در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «واریز وجه به حساب بانکی پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
پرداخت مطالبات به فروشندگان که در قالب انتقال وجه از سوی خریدار به شرکت کارگزاری انجام میشود، مصداق پولشویی ست؟ در اسناد مالی مشخصات فروشنده ثبت میشود اما معادل آن از سوی خریدار به حساب کارگزار انتقال وجه انجام (کارگزار در سیستم مالی خریدار، بدهکار میشود) و پرداخت صورت میپذیرد و در سیستم مالی خریدار ...
سلام یک شرکت خیلی بزرگ که اسمش را نمیارم الان اقدام به واریز پول های زیادی به گفته خودشان به اشتباه برای من کرد و بعد از یکسال درخواست عودت پول را دارند من فکر میکنم این پولشویی باشد آیا میتوان شکایت کرد یا من باید پول ها را به شرکت برگردانم ؟
سلام یک شرکت خیلی بزرگ که الان اسمش را نمیارم سال گذشته اقدام به واریز پول های زیادی به حساب من کرد که به گفته خودشان به اشتباه بوده و الان بعد یکسال پول را پس میخواهند من مقداری از آن را خرج کردم فکر میکنم این پولشویی باشد آیا میتوانم از آنها شکایت کنم یا باید پول را عودت بدهم؟
سلام من تو کانال قیمت دلار آزاد یه تبلیغ دیدم که گفته بود چون بانک مرکزی محدودیت خرید بیش از 25 میلیون برای خرید ارز دیجیتال با یک کارت بانکی ایجاد کرده ما روزی 25 میلیون برای شما میفرستیم و شما در ازای خرید روزانه ارز دیجیتال به مبلغ 25 میلیون برای ما روزی 1 میلیون دریافت میکنید من هم وارد کانال تب ...
سلام وقت بخیر من یک کارت هدیه داشتم برای بلیط قطار از یکی از سایت ها باهاش بلیط قطار خریدم و از سایت راه آهن کنسل کردم 10 درصد کم کرد و پول نقد برای من واریز کرد میخواستم بدونم این کار هم پولشویی محسوب میشود؟با تشکر از سایت خوبتون
سلام، برای اخذ مبلغ با رقم بالا بعنوان بدهی شخصی، چطور میشود واریز نمود که شامل پولشویی نشه؟
با سلام. برج 5 سال 1401 که از اینجا با قطار آمدم تهران سه شنبه.فرداش که در راه آهن من که دراز کشیده و خوابم برده بود با سرقت مدارک و 2 جفت کفشم رفتن کلاهبرداری و پولشویی کرده بودن به نام من. 2 هفته بعد برام ابلاغیه اومد به نام پولشویی و کلاهبرداری. قضیه رو به بازپرس گفتم که درسته به نام من بوده ولی ...
سلام پولشویی کردن و من چی کار کنم؟
سلام من مدتی بعنوان حسابدار در شرکتی مشغول شدم این شرکت در حساب اصلی واریز و برداشت های با مبلغ زیاد دارد چند میلیارد وارد حساب اصلی میشود و چند روز بعد همان مبلغ برداشت میشود آیا این پولشویی محسوب میشود؟
در پرونده شکایت کلاهبرداری در مرحله کارشناسی مشخص گردید که جرم پولشویی توسط اشخاص ثالث صورت پذیرفته، آیا نسبت به اشخاص ثالث نسبت به جرم پولشویی باید ثبت شکایت جدید انجام شود؟
اگر ما به یک نفر که در حال پولشویی هست، بدون اینکه بدانیم پولشویی می کند و اگر با او همکاری کنیم، پولیشویی کرده ایم، کمک و با او همکاری کنیم، و 27 ملیون تومان از اموالش را با حساب و اطلاعات خودمان به گردش در آورده و به او باز گردانیم و 27 ملیون تومان دیگر را که به ما داده است، به او باز نگردانیم و م ...
از مدیریت دادراه صمیمانه سپاسگزارم. شما استادان خوبی برای جامعه هستید . سپاس سوال من: از مدیر تصفیه شرکت صرافی منحل شده ای بدلیل مشارکت در امر پولشویی بین المللی که موجب از بین رفتن اموال شاکی ایرانی شده و سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با همکاری پلیس کشور خارجی مراتب پولشویی را ت ...
سلام حدود4سال قبل در داشبورد خودرو یکعدد کارت بانکی که استفاده نمیکردم داشتم حتی اس ام اس بانکشم قطع بود رمزش رو با ماژیک نوشته بودم رو کارت مسافری کارت رو سرقت من پشت گوش انداختم تا فهمیدم به یک نفردیگر در دهات های کرمانشاه کنگاور زنگ زده گفته برنده جایزه شدید بروید درب عابربانک و1و5ملیون پول ...
بنده یک چک 20میلیارد تومانی از یک نفر گرفتم دروجه خودم ثبت شده و کاملا قانونی ولی چون قبلا گردش حسابام وموجودی حسابام کم بوده میترسم بانک ببرم پولشویی حساب بشه چیکار کنم؟
باسلام. پسرم که بازاری هستش. حساب مالی بالا دارد میتونن به او پولشویی بزنند؟
با عرض سلام : شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند. صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوا ...
سلام پولشویی چی هست و چ چیزای به پولشویی ختم میشه؟؟
با سلام و احترام لطفا بفرمایید آیا احراز صلاحیت تخصصی مسئول مبارزه با پولشویی شرکتهای دولتی که فعالیت آنها خرید تضمینی محصولات کشاورزی است بر اساس لیست اعلامی توسط مرکز اطلاعات مالی ضرورت دارد؟
با سلام من مودی مالیاتی هستم و برای یکی از دوستانم کاری انجام دادم که خودشون خواستن در ازای دریافت اجرت این کار رو براشون انجام بدم. البته کاری که کردم هیچ ربطی به کار اصلی من نداره. الان به مشکل خوردیم چون مبلغ 500 دلار از قراردادمون مونده بود و من شکایت کردم.تو دادگاه تهدید کرد که به جرم فرار مالی ...
سلام چند روز پیش کیف پول سیف پال نصب کردم و تتر واریز کردم در طرح سود روزانه شرکت کردم و بعد از یک هفته کل حسابم خالی شده واز پشتیبانی سایت هم پرسیدم میگه مشکوک به پولشویی هستی باید 35%پول برداشت شده را واریز کنی تا حساب دوباره فعال بشه ،آیا چنین چیزی درست هست،یا اینکه میتوانم شکایت کنم؟
درود، اگر سند خانه ای را به نام یه غریبه بزنیم مثلا به نام یه آدم فقیر بزنیم که نمیشناسیم بدون نوشتن قولنامه و جابجایی پول، آیا به پولشویی متهم میشویم؟
سلام وقت بخیر ببخشید شخصی از ما کلاهبرداری کرده این مدتی که ما پول براش واریز میکردیم پولهارو بلافاصله به حساب پدرش منتقل میکرده ،گردش حسابهای پدرش را گرفتیم مثلاً یکی از حسابهاش شش ماهه اول سال نزدیک ده میلیارد تومان گردش داشته ،همه وجوه هم کلاهبرداری هست شغل پدرشونم کارگر ساختمانه ،سوالم این ...
آیا جابجایی پول بالای 100 میلیون تومان و افتتاح حساب بدون اطلاع صاحب حساب پولشویی محسوب میشود؟
ببخشید من با آقای در خارج از کشور آشنا شدم آقا برام خرید کردن طلا لباس برای من پست کردن همراه پست 50هزار پوند فرستادن،من ترسیدم این جرم است پولشویی؟؟ممکنه برام مشکل ایحاد بشه
سلام وقت بخیر من 3 سال پیش واسه رضای خدا یه بنده خدای رو معرفی کردم ب یه سلبریتی بنده خدا اونم با توجه ب مدارک بیمار شماره کارت بیمار زو تو صفحه خودش استوری کردن و مبلغ 15 میلیون مردم ب حسابش ریختن حالا پولو برداشت زده پدرش و بعد سه سال اومده شاکی من شده ک حساب بچم بخاطر تراکنش ریز زیاد ولی ب همون ...
بنده تو سایت درج آگهی دنبال شغل دوم بودم شخصی در قالب ارز ديجيتال و رمز ارز ازم اطلاعات حساب و بانک گرفت به ازای پورسانت دادن روزانه به حسابم پول واریز میکرد مثلا ده تومن میگفت بریز تو حساب فلانی و بهم شماره کارت میداد کلا من 250 میلیون جابه جا کردم تا حسابم مسدود شد متوجه شدم کلاهبردار بود ...
باسلام برادرم مبلغ بالای 1 میلیارد تومان از طریق صرافی معتبر در خارج از کشور میخوان برای من واریز کنند. ایا این مبلغ پولشویی به حساب میاد؟ بنده پرونده مالیاتی ندارم. سقف انتقال چقدر باشه تا مشکلی پیش نیاد؟
سلام چندی پیش مبلغ 5میلیون به حسابم واریز شد ساعت 1 شب بلا فاصله از حساب برداشتم وبه حساب دیگر واریز کردم وهر چقدر تلاش کردم نتوانستم با صاحب حساب تماس بگیرم حالا پول نزد من محفوظ است ولی طی شکایت واریز کننده حسابم مسدود شده ایا میشود مشخص کرد خودش واریز کرده یا از طریق هکر واریز شده .تشکر
سلام من امروز بعد از ظهر، طی چند تراکنش به صورت پایا جمعا مبلغی 35 میلیون به حسابم واریز شده. این واریز بدون بنده اطلاع بوده !! برای پیگیری به لحاظ قانونی چکار کنم که در آینده مشکلی برایم پیش نیاد؟ با تشکر
سلام دایی من در خانه ما زندگی میکرد و شماره کارت من را بدون اجازه من برداشته بود و برای شخص دیگر فرستاده بود و ان چهارصد میلیون تومان واریز کرده بود و دایی من سابقه کلاهبرداری دارد و الان متواری است ولی ان فرد شکایت کرده که پول را به حساب من واریز کرده ولی من هیچ اطلاعی نداشتم و بدون اجازه من شماره ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.