مشاوره حقوقی رایگان - مطالبه وجه و پولشویی و مشارکت در کلاهبرداری
با سلام
بنده در سال 1400 مبلغ 337 میلیون تومان به حساب شخصی که طرف رابطه من بوده واریز کردم و جهت سرمایه گذاری در بورس بین المللی... وقرار بر این شد 2 سال بعد با سود به من برگرداند. حال طرف اصلی در ترکیه است یعنی متواری شده و طرف حساب واریزی در ایران است و دایی طرف معامله من بوده . از آنجایی که هیچ گونه قرار داد کتبی بین ما نبوده و فقط فیش های واریزی و حضور حداکثر10 شاهد. از طرف اصلی فیلم و کلیپ دارم که قبل از عمل مجرمانه تبلیغ میکردن
آیا بنده می توانم از دایی ایشان که پول به حساب ایشان واریز شده وایشان تبدیل به لیر ترکیه کرده بودند به گفته خودشان و انتقال دادن برای امر سرمایه گذاری ، به جرم مشارکت در کلاهبرداری و پول شویی و.... مطالبه وجه کنم
البته خاطر نشان کنم که فرد رابط بیش از این مبالغ را در آن زمان جابجا کرده است وسوابق تراکنش بانکی در این بازه زمانی مشخص است .
ممنون میشم در این خصوص راهنمایی به فرمائید
پاسخ ها:
با سلام مطابق توضیحات شما امکان مطالبه و پیگیری وجود دارد
★
★
★
★
★
00:32:50
1403/7/28
اثبات موضوع کلاهبرداری و پولشویی دشوار است در این رابطه نیاز به دلایل محکم و اثبات قصد و رفتار متقلبانه دارید. شما امکان مطالبه مبلغ واریزی خود را از صاحب حساب دارید.
☆
☆
☆
☆
☆
10:32:52
1403/7/28
سوالات مرتبط
پول برای سرمایه
با سلام.من مبلغ 200میلیون برای سرمایه به یکی از دوستان که درکارموبایل بوددادم تا من هم در این کار سود ببرم.چند وقتی دوستم پول به حساب من واریز میکرد.درضمن از دوستان دیگرمان هم با این ترفندسرمایه برای ...
دریافت مطالبات
با سلام و عرض ادب پولی را برای سرمایه گذاری به شخصی دادم و طبق قرارداد کتبی که به امضاء و اثر انگشت ایشان رسید قرار شد به صورت هفتگی سود واریز کند پس از مدتی که سود واریز کرد متاسفانه به تعهد خود عم...
امانت دادن وجه و طلا
پول ومقداری طلا به کسی امانت داده بود که این نفر باهاش کنه و ماهانه سود از این کار بهم بده و من در عوضش سفته ازش گرفتم. وهیچ قرار دادی ننوشتم اگر نفر بگو حالت سودی بهم داده مثلا میلیون 40 اون وقت چه م...
سرمایه گذاری
ببخشید من پول به ی آقایی دادم به عنوان سرمایه گذاری قرارداد بستیم پول آز من کار از ایشون ماهانه 4 نیم تا 6 نیم پول به من بده بر مبنای سودحاصله از سرمایه گذاری است بنظر شما این مضاربه؟ بعد الان این آقا...
استرداد وجه سرمایه گذاری از شرکت
سلام لطفا حواب منو بدین
مقدار پول تو شرکت سرمایه گذاری کردم ولی الان 8 ماهه نه سود پرداخت میکنند نه اصل پولمون رو میدن البته قرارداد دارم باهاشون چی کار میتونم بکنم؟...
