مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی
پاسخ ها:
با سلام بله احتمال بروز مشکل وجود دارد
سلام. محتمل است.
اگر شما تتر را از منابع قانونی (مثل فروش ارز دیجیتال) خریداری کنید و سپس آن را به حساب شخصی دیگر منتقل کنید، به خودی خود این عمل پولشویی محسوب نمی‌شود. اما اگر منبع درآمد شما نامشخص یا غیرقانونی باشد، ممکن است این عمل مشکوک تلقی شود. همچنین، اگر این انتقالات به صورت روزانه و با حجم بالا انجام شود، ممکن است توجه نهادهای نظارتی را جلب کند
بله امکان دارد.
با سلام اگر پول را به حساب شما واریز کنند در این صورت امکان کلاهبرداری وجود دارد اگر خودتان خریداری کنید ممکن است حساب شما به خاطر تراکنش مشکوک توقیف بشه. از طرفی ممکن است اتهام پولشویی نیز مطرح شود.
سلام قطعا کلاهبرداری است و شما این کار را انجام ندهید
ممکن اسا
اگر این انتقالات به صورت روزانه و با حجم بالا انجام شود احتمال دارد مشکل ساز شود
