا شماره حساب بانکی باز کنم و بهش بدم تا خودشون هر روز مبلغی به حسابم واریز و برداشت داشته باشن تا با این کارشون سود ماهیانه دستگاهشون زیاد بشه. حالا من استرس دارم که ایا بع ...
سلام امروز رفتم بانک صادرات حساب ایجاد کنم گفتن یک حساب بنامم با کد ملی مشابهم هست! کلاهبرداری علنن چطور میتونم پیگیری کنم؟ ممنون میشم از پاسخ تون
با سلام و خدا قوت. بنده در یک پلتفرم خارجی سرمایه گذاری ارز دیجیتال کردم. و الان بعد حدود یک ماه میخواهم سرمایه ام را برداشت کنم اما صرافی اجازه این کار را نمیدهد. چند بار با پشتیبانی تماس گرفتم که از من مقداری پول جهت مالیات طلب کرد و من نیز ان را پرداخت کردم. اکنون پشتیبانی طلب پول بیشتری میکند و ...
سلام خواستم بدونم اگه کسی توی ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنه و بعد سود خوبی کنه و پولش میلیاردی بشه بعد از طریق صرافی اونو انتقال بده به حساب بانکیش مثلا سه میلیارد واریز کنه آیا حسابش مسدود میشه یا مثلا حسابش بلوکه میشه چون شنیدم اگه پول زیاد وارد حساب بانکی بشه مسدود میشه میشه راهنمایی کنید ممنونم
سلام وقت بخیر ، شخصی کاملا با میل خودش در چندین نوبت هر از چند ماه برای من از طریق کارت بانکی مبالغی حواله میکرد تا برای اون شخص در بازار مالی ارز دیجیتال معامله کنم و مدتی سود کردم و سود ها رو به اطلاعش‌میرساندم اما از ضرر ها اطلاعی نمیدادم تا اینکه چندی پیش پول این بنده خدا کمتر ا ...
شخصی به من 100 میلیون تومان داده و گفته برام در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کن و سودش رو ماهیانه به من بده..قرارداد هم نداریم هیچی....منم براش سرمایه گذاری کردم ارز براش خریدم و تا الان حدود 40 میلون تومان بهش سود دادم..الان بازار ارزها خیلی ریخته و معادل ریالی 100 تومانش که براش ارز خریدم شده 15 میلیو ...
با سلام مدتی پیش دوستی خود مبلغی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به من داد حال که شرایط بازار خراب شده و پول او و خودم سوخته از من مطالبه پولش را کرده و من ندارم اگر از من شکایت کند بنده محکوم هستم هیچ قراردادی هم ننوشتیم
سلام. همسرم از چندنفر پول گرفته و در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کرده و با شکست مواجه شده ، برخی مهلت داده و در حال جبران ضرر آنها هستیم ولی برخی شکایت کرده اند که کلاهبرداری صورت گرفته چون پولی که پرداختند مستقیما وارد معاملات نشده بوده، درحالیکه هیچ گونه قصد کلاهبرداری در کار نبوده و ما حتی تمام دارا ...
با سلام. چندماه قبل درپلتفرم استرالیایی ... مقداری ارزدیجیتال تتر سرمایه گذاری کردم بعدازمدتی درخواست برداشت نمودم که برداشت را منوط به سرمایه گذاری مجددکردندولی بازاجازه برداشت ندادند ازچه طریقی میتونم ازاین پلتفرم شکایت کنم؟
به واسطه یکی من با یک پیچ اینستا آشنا شدم و مبلغ 108میلیون به آدرس کیف پول به گفته خودشون شرکت زدم .اول گفتن مبلغ بدهی سود میگیری مبلغ دادم بعدش گفت نه شما باید کارمزد کمیسیون بدهی حدود 130میلیون میگه اگر ندهی سرمایه ات میپره فکر کنم کلاهبرداری هست و کارمزد خیلی زیاده بعدش به من میگه تموم اما مرحله ...
سلام وقت بخیر من تو یه شرکت نتورک سرمایه گذاری کردم و چندوقت پیش یکی از هم باشگاهیام ازم خواست که برای اون هم پولشو سرمایه گذاری کنم و منم کاراشو انجام دادم ولی حالا داداش بزرگترش گیر داده که شما پول مارو بردیدو فلان در صورتی که اون شخص با گوشی خودش و با شماره تلفن خودش تتر خریداری کرده و سرمایه گذا ...
سلام سوالم اینه که من ،بایک تریدر اشنا شدم وکمی پول جهت سرمایه گذاری دادم بهش که سود بده اما تا الانم یک ریال سود نداده ایا از لحاظ قانونی اشکال دارد سودی که به من میده منظورم اون سودی هست که قرار به من بده
سلام در مورد سرمایه گذاری در ترید وگرفتن سود چه مشکلی ممکن است پیش بیاید؟ ممنون
سلام وقتتون بخیر من به پیشنهاد دوستم وارد جلسه شدم که تمامی محاسن استفاده از رمز ارز را بهم گفتن وقرار شد من هر مبلغی بدم یک سود ماهیانه بده و دوم قطعا این رمز ارز رشد کنه من الان فکر میکنم بعد از دو ماه که هیچ سودی نداده و او رمز ارز هم ارزشش از 4 سنت به 2 سنت تغییر کرده دوستم و گروه هرمیشون میخان ...
سلام .برج یک 1403 دوستم که تو کار ارزهای دیجیتال فعالیت میکنه راجب این کار بامن حرف زد و گفت از هموار پدرش پول سنگین گرفته ی ماه بعد چند برابرش کردم زدم به حسابش که من هم بهش گفتم برا من هم انجام بده ی پولی بهت میدم اول قبول نکرد مسئولیت داره و از این حرفا که بعد راضی شد .بهم گفت ی حساب تو صرافی .. ...
با سلام بنده آبان سال 1402 بفردی که مرا به اصطلاح پرزنت کرد یک ارز دیجیتال خریداری کردم و طبق مشاوره ایشان مبلغی را به صرافی که این فرد معرفی کرده بود پرداخت کردم که هم اکنون تمام پرداختی های من موجود می باشد این فرد با اطمینان خاطره من گفتند خرید این ارز ماهیانه 9%سود دارد و هر لحظه بخواهید این مبل ...
با سلام در اوایل سال 402 بنده مقدار 2000 دلار به شکل ارز دیجیتال یعنی تتر به فردی که در فارکس فعالیت میکرد دادم ایشان ه صورت 50 50 با من کار میکرد و سود را دو ماه داد و بعد از دو ماه گفت پولمان صفر شده و کال مارجین شده در صورتی که فقط حرفی این مطلب را گفتند و هیچ مدرکی به من نشان ندادند ...
باعرض درود بنده 279میلیون پول در صرافی تبدیل سرمایه گذاری کردم که بعد از ضررهای مکرر متوجه شدم که صرافی در اعداد و ارقام دست برده و در مواقع صعود بازار سایت از دسترس خارج میشد توکن خرید شده وقتی به سودی بالایی می‌رسید پیام میدادن بعلت تطابق نداشتن قیمت جهانی جلوی فروش رو میگیرن تا به ضرر که رسی ...
با سلام. بنده یک تریدر هستم و قبول سرمایه برای ترید می کنم. بابت اصل سرمایه سرمایه گذار چک میدم و سود حاصل از ترید رو در ابتدا به صورت علی الحساب، هفتگی به حساب سرمایه گذار واریز می کنم. طبق یک قرارداد نیز کار می کنم و در قرارداد سود به صورت 2٠ درصد ماهانه برای اصل پول سرمایه گذار و به صورت هفتگی ...
سلام وقت بخیر من در حوزه ارز های دیجیتال فعالیت میکنم میخواهم بدانم‌اگر من سود چند ده میلیاردی بکنم برای نقد کردنش اطلاعات من را بازخواست خواهد کرد؟که چگونه این پول را بدست آوردی؟ بعد ارائه مدرک چند درصد از پول را برای مالیات خواهند برداشت ؟ اصل من را رها خواهند کرد ؟ اگه بخواهم با همین ارز م ...
با سلام با اصرار دوستم مبلغ500دلار سرمایه گذاری کردم برای ارز دیجیتال فیش واریزی ب لیدر این مجموعه رو دارم و الان دوستم میگه شکایت کنی پای خودتم گیره اما من شاکی ندارم خواستم بدونم چطور باید اقدام کنم به پولم بشه برسم ممنون
سلام مدتی پیش از طریق ی شرکت سرمایه گذاری در زمینه ارزدیجیتالی داشتم،و سود خوبی حاصل شد،ایا میتونند از طرف من برای من افتتاح حساب در بانک ملی انجام بدن و سود حاصله واریز کنند،و بعد با مراجعه به بانک مدارک هویتی ام تکمیل کنم و برداشت کنم
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.