در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «پیگیری پرونده پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
با سلام من مودی مالیاتی هستم و برای یکی از دوستانم کاری انجام دادم که خودشون خواستن در ازای دریافت اجرت این کار رو براشون انجام بدم. البته کاری که کردم هیچ ربطی به کار اصلی من نداره. الان به مشکل خوردیم چون مبلغ 500 دلار از قراردادمون مونده بود و من شکایت کردم.تو دادگاه تهدید کرد که به جرم فرار مالی ...
سلام چند روز پیش کیف پول سیف پال نصب کردم و تتر واریز کردم در طرح سود روزانه شرکت کردم و بعد از یک هفته کل حسابم خالی شده واز پشتیبانی سایت هم پرسیدم میگه مشکوک به پولشویی هستی باید 35%پول برداشت شده را واریز کنی تا حساب دوباره فعال بشه ،آیا چنین چیزی درست هست،یا اینکه میتوانم شکایت کنم؟
درود، اگر سند خانه ای را به نام یه غریبه بزنیم مثلا به نام یه آدم فقیر بزنیم که نمیشناسیم بدون نوشتن قولنامه و جابجایی پول، آیا به پولشویی متهم میشویم؟
سلام وقت بخیر ببخشید شخصی از ما کلاهبرداری کرده این مدتی که ما پول براش واریز میکردیم پولهارو بلافاصله به حساب پدرش منتقل میکرده ،گردش حسابهای پدرش را گرفتیم مثلاً یکی از حسابهاش شش ماهه اول سال نزدیک ده میلیارد تومان گردش داشته ،همه وجوه هم کلاهبرداری هست شغل پدرشونم کارگر ساختمانه ،سوالم این ...
آیا جابجایی پول بالای 100 میلیون تومان و افتتاح حساب بدون اطلاع صاحب حساب پولشویی محسوب میشود؟
ببخشید من با آقای در خارج از کشور آشنا شدم آقا برام خرید کردن طلا لباس برای من پست کردن همراه پست 50هزار پوند فرستادن،من ترسیدم این جرم است پولشویی؟؟ممکنه برام مشکل ایحاد بشه
سلام وقت بخیر من 3 سال پیش واسه رضای خدا یه بنده خدای رو معرفی کردم ب یه سلبریتی بنده خدا اونم با توجه ب مدارک بیمار شماره کارت بیمار زو تو صفحه خودش استوری کردن و مبلغ 15 میلیون مردم ب حسابش ریختن حالا پولو برداشت زده پدرش و بعد سه سال اومده شاکی من شده ک حساب بچم بخاطر تراکنش ریز زیاد ولی ب همون ...
بنده تو سایت درج آگهی دنبال شغل دوم بودم شخصی در قالب ارز ديجيتال و رمز ارز ازم اطلاعات حساب و بانک گرفت به ازای پورسانت دادن روزانه به حسابم پول واریز میکرد مثلا ده تومن میگفت بریز تو حساب فلانی و بهم شماره کارت میداد کلا من 250 میلیون جابه جا کردم تا حسابم مسدود شد متوجه شدم کلاهبردار بود ...
باسلام برادرم مبلغ بالای 1 میلیارد تومان از طریق صرافی معتبر در خارج از کشور میخوان برای من واریز کنند. ایا این مبلغ پولشویی به حساب میاد؟ بنده پرونده مالیاتی ندارم. سقف انتقال چقدر باشه تا مشکلی پیش نیاد؟
باسلام بنده در یکی از شهرستانها از شخصی شکایت کردم با توجه به دوری مسافت میتوانم بجای گرفتن وکیل به برادرم وکالت بدم که بجای من پرورنده را بطور قانونی پیگیری کند و بجای من در جلسات دادگاه شرکت کند. با تشکر
سلام. چطوری میشه پیگیری پرونده رو بکنم؟ آخرین رای من چیست؟
سلام. حساب بانکی من توسط پلیس فتا مسدود شده. میخواستم درباره روند کلی پیگیری اش بدونم. کلا در رشت میتونن در این زمینه به من مشاوره حضوری بدن و پرونده من رو پیگیری کنن؟ ممنون.
میخواستم در مورد یه پرونده قتل شهادت بدم ولی به شاکی دسترسی ندارم فقط میدانم پرونده در دیوان است. چه جوری بفهمم جلسه بعدی کی هست ؟
با سلام. 8 سال پیش مشکلی برای من پیش آمده بود. الان پرونده اون موقع رو میخوام پیدا کنم ولی نمیتونم. دادگاهی که به من حکم داده بود الان کلا جمع شده. حالا نمیدونم پرونده ام کجا هست.
با سلام و وقت بخیر حدود 2سال پیش یک کلاهبرداری مرتبط با رایانه بر روی حساب بانکی من رخ داده و شکایت کردم و در نهایت رای دادگاه این چنین صادر شد به لحاظ اینکه متهم کمتر از 18 سال سن دارد، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال در حق شکات صادر و اعلام شد و بعد چند روز مجدد ...
سلام من شکایت کردم متهم در دادیاری ضامن گذاشته لطفا راهنمایم کنید بعد از این ضامن گذاشته خبری از پرونده نیست پرونده من در دادیاری اول ورامین هست
باسلام. درخواستي جهت اعاده دادرسي به رئيس قوه داديم و ظاهرا ايشان دستور اعاده را صادر كردند و نامه ما را به دبيرخانه قوه قضاييه ارسال كردند. ولي از پس از آن ما هيچ اطلاعي از روند كار نداريم و هيچ شماره پرونده اي هم از ديوان نداريم.چطوري ميتونيم پيگيري كنيم؟
با سلام. بعد از این که دیوان عدالت اداری پرونده را جهت تحقیقات بیشتر به موضوعات خواسته شده به هیات حل اختلاف اداره کار اعاده نمود، حل اختلاف هم بعد از تشکیل جلسه و تحقیقات از موضوعات مطرح شده توسط دیوان رای صادر نمود و بنده هم برای اجرای رای به دادگستری مراجعه نمودم ولی اداره کل دوباره به دیوان اعتر ...
سلام پیگیری پرونده از طریق سایت چگونه است از طریق چه سایتی باید پروندهام را پیگیری کنم لطفا مرا راهنمایی کنید با تشکر از شما
با سلام. به دلیل مشکل با همسایه ( ترکیدگی لوله فاضلاب طبقه بالا و خسارت ایجاد شده به سقف ملک ما به دلیل عدم توجه همسایه جهت رفع به موقع خرابی) موضوع به شورای حل اختلاف کشیده شد و چون پدرم سن بالایی دارند و از طرفی مالک ساختمون ایشون هستند، بعنوان فرزندشون که ساکن همان ملک هم هستم، میخواستم از ایشون ...
سلام یه پرونده برا من تو دادیاری تشکیل شده وارد سامانه میشم روند کار و موضوع میزنم میزنه فقط به شخص ذی سمت و به شعبه مراجعه کنید ایا دلیلی دارد کارم دوره تویه شهر دیگم نزدیک محل پرونده نیستم
سلام، وقت بخیر. اگر شخصی سال ها خارج از ایران زندگی کند و دادگاه برای او حکم بدهد، چطوری میتواند از روند پیگیری پرونده اش در دادگاه ایران با خبر بشود؟ وبسایتی وجود دارد که بتواند اون جا برود و روند پرونده اش رو ببیند؟
با سلامی دوباره و خسته نباشید. من در مدت 5 سال اصلا به دادگاه برای بررسی و پیگیری پرونده نرفتم و الان هم شماره پرونده را فراموش کردم. الان تکلیف چی هست؟ پرونده بسته شده یا مختومه شده؟ به نفع کی؟ هیچ پیامی هم از دادگاه برای من نیامده است
سلام ، در پروندهای که بنده شاکی هستم اول قرار برای شورای حل اختلاف اومد و بعدش ابلاغیه اومد که پرونده به دادگاه رفت . الان با اینکه بیشتر از یک ماه گذشته ولی هنوز ابلاغی برای رسیدگی دادگاه نیومده . میخواستم ببینم علتش چیه که بعد از یک ماه هنوز ابلاغ نیومده برام ؟ تشکر
سلام و خسته نباشید خدمت وکلا خواستم بگم حدود 6ماه پیش از من شکایت شده بود و دادگاه منو متهم کرده بود رفتم واخواهی نوشتم و گفتم شاهد میارم بعد از اون 3 ماه میگذره هیچ خبری ازشون نشد ب ابلاغ ثنا ک میرم ک بلکه ابلاغی اومده باشه تمامه ابلاغیه هام هم حذف شدن آیا احتمال داره پرونده بسته شده باشه. یا اگه ر ...
از یک نفر به دلیل امتناع از انتقال سند زمین شکایت کردم با عنوان خواسته لازم برای تنظیم سند در مقابل ثابت کردن مالکیت ، ولی این فرد رفته در شعبه دیگری در همان مجتمع قضایی شکایتی مبنی بر خلع ید داده است . الان سؤال اینست آیا همزمان هر دو پرونده امکان دارد در جریان باشد ؟ آیا من می توانم با توجه یکی ...
با سلام . از راهنمایی شما تا به الان که راه پرونده رو برام باز و اسان کرده ممنونم.سوالم اینه اگه من درخواست رونوشت از اوراق پرونده را کردم ولی بعد از درخواست از بازپرسی بمن ندادند اجازه این کارو و با دلیل های الکی منو منصرف کردند و گفتم 2 ماه گذشت چرا پرونده را به جریان نمیندازین که نتیجه را اعلام ک ...
با سلام من از کسی شکایت کردم بعد پرونده بنده تشکیل شده پیش قاضی پرونده که رفته بودم به من گفتن شما برید و بهتون پیام میاد که کی بیایید دادسرا به من پیامی نیومده بعد که ابلاغیه ثنا رو دیدم پیام داده بود که (پیگیری شکایت مطروحه به همراه شهود دعوی از تاریخ 1400/12/17 به مهلت 5 روز من امروز فهمیدم بعد م ...
با سلام و احترام. بنده پروندم منع تعقیب شد به علت ارایه یه سری مدارک و حضور در وقت اعلام شده که اعتراض زدم. الان یک ماه گذشت فقط پیامکی که برام اومد پرونده شما به شعبه دو کیفری ارسال شد در صورت نیاز به حضور ابلاغ خواهد شد. اما هیچ ابلاغیه واسه حضور نیومد من چکار کنم الان یه ماه گذشته آیا همچنان باید ...
من پرونده داشتم تو دیوان تاریخ 4/25 اخرین تغییر ثبت شده و مختومه شده و هیچ مطلبی تو ثنا ثبت نشده. احتمال رد شدن هست یا خیر ؟
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.