مشاوره حقوقی رایگان - کلاهبرداری با ارز دیجیتال
سلام در واتساپ شخصی از نیجریه به من پیام داد که می خواهد مقداری پول از کیف پول سرد که در چین است به کیف پول من بریزد و من هم باید آن را به مشتری یا تاجری بفروشم و 50 درصد از پول را به شخص بپردازم .می‌گوید علت این کار این است که پول از کیف پول سرد می آید و به کیف پول من که داغ گرم می‌باشد منتقل می شود و قابل فروش می باشد به نظر شما این معامله برای من از لحاظ قانونی مشکلی به وجود نمی آورد
پاسخ ها:
سلام وقت بخیر،
این نوع پیشنهادها که شامل انتقال پول از کیف پول سرد به کیف پول شما و فروش آن با درصد مشخص است، بسیار مشکوک و معمولاً در قالب طرح‌های کلاهبرداری یا پولشویی مطرح می‌شوند.
از نظر قانونی، هر گونه دریافت و انتقال پولی که منشاء آن مشخص نباشد یا مشکوک به پولشویی باشد، می‌تواند برای شما مشکلات جدی ایجاد کند و حتی ممکن است تحت تعقیب قضایی قرار بگیرید.
پیشنهاد می‌کنم به هیچ عنوان در چنین معاملاتی دخالت نکنید و از ارسال یا دریافت وجه در این شرایط پرهیز کنید. در صورت تمایل، موضوع را به مراجع قضایی یا پلیس فتا گزارش دهید تا بررسی لازم صورت گیرد.
احتیاط کنید تا گرفتار مشکلات حقوقی نشوید.
بهروز اصبحی وکیل پایه یک دادگستری در بندرعباس
☆
☆
☆
☆
☆
14:08:31
1404/5/18
بله ممکن است
☆
☆
☆
☆
☆
01:42:29
1404/5/19
سوالات مرتبط
شکایت برای ارز دیجیتال
سلام من داخل تلگرام آگهی استخدام گذاشته بودن و من بهشون پیام دادن و گفتن کارمون اینه که پول به حساب من واریز میکنن و من براشون ارز دیجیتال در سایت میلی میخرم با اکانت خودم و بعد اینکه ارز خریداری شد ب...
قطع مستمری تامین اجتماعی
سلام وقت به خیر.
من مستمری‌بگیر مادرم هستم.
میخواستم بدونم اگه خرید و فروش ارز دیجیتال انجام بدم و خلاصه پول از صرافی به حسابم واریز بشه، ممکنه حقوقم قطع بشه؟
ممنونم....
کلاهبرداری اینترنتی
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما
من خرید و فروش ارز های دیجیتالی انجام میدم
چند روزی پیش شخصی به من از طریق فضای مجازی پیام دادند بابت نقل و انتقالات ارز های دیجیتالی طبق توافقی که داشتیم000 .3.6...
پیامک قماربازی در فضای مجازی
سلام من در تلگرام کانال داشتم ارز دیجیتال ترون می‌فروختم بعدش یه 1میلیون به کارت ام میزد میگفت ترون به این لینک واریز کن منم واریز میکردم و حتا 10 بار هم لینک میداد پول برام میزد منم از صرافی خو...
