با سلام پرسشگر ارجمند، اولا، واریز مبلغ کلان از خارج از کشور، به ویژه در شرایط مشکوک، می‌تواند در زمره معاملات مشکوک به نظر آید و موجب تعقیب قانونی شود. لذا لازم است تمامی مدارک مربوط به منبع و هدف واریز نگهداری شود. ثانیا، اتهام‌های مربوط به شرط‌بندی یا معادلات غیرقانونی می‌تواند شما را در معرض پیگرد قضایی قرار دهد که نیاز به دفاع حقوقی قوی و مشاور قانونی دارد. ثالثا، پیشنهاد می‌شود برای حفظ حقوق خود و جلوگیری از مشکلات بیشتر، با یک وکیل متخصص در امور کیفری و مالی مشورت کرده و موضوع را به مراجع قضایی معتبر اطلاع دهید تا مراحل قانونی به درستی سپری گردد.

سوال مفهوم نیست

موضوع می‌تواند از مصادیق جرائم پولشویی یا جرایم اقتصادی باشد که نیاز به شفاف سازی از مبدا تا مقصد مطابق منشا دارد و چنانچه منشا مشروع باشد رفع انسداد متصور است