مشاوره حقوقی رایگان - در اختیار دادن اکانت و کارت بانکی به صرافی

سلام و ارز ادب شخصی از سمت یک گروه فعال صرافی گفته که اگر من یک اکانت در صرافی بسازم و یکی از کارت‌های بانکی که حساب خالی و رمز پویای آن فعال باشد به اکانت متصل کنم «برای خرید و فروش ارز دیجیتال» در قبال این کار ماهیانه مبلغی دریافت میکنم. آیا این کار قانونی هست و مشکلی ایجاد نمیشه؟ سوال دیگر اینکه گفته شده از سمت سازمان مالیات برای کارت بانکی ماهیانه مبلغ 500 هزار تومان مالیات گذاشته میشود که خود صرافی این مبلغ رو متقبل میشود. در صورت قانونی بودن این کار چطور میتونم مطمئن بشم که مالیات بر عهده من نیست؟ با تشکر از لطف شما

پاسخ ها:

profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    امکان دارد مشکل ایجاد شود

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    07:28:51   1402/3/1
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    هرگونه فعالیت ارزی می بایست با مجوز بانک مرکزی و مقامات ذیصلاح قانونی باشد در غیر این صورت غیر قانونی است .

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    09:46:03   1402/3/2
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    سلام قطعا کلاهبرداری است و ..

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    21:18:52   1402/3/4
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی

    هرگز اینکار نکنید

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    21:18:02   1402/3/7
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با سلام مشکلساز خواهد شد

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    08:12:18   1402/3/2
    profileImage
    استان:

    ممنون از راهنمایی آقایان موفق و پایدار باشید

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    10:22:14   1402/3/1
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با سلام این کار کلاهبرداری است و قطعاً برای شما مشکل پیش میاد. اگر این کار قانونی بود خودشان می توانند با شماره حساب خودشان چنین اکانتی درست کنند. اگر شماره خود را در اختیار آنها قرار دهید ظرف چند روز حساب شما مسدود خواهد شد و باید در دادگاه پاسخگو باشید.

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    11:27:52   1402/3/3
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با درود پرسشگر ارجمند امکان بروز مشکل وجود دارد

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    11:02:03   1402/3/6
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با سلام، خیر این کار غیر قانونی است انجام ندهید

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    07:57:35   1402/3/1
    دادن کارت بانکی به صرافی برای خرید ارز دیجیتال سوء استفاده از کارت بانکی

    سوالات مرتبط

    سو استفاده و کلاهبرداری
    با سلام و خسته نباشید من سرایدار هستم و با توجه به شغلی که دارم چون نمیتوانم بیرون کار کنم دنبال شغل دوم اینترنتی و خانگی بودم در برنامه دیوار دنبال کار میگشتم ک با ی آگهی رو ب رو شدم تلگرام پیام داد...
    مشاهده
    سوء استفاده از کارت عابر بانک مفقودی
    باسلام سال گذشته عابربانک من در هنگام خرید به سرقت رفت که شکایت کردم وکارت رو سوزندوم الان بعداز5ماه درتهران کارت به فروشنده داده شده وسواستفاده شده وفروشنده طی تماس تلفنی اظهارداشت که ازشماشکایت می ک...
    مشاهده
    اجاره کارت بانکی
    سلام خسته نباشید ببخشید من کارت بانکی اجاره داده بودم به یک شخص از طریق تلگرام پیام هاشم موجوده تو تلگرام و الان حساب مسدود شده و اینکه میخواستن ببینم چه اتفاقی برام بیفته و من باید چیکار کنم...
    مشاهده
    استفاده از کارت بانکی من توسط همسر
    با سلام ودرود،کارت بانکی من دست همسرم بوده و یکی از دوستانش برای انجام کاری برای او پول واریز کرده بود ، حالا اون شخص شاکی شده و میگه بنام شما واریز کردم ، و میخاد شکایت کنن،من از این جریان بیخبر بودم...
    مشاهده
    مسدودی حساب بانکی
    سلام خسته نباشید بنده یکماه پیش چند کارت بانکی رو به یک نفر اجاره دادم که در صرافی باهاشون کار کنه بعد یکماه متوجه مسدودی حسابم شدم رفتم بانک گفتن دادسرای اهواز مسدود کرده اونجا رفتم بازپرسی بهم گفت ت...
    مشاهده
    موارد بیشتر

    وکلای متخصص

    غلامرضا قربانی
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    فاطمه اسپرهم
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    علی کشاورز
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    محمدرضا تعلیمی
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    منیره رحیمی
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    ورود / ثبت‌نام
    شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.