در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده‌شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «مسدودی حساب به دلیل واریز وجه بالا واریز وجه بالا به حساب حساب بانکی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» می‌توانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام. سقف حساب بانکی تا چه اندازه هست که حساب مسدود نشود و بازرسی انجام نشود؟ آیا داشتن ملک میلیاردی هم مثل حساب بانکی باز مورد بازرسی قرار میگیرد؟
سلام من بانک پاسارگاد حساب دارم و الان وقتی میخوام پول برداشت کنم حساب اصلی شما غیرفعال شده است واسم میاد با پشتیبانی تماس گرفتم و حتی حسابم شکایت هم نداره
با سلام و ممنون از مدیریت بخاطر سایتشون و جواب دادن با حوصله! سوال من اینه که مثلا تو سایتی مثل صرافی های انلاین احراز هویت میکنیم ایا اون سایتا و افراد سودجو به نام ما با اون احراز هویتی که انجام دادیم حساب بانکی باز کنن که ما حتی خبر دارم نشیم؟؟؟احراز هویت یعنی: عکس از کارت ملی با خودمون_یا نوشته ...
سلام من یک ماه پیش برای گرفتن دسته چک جدید امتیازم کم بود به همین دلیل حسابمو گفت تا سره برج میبنده که امتیازم تکمیل بشه ولی الان دوروز از اوله برج گذشته حسابم باز نشده میخاستم ببینم چطور باید غیره حضوری اقدام کنم حسابم باز بشه و آیا حتما باید برم همون شعبه یا هر شعبه ای که برم میشه حسابمو آزاد کنه ...
من بروکر هستم آیا اگر مبلغی 10میلیارد تومان به حساب من واریز بشه آیا حساب من مسدود خواهد شد یانه..؟؟
بعد واریز شدن وام ازدواج حسابم برداشت نمیشه کرد از قبل هم 300تومن موجود ی داشت الان میگه موجودی کافی ندارد
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم من یک کارگرم و گردش حساب بانکیم فقط مربوط به دریافت حقوق کارگریم است ... ولی اگر یک پول کلان بالای یک میلیارد به حسابم واریز بشه تکلیفش چی میشه؟؟؟ یعنی بلوکه میشه؟؟ تا چه حدود ریخته بشه بلوکه نمیشه؟؟؟ بعد میتونم پولم رو تو یک حساب بانکی خصوصی بریزم بازم بلوکه میشه؟؟ م ...
سلام و وقت بخیر . من یه حساب بانک ملی دارم برام پولی واریز شد و برای خرید رفتم. موجودی از ای تی ام گرفتم قابل برداشت 1 تومن کمتر از مانده واقعی هستش دلیلش چیه ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام و ارادت ایا با داشتن نام مالک کارت بانکی و شماره کارت و رمز اول کارتش امکان یافتن سایر حسابهای بانکی این شخص و تخلیه حساب او وجود دارد؟
با سلام وقت بخیر خانواده دوست من دستگاه خودپرداز خریده بودن و برای اینکه تعداد تراکنش هایشان زیاد بشه از من درخواست کرد که چند تا شماره حساب بانکی باز کنم و بهش بدم تا خودشون هر روز مبلغی به حسابم واریز و برداشت داشته باشن تا با این کارشون سود ماهیانه دستگاهشون زیاد بشه. حالا من استرس دارم که ایا بع ...
سلام امروز رفتم بانک صادرات حساب ایجاد کنم گفتن یک حساب بنامم با کد ملی مشابهم هست! کلاهبرداری علنن چطور میتونم پیگیری کنم؟ ممنون میشم از پاسخ تون
دوستی که قبلا با هم شریک تجاری بودیم حسابی در بانک اسلامی دبی دارد و بنده را به عنوان ذینفع در آن حساب به بانک معرفی نمود و هییت مدیره بانک نیز ادعای ایشان را پذیرفته ولیکن برای بوز نمودن یک حساب بین المللی که من قادر به برداشت پولم باشم بنده را به یک دارالوکاله در دبی ارجاع داد تا گواهی های لازم را ...
با سلام و عرض ادب آقا مثلا من یه پولی (مبلغ زیاد) را مثلا به مبلغ 3میلیارد واریز کنم به حساب بانکیم شندیم حسابم مسدود میشه. البته گردش حساب من در ماه مثلا 5میلیونه. بعد یه دفعه چند میلیارد به حسابم پول واریز میشه. حالا سوالم اینه که: 1- آیا حسابم مسدود میشه؟ 2- تا چقدر واریز حساب مسدود میشه؟ 3- کدو ...
سلام خسته نباشید . من 15 سالمه و حکم رشد دارم . حساب بانکی من به نام پدرم هست (به عنوان ولی) و الان پدرم فوت شده میخواستم ببینم الان اون حسابم چی میشه ایا من میتونم خودم به بانک مراجعه کنم و پول برداشت کنم ؟؟
سلام بنده در بازار کریپتو فعال هستم و با مبلغ کم وارد این بازار در صرافی خارج از ایران شدم و الان سود خوبی به دست اوردم حالا ترسم اینه که بخوام تبدیل به ریال کنم و این مبلغ بیاد تو حسابم، حسابم مسدود بشه شنیدم که 1 میلیارد به بالا ست برای کسانی که بیشترین موجودی حساب 50 -60 میلیون بوده رو مسدود میکن ...
سلام. من وقتی به سن قانونی نرسیده بودم مادربزرگم حساب به نام من در بانک باز کرده است و الان من میخواهم در شعبه دیگر حساب باز کنم و طرف به من میگوید که باید اون حساب ک توسط مادربزرگت افتتاح شده رو ببندید تا بتونی برای خودت حساب باز کنی. الان مادر بزرگم هم نمیرود که حساب رو ببندد. میخواستم بدونم می ...
سلام. بنده قبلا در کار ساخت و ساز ملک بودم و چند شریک داشتم که آن ها از من کلاهبرداری کردند و متواری شدند. حالا پس از چند سال به بانک برای تعویض کارت بانکی رفتم و به من اطلاع دادند مبلغ 110 میلیارد به حساب من پول واریز شده است ولی خود بانک جلو برداشت پول رو گرفته است و هیچ گونه کدی هم بر روی حساب ...
درود و خسته نباشید گردش حساب من تا الان زیاد نبوده الان ی مبلغ میلیاردی پول نقد و دلار دارم که تو قمار بردم. حالا نمیدونم چطور بریزم تو حسابم به مشکل نخورم. هیچ مدرکی هم مث قولنامه یا سند ملک یا ماشین ندارم ممنون میشم پاسخ بدید
اگر پول حدود 700 هزار دلار از خارج به اینجا منتقل بشه و معادل ریالی اون به حساب واریز بشه، آیا باید مدرکی دال بر منبع پول ارائه بدیم؟ اگر لازمه، این مدارک چی هستند و چگونه باید اونها رو تهیه کنیم؟
من اگه 10میلیاردپول به حسابم بابت مشارکت وسرمایه گذاری سالیانه واریزشودامکانش هست پول توحسابم مسدودبشه. مالیات هم بایدبدم که پول به حسابم هست یانه
سلام من به حسابی که تازه باز کردم 100 میلیارد پول واریز بشه حسابم مسدود میشه؟ بعدش چی میشه؟ تا مبلغ چقدر مسدود نمیشه؟
سلام وقتتون بخیر و خسته نباشید و تریدر بازار های مالی هستم اکنون یه ملک میخایم خریداری کنیم به مبلغ 10 میلیارد تومان من از طریق صرافی مجازی که پول واریز و برداشت میکنم برای کارم میتونم روزانه 300 میلیون واریز کنم به کارتم حالا میخام ببینم اگه طی چند مرحله 300 میلیون واریز کنم تا به مبلغ 10 میلیا ...
سلام خسته نباشید.آقا یه شخص ناشناس مقدار2میلیون دلار را برای کمک به افراد نیازمند می خواهد به حساب من واریز کنه تا من کارها شو انجام بدم. آیا امکان ارسال این مقدار پول از خارج به ایران مشکلی پیش میاره؟
خسته نباشید برج هفت یک پول زیادی به حسابم‌اومده ولی من به دلیل مسدودی تازه پیگیر شدم و فهمیدم که پول تو کارتم اومده و مسدودش کردن بانک به من گفت بانک مرکزی تهران مسدود کردن راهنماییم کنید باید چطوری از شهر خودم پیگیر شوم؟
اگر مبلغ 200 میلیارد پول به حسابت بیاد بدون مدرک خرید یا فروشی چیزی آیا حساب مسدود میشود یا نه؟
سلام خسته نباشید من شاغل نیستم و از طریق ارز دیجیتال یه پولی رو جمع کردم و میخوام به حساب بانکیم واریز کنم میخواستم بدونم مثلا مبلغ 3 یا 4 میلیارد تومن باشه بخوام یکجا برداشت کنم یا مثلا تو چند ماه برداشت کنم کل پول رو مثلا 5 یا 6 ماه ماهی 500 ملیون ، حساب مسدود میشه یا مشکلی پیش میاد ؟ یا مثلا تو ...
سلام وقتتون بخیر خسته نباشید بنده برای فروش 1شهرک یکجا و ی اپارتمان یکجا قراره حدودا 17میلیارد به حسابم واریز بشه ملک برای خودم نیست من کمک فروشنده ملکم،املاکی ندارم به صورت تلفنی فروش و انجام میدم و کاغذی ندارم برای واریزی یا برداشت،در کل این شیرینی فروش منه،سوال من اینه: آیا حسابم مسدود میشه؟ آ ...
چند سال پیش مبلغ 10هزار میلیارد تومان بحساب بانک ملی من واریز شده که اتفاقا واریزی سود سهام عدالت من به همین کارت بوده هرجا بگین رفتم میگن باید برم گرگان و پلیس فتا اونجا مجوز رفع مسدودی رو بگیرم برم تهران شعبه ای که حسابمون مسدود کرده. اینکار بدلیل هزینه بالای کرایه در توان من نیست چیکار کنم؟ لطفا ...
سلام وقت بخیر من عضو اصلی هیات مدیره دو تا شرکت و مدیر عامل یک شرکتی هستم از حساب خارج کشور برام مبلغ 3 الی 4 میلیارد واریز بشه یا دلار واریز بشه امکان مسدودی هست ؟
سلام، من یه مبلغ 500_600 میلیون پول واسم میخوان بزنن،میخوام بدونم حسابم هم تو سال کار میکنه . میخوام بدونم 600 بزنن،حسابم رو مسدود میکنند؟ یا مالیات ازم میگیرند؟
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.