در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده‌شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «پیگیری پرونده پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» می‌توانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
با سلام اگر کسی کلاهبرداری کنه و پول های حاصل از آن را به حساب شخص دیگری واریز کنه بدون اینکه به اون بگه پول از چه طریقی به دست آمده، آن شخص هم با آن پول خرید انجام دهد، آیا آن شخص می‌تواند با اثبات اینکه قرض داشته(از شخص کلاهبردار) یا خریدی انجام داده (از شخص کلاهبردار)، از ...
سلام عرض ادب حدود 4 سال بطور ناپیوسته که حداکثر 12 میلیون درسایت شرط بندی شرکت نموده ام .نه تنها متضرر شدم بلکه ابلاغیه ای از بازپرسی شعبه 6 اهواز مبنی بر شرکت درقمار وخروج ارز وپولشویی برایم اومد .که جهت این جرم انتسابی توضییح خواست. من اصلا نمیدونستم که این جرم است چون این سایت فارسی زبان بود واصل ...
سلام من دو سال پیش از طریق سایت با آگهی برخورد کردم که عنوان کار در صرافی رو داشت و بعد از چندین کارت من سوء استفاده کردن و پول هاشون رو به ارز تبدیل میکردم بعد از مسدود شدن حساب بانکیم و بعدش متوجه شدم با نرم افزار های که از سمت اونا دانلود کردم اطلاعات عکس های خانوادگی شماره تلفن همه چی براشون رفت ...
مشتری گرامی: حساب‌های شما نزد این بانک به دلیل ظن به پولشویی مسدود گردید. به‌منظور ثبت اعتراض و بارگزاری مستندات می‌توانید به سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباط مردمی بانک مرکزی به آدرس ..../crm.cbi. دلیل این پیام چیه که برام امده باید چکار کنم
من ازطریق اینستا یک وام فوری ثبت نام کردم بعدگفتن حساب رمزاینکس بازکن بعد سفته وتعهدخواستن عکس کارت ملی هم خواستن این عکسهاروتو وات فرستادم گفتن بایداعتبار سنجی بشی بعدازچندروزگفتن یک برای ثبت نام واریزکن منم واریزکردم بعدازچندروزگفتن گردش حساب نداری حودت واریزمیکنی یاشرکت واریزکنه گفتم من ندارم گفت ...
ازکسی که به مابدهکارهست چک بنام دریافت کنیم وبابت خریدبه شرکت یاشخصی انتقال دهیم آیاپولشویی محسوب میشود
با سلام و عرض ادب ببخشید بنده مشکلی برایم پیش امده بنده دو سال قبل در یک گروه تلگرام معاند برخی توهین ها به مقدسات دین اسلام و مقام معظم رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی انجام داده ام و سپس توبه نموده ام یک اتهامی هم دارم که پولشویی هست و بنده برای بزرگنمایی در همان گروه تلگرام گفته ام که 500 میلیون ...
از دی ماه سال 98 پیامکی مبنی بر اینکه به علت نداشتن کد شهاب حساب شما مسدود شده است. از حقوقی بانک شهر پیگیری کردم گفتند شما مساله حقوقی ندارید گفتند شرکت منحل شما ورشکسته اعلام شده که مشخص شد به این دلیل نبوده بلکه از پولشویی بانک مرکزی نامه زده اند برای مسدود شدن حساب. در صورتیکه این حساب گردش معم ...
با سلام. شعبه 49 شکایت اینجانب را وارد دانسته و به اداره کل بیمه تامین اجتماعی ابلاغ کرده است. بیمه دفاعیه داده و در روند پرونده آمده است: "نامه وارده به شماره ...از طرف «شخص پرونده» با موضوع «وصول لايحه» در تاریخ 1399/06/12 واصل و به شماره ... ثبت گردید" در ادامه ر ...
با عرض سلام خدمت مشاوران گرامی. بنده متوجه شدم که از مهر ماه سال قبل کارت ملی من مسدود شده و این مساله را با مراجعه به بانک متوجه شدم. به ثبت احوال مراجعه کردم و به من اعلام کردند که شما به خاطر کلاهبرداری تحت تعقیب هستید. بگذریم که خیلی جا خوردم و شوکه شدم. با یک وکیل مشورت کردم که این چگونه حکمی ...
باسلام و خسته نباشید. میخوام رای پرونده ام در دیوان عدالت اداری شعبه بدوی را جلو بندازم که رای صادر بشه. باید چی بنویسم؟ با سپاس.
سلام. شکایتی علیه خانومی ارائه دادم با عنوان فروش مال غیر زمین کشاورزی. در حین دادرسی با مشخص شدن جرایم دیگر شخص فوق معلوم شد که با اخذ سند جعلی و تبانی با بنگاهدار املاک و همسرش و مالک اولیه ملک، اقدام پولشویی کرده اما کارشناس رسمی دادگستری مربوطه علی رغم اطلاع و تاکید اینجانب پولشویی را نادیده گرف ...
سلام، وقت بخیر. مستاجر سابق ما از پدرم شکایت کرده و متاسفانه پدرم به خاطر سواد کم متوجه پیامک های ابلاغیه نشده است و محکوم شده است. خواستم بدونم امکان آن هست برای پیگیری و اعتراض و شکایت و ... به من که فرزند او هستم، وکالت بدهند یا خیر؟
سلام. من حدود یکسال پیش بابت خرید جهیزیه از یک کانال تلگرامی به مبلغ 14میلیون ازم کلاهبرداری شد. تمام شواهد و مدارک مستند هم به پلیس فتا ارائه شد. بعد از 6ماه از دادسرا تماس گرفتن و فقط از من و پدرم که شاهد بودن امضا گرفتن. تا الان دیگه هیچ خبری نشد. از طریق سامانه هم هیچ ابلاغیه ای و حتی اطلاعاتی ا ...
سلام من دوتا از کارت هام رو به یکی از دوستام دادم بعداز چند روز حساب هام بسته شد پرسیدم گفتن اهواز رفتم اهواز گفتن پولشویی باید شکایت کنی الان شکایت کنم حل میشود؟ برای من که مشکلی ندارد؟
سلام من چند ساله که رمز ارز خریدم و سرمایه گذاری کردم الان مبلغ ارزهام به تومان نزدیک 16میلیارد میرسه. من ک ماهیانه 20،30میلیون ورودی و خروجی من هست ،برای اینکه از این سود سرمایه گذاریم استفاده کنم باید چ کار قانونی کنم که قانون این پولو بنا به هر دلایلی)مثلا بگن ک پولشویی کرد،یا ...( ، از من نگیره ...
موضوع «درخواست نيابت» و گیرنده «دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 23 (ويژه نيابت) تهران» ثبت گردید نسبت به اتهام كلاهبرداري شبكه‌اي طی شماره مورخ 1402/12/28 دستور بايگانی پرونده توسط دادستان روند پرونده در سامانه دوخط فوق الذکر بوده است. اکنون پیگیری پرونده چگونه ...
سلام ، هفته پیش تمام حساب های من مسدود شد و من بعد از پیگیری های زیادی که انجام دادم متوجه شدم شخص به اسم ... از من و سه نفر دیگه شکایت کرده که این شکایت بر می گرده به یک سال پیش تاریخ 1402/06/01 که در این بازه یک ساله تا هفته پیش که حساب های من مسدود شده من خبر نداشتم و نمی دونستم . من نه این شخصی ...
سلام اگه من از ارز دیجیتال 30 میلیارد سود کنم و آن را به کارت بانکی انتقال بدهم آیا حسابم مسدود میشه؟ و اگه مسدود میشه آیا بانک با ارائه مدارک آن را رفع مسدودی میکند؟ و در کل آیا سود کردن افراد در ارز دیجیتال ، در ایران و بانک‌های ایران ممنوع است و یا پولشویی محسوب میشود؟
باسلام بنده حدود یک سال است که کارت بانکی خودم رو استفاده نکردم واس ام آس اون هم فعال نبود تا اینکه یکی از مشتریان مغازه اومد برای خرید جنس که از آشنایان بود واون ساعت برق ها رفته بودن برای پرداخت وجه جنس نتوانستم از کارت خوان استفاده کنم به من پیشنهاد داد که کارت رو بده من ببرم از باجه واریز کنم که ...
سلام وقت بخیر همسرم 8 سال در زندان هستش و قاضی محترم 19 سال حبس و حکم قطعی داده و جرم همسرم ادم بایی پولشویی و کلاهبرداری هستش و تمام رضایت شاکی های پرونده گرفته شده و هیچ شاکی ندارد ایا میتوانیم در خواست پابندالکترونیکی داد؟؟ یا رای باز باشد لطفا راهنمایی فرمایید ممنونم
سلام من چند وقت پیش دو کارت عابربانک از خودم به دوستان نزدیک دادم اما متاسفانه پولشویی روی آنها انجام شد و به بهانه انتقال پول کارت پدرم هم آلوده کرده اند الان جلوی حساب های خودم و پدرم مسدود هستن و طرف که از ما شکایت کرده سمت شمال هست و من لرستان هستم آیا ما هم مجازات داریم؟؟آیا می‌توانم از شه ...
سلام خدمت وکلای بزرگوار میخواستم بپرسم اگه من حضوری مراجعه کنم به دیوان عدالت اداری ایا میتونم پروندمو پیگیری کنم؟ اصلا تاثیر مفید برای نتیجه پروندم داره؟اجازه ملاقات با شعبه رو بهم میدن؟
سلام خسته نباشید خدمت حضرار عزیز خواهشن من سواد درست حسابی ندارم اگه لطف کنید درست راهنمایی کنید ثواب داره من کارم ساختمانی سال 91 ساختمانی چند واحدی برای پیمانکار ساختم به مدت زمان 5سال واحد ورداشتم به جای دست مزد 3واحد باید میداد که من چون فقط یک واحد مبایعه نامه داشتم از آن دو واحد مدرکی ند ...
با سلام. بنده در دادگاه با چکی که از بابت ضمانت دادم، محکوم به پرداخت میلیون ها تاخیر تادیه شدم. حال دادگاه تجدید نظر استان به طرفیت بنده رای داده است. آیا طرفین بنده میتوانند به رای تجدید نظر اعتراض کنند؟ سوال دوم این است چگونه میتوان جلوی توقف پرونده ها را از دادگاه شهر خودمان بگیریم؟
با سلام و احترام. من 4 ماه پیش شکایت کیفری کردم کلاهبرداری پانزی ، تو این مدت همش آگاهی و.. و هنوز در دادسرا پرونده تشکیل نشده و هر بار هم میرم آگاهی میگن چرا باز فرستادن آگاهی برو میفرستیم دادسرا ولی هنوز در شماره ثنا میگه پرونده ای موجود نیست ، کجا برم بگم پرونده پرونده چی شد ؟ دادسرا هم میگه برو ...
سلام. من یه اگهی توی سایت آگهی ... دیدم که صرافی هستیم و به دلیل محدودیت روزانه خرید با ما همکاری کنید و برای ما خرید کنید من هم چند روزی براشون خرید کردم به دلیل بد حسابی مشکوک شدم تحقیق کردم فهمیدم پولشوییه و گفتم قصد همکاری ندارم همه اسکرین ها و شماره طرف هم هست پرونده تشکیل دادم الان از من شکایت ...
با سلام ببخشید من در تاریخ 1401/05/07 اقدام به ثبت شکایت فرار از دین کردم ولی با وجود گذشت چند ماه هنوز تعیین وقت نشده و پرونده روی میز قاضیه هر بار که میرم فقط میگه رسیدگی میکنم ولی خبری نیست میخواستم بدونم کار قاضی قانونیه یا ی زمان خاصی داره و بعد از اون تخلف انجام داده
سلام. ببخشید الان من شکایت مزاحمت و تهدید کرده بودم فرستادن شورای حل اختلاف قاضی اونجا گفت من زنگ میزنم میترسونمش بیاد تعهد بده الان هنوز 1هفته نشده تعهدشم دستم نیومده باز اومده زده شیشه رو شکسته الان من باید دوباره از اول شروع کنم یعنی دوباره از نو برم دفتر قضایی و شکایت کنم یا برم شورای حل اختلاف ...
با عرض سلام پدر بنده با ماشین نیسان خودش برای شرکتی (حمل کپسول گاز آمونیاک) کار میکرد، بدون آنکه کوچکترین آموزش ایمنی به پدرم و حتی دیگران داده باشند، و اینکه بدانند که کپسولها تاریخ انقضا دارند، آنها را جابجا میکردند. یکی از کپسولها که تاریخش مدتها بود به اتمام رسیده، منفجر میشود و پدر بنده به رحمت ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.