درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - ارز دیجیتال

باعرض سلام بر کارشناسان سایت دادراه. شخصی پدرش ایرانی و مادرش آمریکایی هست و این شخص بزرگ شده آمریکامی باشد. و ایشان رستورانهای زیادی در آمریکا دارد که طبخ غذای ایرانی انجام می دهند به نوعی این شخص ثروتمند هست ایشان در آمریکا زندگی می کند. به کیف پول دیجیتال بنده سه میلیون تتر واریز نموده است و بنده هم از ایشان بسبب این هبه و بخشش و محبت تشکر و قدردانی نمودم و ایشان گفت برای سلامتی روحی و جسمیشان درسرنمازهای واجب همیشه دعا کنم.و الان حدودیکسال هست از او خبری واتساپی چه صوتی و تصویری وپیامکی ندارم.بعد از یکسال از واریز تصمیم دارم در صرافیهای دیجیتال تمامی عدد ارز دیجیتال را به تومان تبدیل کنم. باتبدیل آن آیا حساب بانکی بنده مسدود می شود؟ آیا این عمل تبدیل پول شویی محسوب می شود؟ آیا ارز دیجیتال که در کیف پولی بنده هست قاچاق محسوب می شود؟ اگر مشکلات قانونی و حقوقی درضمن تبدیل برای بنده پیش می آورد و پرونده قضایی تشکیل می شود.چه بهتر که تمامی سه میلیون ارز دیجیتال را به کیف پول خودش ارجاع دهم. بسیار ممنون می شوم از کارشناسی که بدرستی پاسخ دهد. یاالله یارحمن یارحیم

پاسخ ها

معمولاً این نوع واریزی ها حاصل جرم پول شویی است مگر اینکه داستان به واقعیت نزدیک شود 

اگرچه تترهای شما در کیف پولتان قاچاق نیستند، اما تبدیل آن‌ها به تومان با توجه به منشأ خارجی و عدم شفافیت کامل برای سیستم بانکی، ریسک بالایی برای مسدود شدن حساب و طرح اتهام پول‌شویی به همراه دارد. توصیه می‌شود قبل از هر اقدامی با وکیل مشورت کنید

سوالات مرتبط

خرید اینترنتی ارز دیجیتال
سلام وقت بخیر من با یه شرکت آمریکایی سرمایه گذاری بیت کوین کردم کلی هم سود کردم الان میخوان سود من واریز کنن بحسابم بانک تجارت میخواستم ببینم مشکلی پیش نمیاد پول بیاد بحسابم پول زیادی البته قانونی از...
ارز دیجیتال
با سلام ایا ارز دیجیتال شخص برای بدهی از طریق دادگاه قابل توقیف هست مثلا بدهی مهریه یا مالی؟ ممنون...
ارز دیجیتال
سلام وقت بخیر من پولی به صرافی (فامیلم بود) دادم قرار بود ماهانه 7 درصد سود بهم بده اونم رفت یه ارز دیجیتال به نام ای آی تریدر خرید، یکی و دوماه سود داد ماه سوم گفت سایتش داره اپدیت میشه باید صبر کنید...
کلاهبرداری ارز دیجیتال
سلام، وقتتون بخیر، چند روز پیش یک آگهی در تلگرام دیدم که نوشته بود به یک فرد جهت خرید و فروش ارز دیجیتال با حقوق خوب نیازمندیم، من پیام دادم و درباره کار از طرف سوال پرسیدم، گفت ما برات پول واریز می ک...
خرید ارز دیجیتال با پول سرقتی
سلام وقت بخیر سه ماه پیش بنده یک آگهی شغلی تو سایت درج آگهی دیدم مبنی بر خرید ارز دیجیتال به این شرح که بنا به محدودیت خرید در صرافی های آنلاین ایرانی، شرکت ما روزانه خرید زیادی انجام میده و افرادی ک...