سلام کلاهبرداری است شما بلافاصله شکوائیه تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری را مطرح نمایید
با سلام به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید و به عنوان کلاهبرداری شکایت کنید و از طریق مراجع انتظامی موضوع را پیگیری کنید
بلافاصله باید به بانک مربوطه مراجعه و حساب رمزینکس خود را مسدود کنید و کتبا اعلام نمایید که حساب شما بدون اطلاع در عملیات مشکوک به پولشویی استفاده شده سپس سریعاً به پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانهای محل سکونت خود مراجعه کرده و شکایت تنظیم کنید با ارائه مستندات شامل چتها رسید واریزها شمارهکارتها و نام صفحات اینستاگرامی تا مسیر تراکنشها شناسایی شود همچنین اگر وجهی از حساب شما خارج شده درخواست انسداد تراکنش و استرداد وجه دهید در ادامه مراقب باشید هیچگونه پیام یا لینک از سوی آن افراد باز نکنید و رمزهای حساب بانکی و سیمکارت خود را تغییر دهید درصورت احراز بیگناهی شما و اثبات فریبخوردگی، مسئولیتی کیفری متوجهتان نخواهد بود اما درصورت سکوت و عدم گزارش، ممکن است به ظن مشارکت در پولشویی تحت پیگرد قرار گیرید پس فوراً اقدام رسمی انجام دهید
اقداماتی که توضیح دادهاید، میتواند به عنوان مشارکت در سوءاستفاده از حساب بانکی و پولشویی تلقی شود. مستند به ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی(اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)، هر گونه نقل و انتقال وجوه ناشی از جرم، پولشویی محسوب میشود و جرمانگاری شده است. شما باید فوراً به دادسرا مراجعه کرده و گزارشی از تمامی وقایع و مستندات(پیامها، رسیدهای واریزی و غیره) به دادستان ارائه دهید تا مسئولیت شما مشخص شود و اقدامات بعدی برای برگرداندن وجه و جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده صورت گیرد. همچنین، حسابهای بانکی خویش را به منظور محافظت از هر گونه سوءاستفاده بیشتر، مسدود کنید. این اقدام میتواند نشاندهنده تلاش شما برای همکاری با مراجع قضایی باشد و مسئولیت شما را کاهش بدهد.