سوالات مرتبط با " مشارکت در کلاهبرداری "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " مشارکت در کلاهبرداری " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " مشارکت در کلاهبرداری " مشاهده کنید.

کلاهبرداری اینترنتی
سلام سال 92 خانومی از من شکایت کرده مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری که شخص دیگری که من نمیشناسمش ولی تو پرونده هست مبلغ یک میلیون و دویست از کارت اون خانوم برداشت کرده و قسط وام قرض الحسنه بانک مهر اقتصاد منو پرداخت کرده درصورتی که پرینتی که من از حسابم گرفتم همچین مبلغی برام واریز نشده و من اصلن وام ن...
مشاهده
اتهام به عنوان مباشرت در كلاهبرداری يا دزدی
سلام. فردی به من مراجعه كرد و كاری رو از من ميخواست كه در اون زمان در توان من نبود و بنده شماره يكی از همكاران رو بهش دادم. حالا اون همكار زده كار رو خراب كرده و اين مشتری به اين خاطر كه اون فرد كار رو خراب كرده از من پول مالش رو ميخواد ميگه وگرنه شكايت ميكنه. اين تكليفش چيه...
مشاهده
مشارکت در کلاهبرداری
بنده باشریک ساختمانی را ساختیم سند بنام ایشان بود در سال 94 بدون اطلاع بنده نسبت به اجاره داد مغازه به بیمه پارسیان ودر یافت مبلغ536 م ت اقدام نموده وخودش را مالک 100درصد معرفی نموده بود در سال 96 وقتی کار به مرحله اخذ سند رسید بنده از شهرستان امده و متوجه اجاره دادن مغازه شدم وقتی ودیعه خود را خواس...
مشاهده
شکایت از کسی که مشارکت در کلاهبرداری نموده
بیمه دارای قسمت امور قراردادها وحقوقی میباشد که مسولیت بستن قرارداد اجاره وپرداخت ودیعه وپس کرفتن ان میباشد شریک بنده از بنده کلاهبرداری نمود ویک فقره چک دروجه بیمه بابت 50درصد ودیعه دریافت نمود و انرا به مسئول شعبه داد ورسید دریافت نمود اما این مسئله وظیفه دایره امور قردادها وحقوقی بیمه بود دادکاه ...
مشاهده
کلاهبرداری املاک
بنده زمینی را خریداری کردم بنا به گفته مشاور املاکی که دوستم بود کد رهگیری هم گرفتم شماره ثبت و پلاک هم درج شده به. مراجعه به دادگاه برای الزام به تنظیم سند آقای قاضی گفتند این زمین اصلا وجود ندارد، میخواستم بپرسم آیا مشاور املاک هم متخلف می‌باشد آیا میتوانم به جرم مشارکت در کلاهبرداری از املاک...
مشاهده
مشارکت در کلاهبرداری
سلام شخصی از من کلاهبرداری کرده و با نوشتن قرارداد خرید ماشین حالا آن شخص به جرم کلاهبرداری در زندان ومحکوم به رد مال شده و من توسط یک شخص دیگر که در دام آن کلاهبردار افتادم یعنی قرازدادها را این شخص نوشت به من داد حتا چکی که بابت حسن انجام کار از کلاهبردار اصلی گرفته بودم ایشان ضمانت کرد در حقیقت م...
مشاهده
شریک جرم کلاهبرداری
سلام وقت بخیر
یه نفر ازم 38 میلیون کلاهبرداری کرد شکایتش هم کردم ولی فراری هست از سال 95 بخاطر چک برگشتی فراری هست، من پول رو روی حساب خودش واریز کردم فورا هم انتقال داد میتونم لایحه ای تنظیم کنم که با توجه به اینکه نامبرده 6 سال هست فراری هست و از ترس مسدود شدن حساب پول روی حساب خودش نکهداری ...
مشاهده
فقط چند روز زمان دارم لطفا راهنمایی بفرمائید
سلام
40 روز زندان بودم و با وثیقه 50 تومنی آزاد شدم سال 96
برای من حکم قطعی اومده ب خاطر شراکت در کلاهبرداری از بیمه که در این حکم به 8ماه حبس تعزیری و پرداخت دو جریمه جمعا به مبلغ 14 میلیون محکوم شدم شاکی دو شرکت بیمه هستند که از من و دونفر دیگه(صاحب اصلی ماشین و کسی که پلاک بنامش بود)...
مشاهده
مشارکت در کلاهبرداری
سلام و خسته نباشید
یک مغازه دار با توجه به اعتبار و پیشینه خود در بازار اقتدام به کلاهبرداری از حدود صد نفر کرده و متواری شده، آیا میشود از همکارش که در همان مغازه مشغول بکار بوده به عنوان مطلع شکایت کرد البته با مدرک؟
چون این کلاهبرداری نیازمند یک پروسه چندماهه خرید چک های کلاهبرداری ...
مشاهده
معرفی یک فرد به فامیل
با سلام
من یک نفر رو معرفی کردم به یکی از فامیل هامون جهت نوشتن عریضه ولی ایشان از فامیل ما کلاهبرداری کرده البته من میدونستم کلاهبردار است آیا من که معرفی کردم مجرم شناخته میشم؟؟ضبط مکالماتم رو کلاهبردار داره که به من میگه حالا یه پولی هم به تو میدم
ممنون...
مشاهده
استفاده از کارت بانکی دیگری
سلام پدر من خواسته که ازدواج مجدد کنه و به دروغ به خانمی گفته که ثبت نام ماشین میکنه وازش پول گرفته. اون خانم هم از فامیل هاشون پول گرفته که اونها هم ثبت نام ماشین کنن.هیچ رسیدی هم نداده
الان با اون خانم ازدواج نکرده و پول هم نداره پس بده.
کیفری شکایت کردن.
میخواستم ببینم این شکایت...
مشاهده
کلاهبرداری
باسلام و خسته نباشید شخصی در سال 1396خود را به شخص سپاهی به من معرفی کرده و از قرار وام به من واگذار کند مبلغ وام 85 میلیونی که با 4درصد بوده در قبال این وام از من خواسته به مبلغ 16میلیون پول فراهم کنم و به عنوان بلوک به ایشان بدهم 16میلیون را بعد از مدتی فراهم کردم و از من خواسته که کارت بانکی خودم...
مشاهده
رد مال در کلاهبرداری
سلام. در سال 95 به جرم مشارکت در کلاهبرداری احشام به سیزده فقره ده سال و مبلغ 250 میلیون در حق شکات و مبلغ 250 میلیون جزای نقدی در حق دولت محکوم شدم. در برج دوازده 97 دستگیر شدم و رد مال به نرخ روز محاسبه میکنند و الان رد مال 900 میلیون شده است. با توجه به این که دو نفر هستیم رد مال برای هر کدام جدا...
مشاهده
کلاهبرداری رایانه ای
سلام. دو سال پیش یک واریز دهزار پانصد تومنی داشتم که چند ماه بعد یک احضاریه گرفتم تحت عنوان کلاهبرداری اینترنتی که اسم من با دو نفر دیگر رو هم نوشته بود. با شاکی تماس گرفتم و گفت خرید اینترنتی که زدم مبلغ یک میلیون چهارصد از حساب من خورد خورد کم شده است اون دونفرم شاکی میگه یکی از حساب ها فیک بوده ا...
مشاهده
اثبات بیگناهی
عرض سلام شخص ناشناسی به نام بنده کیف پول در شرکت ... کرده و اقدام به کلاهبرداری ازا شخاص کرده و الان هم شخصی از بنده به جرم شراکت در کلاهبرداری شکایت کرده برای اثبات بیگناهی چکار کنم...
مشاهده
اتهام مشارکت در کلاهبرداری
با سلام برادرم منزلی که اجاره کرده بود به دلیل اتمام مهلت اجاره به بنگاه های شهر سر می‌زد یک روزکه من برای دیدن مادر به خانه آنها رفتم برادرم گفت سوییچ ماشینت بده تا مادر رفته تا نانوایی بروم و بیارمش خلاصه ده دیه بعد ازز رفتنش به من زنگ زد گفت صاحبخانه مستاجر جدید فرستاده در باز بکن تا بب...
مشاهده
همدست کلاهبردار
سلام وقتتون بخیر
اگر خانواده کلاهبردار مدارک و گذرنامه برای فرار کلاهبردار رو بدست اون شخص برسونن همدست محسوب میشن ؟ و توی مدت فرار خانواده در تماس بودن با کلاهبردار فراری ولی گفته بدن خبری ندارن از شخص...
مشاهده
رد مال در مشارکت در کلاهبرداری
سلام

بیخشید در ردمال در مشارکت کلاهبرداری چطوری انجام میشود
ایا ببین متهمین تقسیم میشه
و میشه رد مال مستقیم میشه ریخت حساب دادگستری...
مشاهده
حکم قطعی حبس تعزیری
سلام.من به اتهام مشارکت در کلاهبردای در حکم قطعی تجدید نظر محکوم به تحمل 8 ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه 14 میلیونی شدم
حدود 40 روز هم در شروع پرونده به صورت متهم زندانی بودم و فاقد سابقه کیفری هستم با توجه به شرایط ذکر شده چطور میتونم قبل مجدد زندانی شدن تقاضای تبدیل مجازات کنم؟؟
و در...
مشاهده
حبس تعزیری
سلام
من در دادگاه تجدید نظر بخاطر مشارکت در کلاهبرداری 7میلیونی بنا بر حکم قطعی محکوم به تحمل 8 ماه حبس تعزیری و پرداخت دو جریمه دولتی به مجموع 14 میلیون شدم در شروع دادگاه به عنوان متهم حدود 40روز هم زندانی بودم حال با توجه به نداشتن سابقه کیفری چه راهی برام وجود داره که مجدد زندانی نشم؟
مشاهده
مشارکت در جعل و کلاهبرداری
با سلام خدمت شما
بنده زمینی را از 2 نفر مشاور املاک خریداری کردم که نفر اول قولنامه نوشته و نفر دوم فروشنده که خود نیز مشاور املاک جداگانه و مشرف به مشاور املاک اولی داشته طی نقد و چک خریداری نمودم و در ادامه با طرح شکوائیه کیفری و تایید کارشناسان دادگستری هر دو رشته جعل قرارداد و فروش مالغیر ...
مشاهده
مشارکت در کلاهبرداری
سلام بردارم 1 سال قبل در اصفهان با وانت بار جا به جا می‌کرد برای تبلیغات هم یک آگهی در برنامه دیوار گذاشته بود
یک روز هم یک نفر به او زنگ می‌زند و می‌گوید ب فلان باربری برو و بار رو از باربری تحویل بگیر و به فلان ماشینم برسان بار هم لوازم یدکی بوده
همین بار چند سری تکرار...
مشاهده
مشارکت در کلاهبرداری
با سلام و عرض ادب.سوالی داشتم از این بابت که یکی از اقوام ما که حساب های بانکی اش دست همسرش بوده و او با این حساب ها کار میکرده.پول های از بابت قرارداد های ماشین به حساب این خانوم واریز میشده ولی اطلاعی نداشته که این پول ها بابت چی بوده بعد از دادگاه میخوان این خانوم و اتهام مشارکت در کلاهبرداری به ...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام
ابلاغیه برام اومده دفاع از اتهام انتسابی برای مشارکت در کلاهبرداری رایانه ای به مبلغ فلان
ینی چی؟! کسی ازم شکایت کرده؟! چجوری میتونم شماره تلفن طرف رو بدست بیارم...
مشاهده
ابلاغیه
با سلام من تو ماشین دوستم نشسته بودم که تصادف میکنه بلا فاصله افسر میاد سر صحنه مشکوک میشه به ماشین استعلام میگیره متوجه میشه که 2شرکت بیمه بخاطر تصادف ساختگی شاکی هستند تو اون لحظه راننده و صاحب ماشین که هر دو یک نفر بودن خودشو مخفی میکنه و من به همراه ماشین به کلانتری (پارکینگ) و من پس از مراجعه ب...
مشاهده
مرور زمان اتهام کلاهبرداری
در سال 84 منزلی در تهران به قیمت 24 میلیون تومان با وکالت و مبایعه نامه خریده و سال 85 فروخته ام.
حالا یک آگهی احضار دیدم که فروشنده ازم شکایت کرده و دادگاه نوشته مباشرت در کلاهبرداری.
حالا لطفا بفرمایید
اولا چرا مشمول مرور زمان نشده؟
دوما وقتی من وکالت نامه دارم (مبایعه نام...
مشاهده
جعل سند
سلام. دو نفر جاعل و کلاهبردار حرفه ای با هویت های جعلی و با جعل سند و فروش دو واحد به 7 نفر در پوشش فروشنده و مشاور املاک در قالب اجاره از یک بنگاه مجوزدار، متواری هستند و بنگاه مجوز دار هولوگرام وتوکن و جواز کسب و پوز و همه امکانات بنگاه را در اختیار متهمان متواری قرار داده و به شکات و نیز بازپرس پ...
مشاهده
اتهام انتسابی
با سلام برای من ابلاغیه ای اومده برای دفاع از اتهام انتسابی در مشارکت کلاهبرداری چیزی که اصلا من نه در جریان بودم نه ملاقاتی با شاکی داشتم نه پولی برام واریز شده از کارت شاکی حالا شکایت کردن که به وسیله من کلاه برداری انجام شده ومن خودم صدرصد مطمئنم که هیچ خبر و دخالتی دراین قضیه نداشتم شاکی برچ...
مشاهده
ممنوع الخدمات
با سلام من و همسرم بخاطر یک اشتباه سال 96بخاطر 3میلیون به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به زندان قم رفتیم و بعد شش ماه و دادن رد مال و گرفتن رضایت شکات آزادشدیم و دوسال تعلیق گرفتیم تمام شد بعد سال 99خواستم کارت ملی بگیرم دیدن من و خانمم ممنوع الخدمات شدیم از قم و نمی دونیم چرا و میترسم برم اونجا بند...
مشاهده
سو پیشینه
با سلام بنده متاسفانه بی گناه درگیر یک کلاهبرداری شدم و یک روز زندان بودم و بعد از گذشت یک سال محکوم به مشارکت در کلاه برداری و چون در بخش خصوصی مشغول کارم و در حال ارتفاع شغلی هستم از من گواهی عدم سوء پیشینه خواستن میخواستم بدونم در صورت درخواست عدم سو پیشینه مشخص میشه یا نه.در ضمن من اون زمان بعد ...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام