سرمایه گذاری

سلام من چند ساله که رمز ارز خریدم و سرمایه گذاری کردم الان مبلغ ارزهام به تومان نزدیک 16میلیارد میرسه. من ک ماهیانه 20،30میلیون ورودی و خروجی من هست ، ...

قمار و شرط بندی

سلام وقت بخیر صبح برایم پیام اومد ابلاغیه الکترونیکی. نگاهش کردم گفته شما پولشویی کرد در سایت های شرط بندی و این چیزا الان من چکار کنم من اصلا بازی نک ...

درخواست پابند الکترونیکی

با سلام به من برای جرم پولشویی به مدت 2 سال و 1 روز حبس بدون جریمه نقدی دادن و 1 ماه هم بند انفرادی بودم.ایا میشه قبل از زندان رفتن درخواست پابند بدم؟ ...

مطالبه وجه و پولشویی و مشارکت در کلاهبرداری

با سلام بنده در سال 1400 مبلغ 337 میلیون تومان به حساب شخصی که طرف رابطه من بوده واریز کردم و جهت سرمایه گذاری در بورس بین المللی... وقرار بر این شد ...

پولشویی

بنده یک چک 20میلیارد تومانی از یک نفر گرفتم دروجه خودم ثبت شده و کاملا قانونی ولی چون قبلا گردش حسابام وموجودی حسابام کم بوده میترسم بانک ببرم پولشویی ...

پولشویی

سلام حدود4سال قبل در داشبورد خودرو یکعدد کارت بانکی که استفاده نمی‌کردم داشتم حتی اس ام اس بانکشم قطع بود رمزش رو با ماژیک نوشته بودم رو کارت مسا ...

کلاهبرداری اینترنتی

سلام بنده اطلاعات حسابمو دادم به شرکت اینترنتی که رمز ارز و این داستانا بود ، نود میلیون به حسابم واریز کرد و بعد دسترسی من به حساب و همراه بانک رو بس ...

ولت ارز دیجیتال

سلام ‌ و عرض ادب سوال من راجب ولت ارز دیجیتال مثل ... است ، بر فرض من از یک ولت استفاده میکنم و ارز انتقال داده باشم از طریق صرافی ایرانی ، اگر ...

پولشویی

سلام. من سال1401 از سایت درج آگهی برا خرید هل اقدام کردم، بعد از پرداخت پول به فروشنده،دو روز بعدگفتن موحودی تموم شده،قرار شد پولامو پس بدن، و پول هنگ ...

پولشویی

سلام من مدتی بعنوان حسابدار در شرکتی مشغول شدم این شرکت در حساب اصلی واریز و برداشت های با مبلغ زیاد دارد چند میلیارد وارد حساب اصلی میشود و چند روز ...

شکایت کیفری به اتهام پولشویی

از مدیریت دادراه صمیمانه سپاسگزارم. شما استادان خوبی برای جامعه هستید . سپاس سوال من: از مدیر تصفیه شرکت صرافی منحل شده ای بدلیل مشارکت در امر پولشو ...

طرح همزمان شکایت در دادگاه حقوقی و کیفری

با سلام خدمت همه اساتید حقوق کیفری -قانونی و جزای و با سپاس از پاسخهای شما . 1= ایا میتوان هم زمان بر علیه شخص یا شرکتی هم پرونده حقوقی و هم پرونده کی ...

پولشویی و کلاهبرداری

با سلام. برج 5 سال 1401 که از اینجا با قطار آمدم تهران سه شنبه.فرداش که در راه آهن من که دراز کشیده و خوابم برده بود با سرقت مدارک و 2 جفت کفشم رفتن ک ...

پولشویی

باسلام. پسرم که بازاری هستش. حساب مالی بالا دارد میتونن به او پولشویی بزنند؟

مسدودی حساب بانکی

سلام ودرود من مغازه دارم چند روز پیش حساب تجاری که باهاش کار میکنم دستگاه کارتخوان بهش وصله مسدود شد رفتم بانک گفتن اداره پول شویی تهران بسته. من بای ...

پولشویی

با عرض سلام : شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پر ...

پولشویی

سلام پولشویی چی هست و چ چیزای به پولشویی ختم میشه؟؟

اتهام فروش کارت بانکی به جهت تحصیل مال نامشروع و پولشویی

با سلام با ابلاغ در سامانه ثنا اتهام فروش کارت های بانکی جهت تحصیل مال نامشروع وپولشویی ابلاغ شده خواستم خواهش کنم نحوه دفاع چگونه است ضمنا در رونده ا ...

پولشویی

سلام پولشویی کردن و من چی کار کنم؟

شکایت جرم پولشویی

در پرونده شکایت کلاهبرداری در مرحله کارشناسی مشخص گردید که جرم پولشویی توسط اشخاص ثالث صورت پذیرفته، آیا نسبت به اشخاص ثالث نسبت به جرم پولشویی باید ث ...

مشارکت در پولشویی سازمان یافته

وقت بخیر من در یک مجموعه ای کار میکردم که کارش دادن درگاه پرداخت به سایت های شرطبندی بود در تفهیم اتهام نوشته بودن مشارکت در پولشویی سازمان یافته من 1 ...

اتهام پولشویی

سلام. وقتی شاکی من پنجاه میلیون از من میخواهد و نه پولی واریزکرده نه سفته و چک هیچ. چطوری میتونه شکایت پنجاه میلیونی بنویسه ..دراصل اینه ک من کاغذکارت ...

احراز صلاحیت مسئول مبارزه با پولشویی در شرکت های دولتی

با سلام و احترام لطفا بفرمایید آیا احراز صلاحیت تخصصی مسئول مبارزه با پولشویی شرکتهای دولتی که فعالیت آنها خرید تضمینی محصولات کشاورزی است بر اساس لیس ...

پولشویی

سلام، برای اخذ مبلغ با رقم بالا بعنوان بدهی شخصی، چطور میشود واریز نمود که شامل پولشویی نشه؟ ...

لو دادن پولشویی و دزدی

سلام ببخشید چگونه به عنوان یک شاهد پرونده پولشویی و اختلاس اقدام کنیم در صورتی که قاضی پرونده هیچگونه همکاری نمیکنید و با بی اعتنایی ما که چندین نفر ش ...

پولشویی

سلام من پول دادم به یکی چند ماه پیش برام معامله کنه ارز دیجیتال الان میگه حسابم مسدود کردن به علت پولشویی حالا به نظر شما چکار کنم هی امروز فردا میکنه ...

مجازات پولشویی غیر عمد

اگر ما به یک نفر که در حال پولشویی هست، بدون اینکه بدانیم پولشویی می کند و اگر با او همکاری کنیم، پولیشویی کرده ایم، کمک و با او همکاری کنیم، و 27 ملی ...

کلاهبرداری و پولشویی طلا فروش

بیه پرونده کثیر الشاکی طلافروش 3000 نفر از مردم کل کشور پول می‌گرفته با عنوان سرمایه گذاری و ترید طلا که متهم به جرم های دیگر هم احتمالا باشه با ...

حکم جلب برای وثیقه سنگین

سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشون ...

درخواست ابطال پروانه وکالت

با سلام وکیل پایه یک دادگستری از استان الف که مدیر عامل یک صرافی هم بوده از تحریم های امریکا سوء استفاده کرده و با یک تیم پولشویی بین المللی به صور ...