درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - کلاهبرداری

من ازطریق اینستا یک وام فوری ثبت نام کردم بعدگفتن حساب رمزاینکس بازکن بعد سفته وتعهدخواستن عکس کارت ملی هم خواستن این عکسهاروتو وات فرستادم گفتن بایداعتبار سنجی بشی بعدازچندروزگفتن یک برای ثبت نام واریزکن منم واریزکردم بعدازچندروزگفتن گردش حساب نداری حودت واریزمیکنی یاشرکت واریزکنه گفتم من ندارم گفتن پس شرکت واریزمیکنه کارمزدمیگیره گفتم باشه فقط ادناگفتن این چند روزواردحساب رمزاینکست نشی اختلال میشه من ساده هم گفتم باشه گفتن الان مبلغ 100 میاد توحسابت رمز روبده ماخودمون پایا میکنیم الان فهمیدم پول شویی کردن باحسابم چکاربایدبکنم

پاسخ ها

سلام کلاهبرداری است  شما بلافاصله شکوائیه تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری را مطرح نمایید 

با سلام به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید و به عنوان کلاهبرداری شکایت کنید و از طریق مراجع انتظامی موضوع را پیگیری کنید

بلافاصله باید به بانک مربوطه مراجعه و حساب رمزینکس خود را مسدود کنید و کتبا اعلام نمایید که حساب شما بدون اطلاع در عملیات مشکوک به پولشویی استفاده شده سپس سریعاً به پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه‌ای محل سکونت خود مراجعه کرده و شکایت تنظیم کنید با ارائه مستندات شامل چت‌ها رسید واریزها شماره‌کارت‌ها و نام صفحات اینستاگرامی تا مسیر تراکنش‌ها شناسایی شود همچنین اگر وجهی از حساب شما خارج شده درخواست انسداد تراکنش و استرداد وجه دهید در ادامه مراقب باشید هیچ‌گونه پیام یا لینک از سوی آن افراد باز نکنید و رمزهای حساب بانکی و سیم‌کارت خود را تغییر دهید درصورت احراز بی‌گناهی شما و اثبات فریب‌خوردگی، مسئولیتی کیفری متوجهتان نخواهد بود اما درصورت سکوت و عدم گزارش، ممکن است به ظن مشارکت در پولشویی تحت پیگرد قرار گیرید پس فوراً اقدام رسمی انجام دهید

این پاسخ از طریق هوش مصنوعی پیشنهاد شده و توسط وکیل ویرایش و تایید شده است.

اقداماتی که توضیح داده‌اید، می‌تواند به‌ عنوان مشارکت در سوءاستفاده از حساب بانکی و پولشویی تلقی شود. مستند به ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی(اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)، هر گونه نقل‌ و انتقال وجوه ناشی از جرم، پولشویی محسوب می‌شود و جرم‌انگاری شده است. شما باید فوراً به دادسرا مراجعه کرده و گزارشی از تمامی وقایع و مستندات(پیام‌ها، رسیدهای واریزی و غیره) به دادستان ارائه دهید تا مسئولیت شما مشخص شود و اقدامات بعدی برای برگرداندن وجه و جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده صورت گیرد. همچنین، حساب‌های بانکی خویش را به‌ منظور محافظت از هر گونه سوءاستفاده بیشتر، مسدود کنید. این اقدام می‌تواند نشان‌دهنده تلاش شما برای همکاری با مراجع قضایی باشد و مسئولیت شما را کاهش بدهد.

سوالات مرتبط

وام فوری در تلگرام
سلام و درود در کانال تلگرام که با عنوان وام های فوری بدون ضامن معرفی شده بود بنده در سه مرحله 14 میلیون پول واریز کردم تا وام پرداخت بشه برای من دو تا رسید انتقال وجه فرستادن و گفتن که انتقال وام انجا...
اطلاع از کلاهبرداری در تلگرام
باسلام خدمت شما میخواستم بدونم وام‌ فوری توسط خانم ... در تلگراف از طرف پليس فتا پشتیبانی میشه یا کلاهبرداری هستش؟...
کلاهبرداری
سلام از تو اینستا وام فوری یک هفته گذاشتن منم زنگ زدم گفت ازواتساپ مدارکتوبفرست فرستادم بعدازیک هفته زنگ زد گفت جواب وامت امده زود هفت تومن به این شماره کارت بفرست منم ندارهستم رفتم قرض کردم فرستادم ا...
کلاهبرداری
بنده ازطریق تلگرام واردکانال وام فوری شدم و سرجمع 90میلیون به 4 تا شماره کارت که آنها دادن واریز کردم که دوباره گفتن 100تومن دیگه واریز کنیدکه من واریر نکردم ومن بلاک کردن شکایت کیفری کردم که دادگاه ر...
جرایم رایانه ای
سلام بنده به علت نیازفوری به وام وتحت تاثیرتبلیغات گسترده شرکت ... که واسطه بین مشتری وبانک است ازطریق اپلیکیشن ... ثبت نام کردم ودرخواست وام کردم پس ازگذراندن حدودی ازفرایندآن وامضای سفته الکترونیکی ...